GEODIS
Acte du 4 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : BESANCON
Code grelfe : 2501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BESANCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1990 B 00351
Numéro SIREN: 378 842 363
Nom ou denomination:GEODIS
Ce depot a ete enregistre le 04/07/2018 sous le numéro de dépot 8766
+ GEODIS > Société anonyme au capital de 354 560 euros Siege social : BESANCON (Doubs) Parc ALPIA - Batiment A 8 rue Jacquard RCS : BESANCON 378 842 363
Code grelfe : 2501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BESANCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1990 B 00351
Numéro SIREN: 378 842 363
Nom ou denomination:GEODIS
Ce depot a ete enregistre le 04/07/2018 sous le numéro de dépot 8766
+ GEODIS > Société anonyme au capital de 354 560 euros Siege social : BESANCON (Doubs) Parc ALPIA - Batiment A 8 rue Jacquard RCS : BESANCON 378 842 363
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 0CTOBRE 2016
Le onze octobre deux mille seize, a quatorze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par courrier du 22 septembre 2016.
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis BAUD, actionnaire disposant du plus grand nombre d'actions.
Monsieur Daniel HOFHEINZ est appelé comme scrutateur unique.
Madame Isabelle ROBERT est désigné comme secrétaire.
Le Président constate d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance possédent un nombre d'actions représentant plus du cinquiéme des actions composant le capital social.
Qu'en conséquence, l'Assemblée Générale régulirement constituée peut valablement délibérer.
Le Président constate que le commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée les documents suivants :
les copies des lettres adressées aux actionnaires la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes
la feuille de présence signée des membres du bureau a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formules de votes par correspondance ie rapport du Conseil d'Administration le texte des résolutions proposé par le conseil d'administration
Puis le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les conditions légales aux demandes de documents dont elle a été saisie.
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
Pouvoirs
Puis il présente le rapport du Conseil d'Administration et ouvre la discussion.
Toutes réponses sont apportées aux questions posées. Aprés quoi et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Le onze octobre deux mille seize, a quatorze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par courrier du 22 septembre 2016.
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis BAUD, actionnaire disposant du plus grand nombre d'actions.
Monsieur Daniel HOFHEINZ est appelé comme scrutateur unique.
Madame Isabelle ROBERT est désigné comme secrétaire.
Le Président constate d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance possédent un nombre d'actions représentant plus du cinquiéme des actions composant le capital social.
Qu'en conséquence, l'Assemblée Générale régulirement constituée peut valablement délibérer.
Le Président constate que le commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée les documents suivants :
les copies des lettres adressées aux actionnaires la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes
la feuille de présence signée des membres du bureau a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formules de votes par correspondance ie rapport du Conseil d'Administration le texte des résolutions proposé par le conseil d'administration
Puis le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les conditions légales aux demandes de documents dont elle a été saisie.
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
Pouvoirs
Puis il présente le rapport du Conseil d'Administration et ouvre la discussion.
Toutes réponses sont apportées aux questions posées. Aprés quoi et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, aprés avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'administrateur Monsieur Gérard DROUIN, né le 7 mars 1947 a CHAMBERY (73000) demeurant Les Loges de la Rotonde - 140 avenue de Villevieille 13100 AIX EN PROVENCE en remplacement de Monsieur Daniel HOFHEINZ, né le 7 juillet 1969, demeurant 8 chemin des Saules 25870 CHATILLON LE DUC, administrateur démissionnaire, et ce pour la durée du mandat restant a courir de Monsieur Daniel HOFHEINZ soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale tenue dans 1'année 2018 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi et le réglement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
M. Jean-Luc DROUIN Président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
M. Jean-Luc DROUIN Président