PELLEGRIN & FILS
Acte du 4 septembre 2007
Début de l'acte
123u6
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 MARS 2007
8l Bl 002
L'an deux mil sept,
Le six mars a seize heures,
Les actionnaires de la société PELLEGRIN ET FILS SA, société anonyme, au capital
de 949 520 £uros, dont le siege social est a Marseille 13001, 19 rue Francis Davso, immatriculée sous le numéro 322 826 538 RCS Marseille,
Se sont réunis au siege social sur convocation du Conseil d'Administration faite par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le commissaire aux comptes a été également convoqué par lettre remise en mains
propres contre décharge.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant de séance par chacun des actionnaires et des mandataires d'actionnaires représentés.
Monsieur Jean Francois PELLEGRIN, Président du Conseil d'Administration, s
qualités, préside la séance.
Mesdames Catherine PELLEGRIN et Sophie MASSE-PELLEGRIN remplissent les fonctions de Scrutateurs.
Président et scrutateurs désignent Monsieur Arnaud PELLEGRIN comme Secrétaire
du bureau.
Le bureau procede a la vérification de la feuille de présence. Apres l'avoir certifiée
exacte avec les autres membres du bureau, le Président annonce que les actionnaires présents ou représentés détiennent ensemble 5 718 actions sur les 5 720 composant le
capital social et ayant le droit de vote. En conséquence l'assemblée représentant plus du
quart du capital social est régulierement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions.
Le commissaire aux comptes est absent et excusé
Puis, le Président donne lecture de l'ordre du jour contenu dans les lettres de
convocation.
ORDRE DU JOUR
Rapport du Conseil d'Administration sur les questions inscrites a l'ordre du jour, Compléter l'effectif du Conseil d'Administration,
. Pouvoir pour formalités.
Le Président informe les actionnaires qu'ils peuvent consulter sur le bureau de l'assemblée, outre la feuille de présence, savoir :
La liste des actionnaires,
Les statuts mis a jour de la société, Les copies des convocations des actionnaires et du commissaire aux
comptes,
Le rapport du Conseil d'Administration, Le projet des résolutions qui seront soumises a l'assemblée, Et plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des actionnaires tel que défini par les articles L 225-115 et L 225-116 du code de commerce et 133 et 135 du décret sur les sociétés commerciales.
Le Président déclare que les actionnaires ont pu exercer ce droit d'information dans
les conditions légales et réglementaires.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Lecture est donnée du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Apres un échange d'observations, la discussion close et personne ne demandant
plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 MARS 2007
8l Bl 002
L'an deux mil sept,
Le six mars a seize heures,
Les actionnaires de la société PELLEGRIN ET FILS SA, société anonyme, au capital
de 949 520 £uros, dont le siege social est a Marseille 13001, 19 rue Francis Davso, immatriculée sous le numéro 322 826 538 RCS Marseille,
Se sont réunis au siege social sur convocation du Conseil d'Administration faite par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le commissaire aux comptes a été également convoqué par lettre remise en mains
propres contre décharge.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant de séance par chacun des actionnaires et des mandataires d'actionnaires représentés.
Monsieur Jean Francois PELLEGRIN, Président du Conseil d'Administration, s
qualités, préside la séance.
Mesdames Catherine PELLEGRIN et Sophie MASSE-PELLEGRIN remplissent les fonctions de Scrutateurs.
Président et scrutateurs désignent Monsieur Arnaud PELLEGRIN comme Secrétaire
du bureau.
Le bureau procede a la vérification de la feuille de présence. Apres l'avoir certifiée
exacte avec les autres membres du bureau, le Président annonce que les actionnaires présents ou représentés détiennent ensemble 5 718 actions sur les 5 720 composant le
capital social et ayant le droit de vote. En conséquence l'assemblée représentant plus du
quart du capital social est régulierement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions.
Le commissaire aux comptes est absent et excusé
Puis, le Président donne lecture de l'ordre du jour contenu dans les lettres de
convocation.
