AMENAGEMENT IMMOBILIER PROMOTION
Acte du 22 novembre 2011
Début de l'acte
22 NOV.2011 3104619 n2 Pk MENAGEMENT IMMOBILIER PROMOTION A. I. P. Société a Responsabilité Limitée Au capital de 150.000 Euros sige social 14 Rue Saint Faron 77100 MEAUX
R.C.S. MEAUX 448 645 366 SIRET 448645 366 00015
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER 0CTOBRE 2011
L 'AN DEUX MIL ONZE
LE PREMIER OCTOBRE
A 10 HEURES
AU SIEGE SOCIAL.
Sur convocation du Gérant, les associés de la Société AMENAGEMENT IMMOBILIER PROMOTION - A.I.P. , se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire,afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - REFONTE DES STATUTS. - QUESTIONS DIVERSES.
LES ASSOCIES:
- Monsieur DARRAS Patrick
- Madame DARRAS Claudie.
Monsieur DARRAS Patrick, Gérant, constate que l'assemblée réunissant un ensemble d'associés représentant plus de 75 % du capital social, est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Aprés divers échanges de vues entre les associés, ceux-ci prennent les résolutions suivantes :
R.C.S. MEAUX 448 645 366 SIRET 448645 366 00015
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER 0CTOBRE 2011
L 'AN DEUX MIL ONZE
LE PREMIER OCTOBRE
A 10 HEURES
AU SIEGE SOCIAL.
Sur convocation du Gérant, les associés de la Société AMENAGEMENT IMMOBILIER PROMOTION - A.I.P. , se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire,afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - REFONTE DES STATUTS. - QUESTIONS DIVERSES.
LES ASSOCIES:
- Monsieur DARRAS Patrick
- Madame DARRAS Claudie.
Monsieur DARRAS Patrick, Gérant, constate que l'assemblée réunissant un ensemble d'associés représentant plus de 75 % du capital social, est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Aprés divers échanges de vues entre les associés, ceux-ci prennent les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de transférer le sige social de la société situé originairement 14 Rue Saint Faron 77100 MEAUX au :
- 15 Rue Charles Tellier 77100 MEAUX
et ce avec effet au 1ER OCTOBRE 2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- 15 Rue Charles Tellier 77100 MEAUX
et ce avec effet au 1ER OCTOBRE 2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Compte tenu de la résolution qui précéde, les associés décident une refonte des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire confére tous pouvoirs :
à la gérance, avec faculté de lui substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi en conséquence des résolutions qui précédent.
et au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que la gérance.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture, a été signé par tous les associés.
à la gérance, avec faculté de lui substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi en conséquence des résolutions qui précédent.
et au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que la gérance.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture, a été signé par tous les associés.