UNIVERSAL JOBBER
Acte du 20 février 2019
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 05602 Numero SIREN : 484 763 628
Nom ou dénomination : UNIVERSAL JOBBER
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2019 sous le numero de dep8t 9593
UNIVERSAL JOBBER
Société par actions simplifiée au capital de 37.050 euros Siége social : 74 rue Ambroise Croizat - 93200 Saint-Denis 484 763 628 RCS Bobigny (la < Société >)
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 05602 Numero SIREN : 484 763 628
Nom ou dénomination : UNIVERSAL JOBBER
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2019 sous le numero de dep8t 9593
UNIVERSAL JOBBER
Société par actions simplifiée au capital de 37.050 euros Siége social : 74 rue Ambroise Croizat - 93200 Saint-Denis 484 763 628 RCS Bobigny (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATEDU14FEVRIER2019
L'an deux mille dix-neuf,
le quatorze février,
a 11 heures, dans les locaux du cabinet Scotto Partners situés 112 avenue Kléber - 75116 Paris,
La soussignée, la société ANDRINO, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 74 rue Ambroise Croizat - 93200 Saint-Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique 440 015 667 RCS Bobigny, dûment représentée aux fins des présentes par son Président la société MODEL CONSEIL, elle-méme représentée par son gérant Monsieur Laurent Delrieu,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >) détenant la totalité des 741 actions de 50 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la Société,
Etant précisé que les cabinets Auditeurs Associés Franciliens et Grant Thornton, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été dûment informés des projets de décisions faisant l'objet des présentes et n'ont formulé aucune observation,
Ayant exposé préalablement ce qui suit :
Par lettre adressée à l'Associé Unique en date du 7 février 2019, Monsieur Cyril Haouzi a démissionné de son mandat de Président de la Société avec effet à l'issue de la réunion qui statuera sur son remplacement et au plus tard le 7 mars 2019,
Dans ce contexte, il convient de procéder à la nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement de Monsieur Cyril Haouzi démissionnaire.
Prend les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société ;
2. Nomination de la société MODEL CONSEIL en qualité de nouveau Président de la Société ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de dépot et de publicité
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°9593 en date du 20/02/2019
L'an deux mille dix-neuf,
le quatorze février,
a 11 heures, dans les locaux du cabinet Scotto Partners situés 112 avenue Kléber - 75116 Paris,
La soussignée, la société ANDRINO, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 74 rue Ambroise Croizat - 93200 Saint-Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique 440 015 667 RCS Bobigny, dûment représentée aux fins des présentes par son Président la société MODEL CONSEIL, elle-méme représentée par son gérant Monsieur Laurent Delrieu,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >) détenant la totalité des 741 actions de 50 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la Société,
Etant précisé que les cabinets Auditeurs Associés Franciliens et Grant Thornton, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été dûment informés des projets de décisions faisant l'objet des présentes et n'ont formulé aucune observation,
Ayant exposé préalablement ce qui suit :
Par lettre adressée à l'Associé Unique en date du 7 février 2019, Monsieur Cyril Haouzi a démissionné de son mandat de Président de la Société avec effet à l'issue de la réunion qui statuera sur son remplacement et au plus tard le 7 mars 2019,
Dans ce contexte, il convient de procéder à la nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement de Monsieur Cyril Haouzi démissionnaire.
