NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE
Acte du 30 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 1213
NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 200.000 £ ZAC du Moulin - Rue du Noyer Les Scientifiques de Roissy 95700 ROISSY-EN-FRANCE 418 152 302 RCS PONTOISE
(la < Société >)
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 200.000 £ ZAC du Moulin - Rue du Noyer Les Scientifiques de Roissy 95700 ROISSY-EN-FRANCE 418 152 302 RCS PONTOISE
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2023
NISHI-NIPPON RAILROAD CO., LTD., société de droit japonais, dont le siége social est situé 3-5-7 Hakataekimae, Hakata Ward, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, Japon, dans son établissement situé à Tokyo, sis Mainichi Nihonbashi Bldg., 2-5 Nihonbashi 3-Chome, Chuo- Ku, Tokyo 103-0027, Japon, représentée par son représentant légal, Monsieur Shigeki KUROTOBI,
Associée unique (l'< Associée unique >) de la société NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE (la < Société >), propriétaire de la totalité des 12.500 actions d'une valeur nominale de 16 £ chacune, émises par la Société,
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement d'un Directeur Général pouvoirs pour les formalités.
Associée unique (l'< Associée unique >) de la société NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE (la < Société >), propriétaire de la totalité des 12.500 actions d'une valeur nominale de 16 £ chacune, émises par la Société,
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement d'un Directeur Général pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement d'un Directeur Général
L'Associée unique prend acte de la fin du mandat de M. Ichiro EGUCHI de ses fonctions de Directeur Général de la Société en raison de son départ à la retraite à effet du 31 décembre 2023 et décide de nommer, pour une durée illimitée a compter du 1er janvier 2024, en qualité de nouveau Directeur Général .
M. Keiichi UTAKA, né le 20/04/1965 & Minato-Ku, Tokyo (JAPON), de nationalité japonaise, demeurant Room 710, 4-1-14 Makuharinishi Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba- ken 261-0026, JAPON,
Iequel a déclaré accepter ce mandat pour le cas oû il lui serait confié et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni interdiction à ce titre.
M. Keiichi UTAKA, né le 20/04/1965 & Minato-Ku, Tokyo (JAPON), de nationalité japonaise, demeurant Room 710, 4-1-14 Makuharinishi Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba- ken 261-0026, JAPON,
Iequel a déclaré accepter ce mandat pour le cas oû il lui serait confié et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni interdiction à ce titre.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme des présentes par le Président ou d'un extrait du présent procés-verbal certifié conforme par le Président à l'effet d'effectuer toutes formalités légalement requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique et le Président de la Société.
NISHI-NIPPON RAILROAD CO.LTD M.Franck AIME Représentée paf M. Shigeki KUROTOBI Président de la Société
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique et le Président de la Société.
NISHI-NIPPON RAILROAD CO.LTD M.Franck AIME Représentée paf M. Shigeki KUROTOBI Président de la Société