ORDRE DU JOUR
Rapport du Conseil d'Administration sur les questions inscrites a l'ordre du jour, Compléter l'effectif du Conseil d'Administration,
. Pouvoir pour formalités.
Le Président informe les actionnaires qu'ils peuvent consulter sur le bureau de l'assemblée, outre la feuille de présence, savoir :
La liste des actionnaires,
Les statuts mis a jour de la société, Les copies des convocations des actionnaires et du commissaire aux
comptes,
Le rapport du Conseil d'Administration, Le projet des résolutions qui seront soumises a l'assemblée, Et plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des actionnaires tel que défini par les articles L 225-115 et L 225-116 du code de commerce et 133 et 135 du décret sur les sociétés commerciales.
Le Président déclare que les actionnaires ont pu exercer ce droit d'information dans
les conditions légales et réglementaires.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Lecture est donnée du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Apres un échange d'observations, la discussion close et personne ne demandant
plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION. * *.
Lassemblée générale, aprs avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme administrateur a compter de ce jour Monsieur Arnaud PELLEGRIN, né le 24 octobre 1975 a Marseille (Bouches du Rhne), demeurant a Marseille 13006, 96 Rue Sylvabelle, en remplacement de Madame Sophie MASSE-PELLEGRIN, démissionnaire.
Monsieur Arnaud PELLEGRIN exercera ses fonctions d'administrateur pendant le
temps restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée
générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clturé le 31 décembre 2008
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Arnaud PELLEGRIN exercera ses fonctions d'administrateur pendant le
temps restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée
générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clturé le 31 décembre 2008
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix pour l'accomplissement des formalités requises par la loi en conséquence de la décision qui précede.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée a dix sept heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par les membres du Bureau apres lecture.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE J.F. PELLEGRIN A. PELLEGRIN
LES SCRUTATEURS S. MASSE-PELLEGRIN C. PELLEGRIN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 6 MARS 2007
L'an deux mil sept,
Le six mars a dix huit heures.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue ce jour, le Conseil d'Administration de la société "PELLEGRIN ET FILS", Société Anonyme au capital de 915 200 Curos, dont le siege social est a Marseille 13001, 19 Rue Francis Davso, immatriculée
sous le numéro 322 826 538 RCS Marseille,
S'est réuni au siege social sur la convocation de son Président.
Tous les administrateurs sont présents et ont émargé le registre de présence en entrant en séance, savoir :
Monsieur Jean Francois PELLEGRIN,
Madame Catherine PELLEGRIN,
Monsieur Arnaud PELLEGRIN.
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de tous ses membres peut valablement délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Francois PELLEGRIN, Président, assisté de Madame Catherine PELLEGRIN.
Puis, le Président invite le Conseil a délibérer comme suit sur les questions inscrites
a l'ordre du jour.
I. -. DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL.
Le Président informe le Conseil de la démission de leurs mandats de Directeur
général et de Directeur général délégué de Mesdames Catherine PELLEGRIN et Sophie MASSE-PELLEGRIN.
Le Président propose alors la candidature au poste de Directeur Général de Monsieur Arnaud PELLEGRIN, né le 24 octobre 1975 a Marseille (Bouches du Rhne), de nationalité francaise, demeurant a Marseille 13006, 96 rue Sylvabelle, qui exerce actuellement au sein de la société les fonctions de Directeur général délégué
Le Conseil, sur la proposition du Président, et apres en avoir délibéré, décide a
l'unanimité de nommer a compter de ce jour Monsieur Arnaud PELLEGRIN en qualité de Directeur Général.
Monsieur Arnaud PELLEGRIN exercera cette fonction pendant toute la durée du mandat du Président du Conseil d'Administration. Si le mandat de ce dernier venait a
cesser pour quelque cause que ce soit, Monsieur Arnaud PELLEGRIN resterait Directeur Général jusqu'a la nomination d'un nouveau Président, a moins que le Conseil ne décide la cessation immédiate de ses fonctions ou au contraire leur continuation sur la proposition du nouveau Président
Monsieur Arnaud PELLEGRIN déclare accepter ces fonctions. Il déclare en outre,
qu'en dehors du présent mandat de Directeur Général, ils n'exercent pas d'autre mandat de Directeur Général, de membre de Directoire ou de Directeur Général Unique d'une société anonyme.