Prend les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société ;
2. Nomination de la société MODEL CONSEIL en qualité de nouveau Président de la Société ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de dépot et de publicité
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°9593 en date du 20/02/2019
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société
L'Associé Unique,
aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société, notifiée a l'Associé Unique par lettre en date du 7 février 2019, avec effet a l'issue des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Cyril Haouzi de son mandat de Président de la Société, notifiée a l'Associé Unique par lettre en date du 7 février 2019, avec effet a l'issue des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
Nomination de la société MODEL CONSElL en qualité de nouveau Président de la Société
L'Associé Unique,
en conséquence de l'adoption de la décision qui précéde,
constate que (i) la Société ne peut fonctionner sans Président et (ii) il est, par conséquent, impératif de nommer un nouveau Président par intérim pour une durée de trois (3) mois afin de laisser à la Société le temps de trouver un nouveau Président pour exercer les fonctions de dirigeant mandataire social pour une durée plus longue,
décide, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société de nommer en qualité de nouveau Président de la Société par intérim, en remplacement de Monsieur Cyril Haouzi démissionnaire, la société Model
Conseil, société à responsabilité limitée dont le siége social est situé 20 rue Cadet - 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique 539 257 683 RCS Paris, représentée par son gérant
Monsieur Laurent Delrieu, et ce, pour une durée de trois (3) mois à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 14 mai 2019 inclus,
décide qu'en sa qualité de Président de la Société, la société MODEL CONSEIL exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce et dans le respect des stipulations de l'article 13 des statuts de la Société. Dans les rapports avec les tiers, il dispose de tous pouvoirs à l'effet d'assurer, sous sa responsabilité, la direction de la Société. II représente la Société et est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux associés. Toutefois, dans les rapports entre associés, non opposables aux tiers, le Président ne peut prendre certaines décisions, énumérées limitativement dans les statuts, qu'aprés autorisation préalable de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés, et
décide, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, qu'en sa qualité de Président de la Société, la société MODEL CONSEIL ne sera pas rémunérée au titre de son mandat social mais aura droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de représentation, de voyage et de déplacement engagés dans l'intérét de
la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
La société MODEL CONSEIL, sollicitée dés avant ce jour, a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société et a déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts de la Société pour exercer ce mandat de Président. 2
L'Associé Unique,
en conséquence de l'adoption de la décision qui précéde,
constate que (i) la Société ne peut fonctionner sans Président et (ii) il est, par conséquent, impératif de nommer un nouveau Président par intérim pour une durée de trois (3) mois afin de laisser à la Société le temps de trouver un nouveau Président pour exercer les fonctions de dirigeant mandataire social pour une durée plus longue,
décide, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société de nommer en qualité de nouveau Président de la Société par intérim, en remplacement de Monsieur Cyril Haouzi démissionnaire, la société Model
Conseil, société à responsabilité limitée dont le siége social est situé 20 rue Cadet - 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique 539 257 683 RCS Paris, représentée par son gérant
Monsieur Laurent Delrieu, et ce, pour une durée de trois (3) mois à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 14 mai 2019 inclus,
décide qu'en sa qualité de Président de la Société, la société MODEL CONSEIL exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce et dans le respect des stipulations de l'article 13 des statuts de la Société. Dans les rapports avec les tiers, il dispose de tous pouvoirs à l'effet d'assurer, sous sa responsabilité, la direction de la Société. II représente la Société et est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux associés. Toutefois, dans les rapports entre associés, non opposables aux tiers, le Président ne peut prendre certaines décisions, énumérées limitativement dans les statuts, qu'aprés autorisation préalable de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés, et
décide, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, qu'en sa qualité de Président de la Société, la société MODEL CONSEIL ne sera pas rémunérée au titre de son mandat social mais aura droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de représentation, de voyage et de déplacement engagés dans l'intérét de
la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
La société MODEL CONSEIL, sollicitée dés avant ce jour, a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société et a déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts de la Société pour exercer ce mandat de Président. 2
TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité
L'Associé Unique,
en conséquence de l'adoption des décisions qui précédent
décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités légales de dépôt et de publicité relatives aux décisions qui précédent.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé par l'Associé Unigue
ANDRINO
Représentée par son Président MODEL CONSEIL Elle-méme représentée par son gérant Monsieur Laurent Delrieu
L'Associé Unique,
en conséquence de l'adoption des décisions qui précédent
décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités légales de dépôt et de publicité relatives aux décisions qui précédent.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé par l'Associé Unigue
ANDRINO
Représentée par son Président MODEL CONSEIL Elle-méme représentée par son gérant Monsieur Laurent Delrieu