AAXEN
Acte du 21 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 06807 Numero SIREN : 503 182 073
Nom ou dénomination : Aaxen
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2022 sous le numero de depot 122379
DocuSign Envelope ID: FEB54293-F6CA-4625-B0B7-49AFF96ECB1E
Aaxen
Société par actions simplifiée Au capital social de 10.418.410 euros Siége social : 39 rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris RCS Paris 503 182 073
(la "Société")
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 06807 Numero SIREN : 503 182 073
Nom ou dénomination : Aaxen
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2022 sous le numero de depot 122379
DocuSign Envelope ID: FEB54293-F6CA-4625-B0B7-49AFF96ECB1E
Aaxen
Société par actions simplifiée Au capital social de 10.418.410 euros Siége social : 39 rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris RCS Paris 503 182 073
(la "Société")
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVé EN DATE DU 29 JUILLET 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 29 juillet,
La société KDC/0NE Europe, société par actions simplifiée au capital de 1.543.407,50 euros, dont le
siége est situé 39 rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 851 826 891 (I"Associé Unique"), a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Matthew Gazzard de ses fonctions de président de la Société :
Désignation de Jane Fletcher en qualité de président de la Société ;
Désignation de Joanne Harris en qualité de directeur général de la Société ; et
Pouvoirs pour les formalités.
KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été informé de la prise des présentes décisions et n'a pas formulé d'observations.
L'Associé Unique a préalablement aux décisions ci-dessous, pris connaissance des documents suivants :
Les statuts de la Société en vigueur à la date des présentes ; .
Le projet de nouveaux statuts ; et
La lettre de démission de Matthew Gazzard de ses fonctions de président de la Société.
La société KDC/0NE Europe, société par actions simplifiée au capital de 1.543.407,50 euros, dont le
siége est situé 39 rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 851 826 891 (I"Associé Unique"), a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Matthew Gazzard de ses fonctions de président de la Société :
Désignation de Jane Fletcher en qualité de président de la Société ;
Désignation de Joanne Harris en qualité de directeur général de la Société ; et
Pouvoirs pour les formalités.
KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été informé de la prise des présentes décisions et n'a pas formulé d'observations.
L'Associé Unique a préalablement aux décisions ci-dessous, pris connaissance des documents suivants :
Les statuts de la Société en vigueur à la date des présentes ; .
Le projet de nouveaux statuts ; et
La lettre de démission de Matthew Gazzard de ses fonctions de président de la Société.
Premiére décision - Constatation de la démission de Matthew Gazzard de ses fonctions de président de la Société
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Matthew Gazzard, prend acte de la démission de Matthew Gazzard de son mandat de président de la Société
En conséquence, l'Associé Unique donne quitus de sa gestion a Matthew Gazzard jusqu'a la date d'expiration de son mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unigue.
En conséquence, l'Associé Unique donne quitus de sa gestion a Matthew Gazzard jusqu'a la date d'expiration de son mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unigue.
Deuxiéme décision - Désignation de Jane Fletcher en qualité de président de la Société
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet immédiat :
Madame Jane Fletcher, né le 12 juillet 1967 à Trowbridge, Wiltshire, United Kingdom , de nationalité britannique, demeurant Ash Barton, Merridge, Bridgwater, Somerset TA5 1QW, United Kingdom,
1
EUSLEBOUC401869572.02
DocuSign Envelope ID: FEB54293-F6CA-4625-B0B7-49AFF96ECB1E
en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée. A l'égard des tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Société dans la limite de l'objet social conformément à l'article 11 des statuts de la Société. Madame Jane Fletcher ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions. Cependant, cette derniére pourra prétendre au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Madame Jane Fletcher a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Madame Jane Fletcher, né le 12 juillet 1967 à Trowbridge, Wiltshire, United Kingdom , de nationalité britannique, demeurant Ash Barton, Merridge, Bridgwater, Somerset TA5 1QW, United Kingdom,
1
EUSLEBOUC401869572.02
DocuSign Envelope ID: FEB54293-F6CA-4625-B0B7-49AFF96ECB1E
en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée. A l'égard des tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Société dans la limite de l'objet social conformément à l'article 11 des statuts de la Société. Madame Jane Fletcher ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions. Cependant, cette derniére pourra prétendre au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Madame Jane Fletcher a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Troisiéme décision - Désignation de Joanne Harris en qualité de directeur général de la Société
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet immédiat :
Madame Joanne Harris, né le 11 juillet 1963 à New-York, de nationalité américaine, demeurant 3230 Linwood Avenue, Cincinnati, OH 45226
en qualité de nouveau directeur général de la Société, pour une durée indéterminée. A l'égard des tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la Société dans la limite de l'objet social conformément à l'article 12 des statuts de la Société. Madame Joanne Harris ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions. Cependant, cette derniére pourra prétendre au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Madame Joanne Harris a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Madame Joanne Harris, né le 11 juillet 1963 à New-York, de nationalité américaine, demeurant 3230 Linwood Avenue, Cincinnati, OH 45226
en qualité de nouveau directeur général de la Société, pour une durée indéterminée. A l'égard des tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la Société dans la limite de l'objet social conformément à l'article 12 des statuts de la Société. Madame Joanne Harris ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions. Cependant, cette derniére pourra prétendre au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Madame Joanne Harris a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Quatriéme décision - Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent acte pour procéder a tous dépts et toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
![]()
sane Fletcher
KDC/ONE Europe Jane Fletcher Représentée par Nicolas Beugnot Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de président"
soanne Harris B1D24A1E7AB4E9
Joanne Harris Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de directeur général'
2
EUSLEBOUC401869572.02
du présent acte pour procéder a tous dépts et toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
KDC/ONE Europe Jane Fletcher Représentée par Nicolas Beugnot Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de président"
soanne Harris B1D24A1E7AB4E9
Joanne Harris Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de directeur général'
2
EUSLEBOUC401869572.02