Acte du 16 juin 2020

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 20903 Numero SIREN : 352 703 201

Nom ou denomination : Ahlstrom-Munksjô Specialties

Ce depot a ete enregistré le 16/06/2020 sous le numéro de dep8t 9582

AHLSTROM-MUNKSJô SPECIALTIES Société par actions simplifiée au capital de 12.883.712,82 € Siége Social a BOUSBECQUE (59166) Rue de la Papeterie

352 703 201 RCS LILLE METROPOLE

DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 MAI 2020

Le 15 Mai 2020, l'associé unique de la société, la société Ahlstrom-Munksjô Industries S.A.S. a statué par écrit sur les points suivants :

Approbation des comptes de l'exercice 2019 Affectation du résultat, Arrivée à expiration du Mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire ; non-renouvellement et nomination du Cabinet KPMG SA :

Arrivée à expiration du Mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant ; non-renouvellement

Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Cabinet PriceWaterhouseCoopers, Commissaire aux comptes dament informé, n'est pas représenté

1ere DEClSION

L'associé unique, connaissance prise des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve le bilan, le compte de résultat et les annexes, desquels il ressort un bénéfice net de 7 245 151.29 €.

L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, soit 7 245 151.29 €, comme suit :

. bénéfice net de ... 7 245 151.29 € majoré du montant du compte de report à nouveau de 5 917 992.27 € . soit un bénéfice distribuable de... 13 163 143.56 € comme suit : . a la distribution d'un dividende de 3.50 € par action, soit. 6 550 180.00 € (1.871.480 actions) . le solde au compte report a nouveau, soit.. 6 612 963.56 €

Les charges non déductibles s'élévent à 260 617 € (211 038 € en 2018).

3&me DEClSlON

L'associé unique, constatant l'arrivée à expiration à l'issue de la présente décision, du mandat du Cabinet PriceWaterHouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2025, le Cabinet KPMG SA dont Ie siége social est sis Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417.

L'Associé Unique, constatant l'arrivée a expiration à l'issue de la présente décision, du mandat de Jean-Christophe Georghiou, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas nommer de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, l'associé unique approuve les conventions, au sens de l'article précité, dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2019 ou qui ont été conclues au cours de cet exercice

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions et de toutes piéces utiles, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité légale et autre qu'il appartiendra.

Pour La société Ahlstrom-Munksjô Industries S.A.S

Jean-Marc Jung Président