BOX 76
Acte du 23 octobre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00687 Numero SIREN : 480 658 301
Nom ou denomination : BOX 76
Ce depot a ete enregistre le 23/10/2023 sous le numero de depot 44579
DocuSign Envelope ID: FFC466EE-287D-43B8-B3AB-6460BB78E9D0
SAS BOX 76
Société par actions simplifiée au capital de 175 000 euros Siege social : 22-28 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY 480 658 301 R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00687 Numero SIREN : 480 658 301
Nom ou denomination : BOX 76
Ce depot a ete enregistre le 23/10/2023 sous le numero de depot 44579
DocuSign Envelope ID: FFC466EE-287D-43B8-B3AB-6460BB78E9D0
SAS BOX 76
Société par actions simplifiée au capital de 175 000 euros Siege social : 22-28 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY 480 658 301 R.C.S. NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2023
(...)
CINQUIEME RESOLUTION
Le mandat de la société BDO PARIS, Commissaire aux Comptes titulaire arrive à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
Depuis la loi n'2019-486 du 22-05-2019, il n'est plus nécessaire de nommer des Commissaires aux Comptes si la société ne dépasse pas deux des trois critéres définis par la loi Pacte.
Par ailleurs, lors de la réunion du 27 juin 2017, l'Assemblée Générale avait décidé de ne pas renouveler le mandat de Madame Florence CAZELLES, Commissaire aux Comptes suppléante.
En conséquence, l'Assemblée Générale prend acte de la cessation de ces deux mandats et décide de ne pas les renouveler.
Cette résolution est adoptée comme suit :
HOMEBOX, possédant 16.800 voix, vote pour Monsieur Yann PETIBON, possédant 700 voix, vote pour
Depuis la loi n'2019-486 du 22-05-2019, il n'est plus nécessaire de nommer des Commissaires aux Comptes si la société ne dépasse pas deux des trois critéres définis par la loi Pacte.
Par ailleurs, lors de la réunion du 27 juin 2017, l'Assemblée Générale avait décidé de ne pas renouveler le mandat de Madame Florence CAZELLES, Commissaire aux Comptes suppléante.
En conséquence, l'Assemblée Générale prend acte de la cessation de ces deux mandats et décide de ne pas les renouveler.
Cette résolution est adoptée comme suit :
HOMEBOX, possédant 16.800 voix, vote pour Monsieur Yann PETIBON, possédant 700 voix, vote pour
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée comme suit : HOMEBOX, possédant 16.800 voix, vote pour Monsieur Yann PETIBON, possédant 700 voix, vote pour
(...)
Certifié conforme Le Président
DocuSigned by:
366AD19D63D840A...
Cette résolution est adoptée comme suit : HOMEBOX, possédant 16.800 voix, vote pour Monsieur Yann PETIBON, possédant 700 voix, vote pour
(...)
Certifié conforme Le Président
DocuSigned by:
366AD19D63D840A...