En qualité de Directeur Général, Monsieur Arnaud PELLEGRIN disposera tant sur le plan interne qu'a l'égard des tiers, des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
II - POUVOIR
L'assemblée confere tous pouvoirs au Directeur Général avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix pour assurer l'exécution des résolutions qui
précedent et aux porteurs de copies ou d'extraits de proces-verbal contenant lesdites résolutions pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité ou autre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix neuf heures
De tout ce qui précede, il a été dressé le présént proces-verbal signé par le Président et un Administrateur.
LE PRESIDENT. UN ADMINISTRATEUR.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée a dix sept heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par les membres du Bureau apres lecture.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE J.F. PELLEGRIN A. PELLEGRIN
LES SCRUTATEURS S. MASSE-PELLEGRIN C. PELLEGRIN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 6 MARS 2007
L'an deux mil sept,
Le six mars a dix huit heures.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue ce jour, le Conseil d'Administration de la société "PELLEGRIN ET FILS", Société Anonyme au capital de 915 200 Curos, dont le siege social est a Marseille 13001, 19 Rue Francis Davso, immatriculée
sous le numéro 322 826 538 RCS Marseille,
S'est réuni au siege social sur la convocation de son Président.
Tous les administrateurs sont présents et ont émargé le registre de présence en entrant en séance, savoir :
Monsieur Jean Francois PELLEGRIN,
Madame Catherine PELLEGRIN,
Monsieur Arnaud PELLEGRIN.
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de tous ses membres peut valablement délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Francois PELLEGRIN, Président, assisté de Madame Catherine PELLEGRIN.
Puis, le Président invite le Conseil a délibérer comme suit sur les questions inscrites
a l'ordre du jour.
I. -. DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL.
Le Président informe le Conseil de la démission de leurs mandats de Directeur
général et de Directeur général délégué de Mesdames Catherine PELLEGRIN et Sophie MASSE-PELLEGRIN.
Le Président propose alors la candidature au poste de Directeur Général de Monsieur Arnaud PELLEGRIN, né le 24 octobre 1975 a Marseille (Bouches du Rhne), de nationalité francaise, demeurant a Marseille 13006, 96 rue Sylvabelle, qui exerce actuellement au sein de la société les fonctions de Directeur général délégué
Le Conseil, sur la proposition du Président, et apres en avoir délibéré, décide a
l'unanimité de nommer a compter de ce jour Monsieur Arnaud PELLEGRIN en qualité de Directeur Général.
Monsieur Arnaud PELLEGRIN exercera cette fonction pendant toute la durée du mandat du Président du Conseil d'Administration. Si le mandat de ce dernier venait a
cesser pour quelque cause que ce soit, Monsieur Arnaud PELLEGRIN resterait Directeur Général jusqu'a la nomination d'un nouveau Président, a moins que le Conseil ne décide la cessation immédiate de ses fonctions ou au contraire leur continuation sur la proposition du nouveau Président
Monsieur Arnaud PELLEGRIN déclare accepter ces fonctions. Il déclare en outre,
qu'en dehors du présent mandat de Directeur Général, ils n'exercent pas d'autre mandat de Directeur Général, de membre de Directoire ou de Directeur Général Unique d'une société anonyme.
En qualité de Directeur Général, Monsieur Arnaud PELLEGRIN disposera tant sur le plan interne qu'a l'égard des tiers, des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
II - POUVOIR
L'assemblée confere tous pouvoirs au Directeur Général avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix pour assurer l'exécution des résolutions qui
précedent et aux porteurs de copies ou d'extraits de proces-verbal contenant lesdites résolutions pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité ou autre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix neuf heures
De tout ce qui précede, il a été dressé le présént proces-verbal signé par le Président et un Administrateur.
LE PRESIDENT. UN ADMINISTRATEUR.