ALLIANZ BANQUE
Acte du 30 juin 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 06466 Numero SIREN : 572 199 461
Nom ou dénomination : ALLIANZ BANQUE
Ce depot a ete enregistré le 30/06/2023 sous le numero de depot 26819
Internal
ALLIANZ BANQUE Etablissement de crédit et prestataire de service d'investissement.agréé par l'ACPR Société anonyme au capital de 92 252 768,19 euros Siege social : 1, cours Michelet 92800 Puteaux (France) 572 199 461.R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 06466 Numero SIREN : 572 199 461
Nom ou dénomination : ALLIANZ BANQUE
Ce depot a ete enregistré le 30/06/2023 sous le numero de depot 26819
Internal
ALLIANZ BANQUE Etablissement de crédit et prestataire de service d'investissement.agréé par l'ACPR Société anonyme au capital de 92 252 768,19 euros Siege social : 1, cours Michelet 92800 Puteaux (France) 572 199 461.R.C.S. NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 25 MAI 2023
L'an deux millé vingt-trois, le vingt-cing mai, a dix heures, les actionnaires de la société Allianz Bangue,
société anonyme au capital de 92.252.768,19 euros, se sont réunis Tour Allianz One, située 1, cours
Michelet-..92800 Puteaux (la"Société"), en assemblée..générale ordinaire. ("Assemblée") sur convocation faite par le conseil d'administration (le"Conseil") suivant la lettre ordinaire adressée a
chague actionnaire le 9 mai 2023.
Les réprésentants du comité d'entreprise de la Société, invités a assister a la réunion, sont tous deux
absents.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant
en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, Monsieur Sylvain CORIAT
(le "Président"), conformément a l'article 25.1 des statuts de la Société.
Le Président appelle au bureau en qualité de scrutateur l'actionnaire présent et acceptant qui dispose
du plus grand nombre de voix, la société Allianz France représentée par Monsieur Fabien WATHLE en sa qualité de directeur général d'Allianz France.
Le bureau désigne comme secrétaire de séance Madame Juliette EMERY conformément a l'article 25.1 des statuts de la Société.
[...]
L'an deux millé vingt-trois, le vingt-cing mai, a dix heures, les actionnaires de la société Allianz Bangue,
société anonyme au capital de 92.252.768,19 euros, se sont réunis Tour Allianz One, située 1, cours
Michelet-..92800 Puteaux (la"Société"), en assemblée..générale ordinaire. ("Assemblée") sur convocation faite par le conseil d'administration (le"Conseil") suivant la lettre ordinaire adressée a
chague actionnaire le 9 mai 2023.
Les réprésentants du comité d'entreprise de la Société, invités a assister a la réunion, sont tous deux
absents.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant
en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, Monsieur Sylvain CORIAT
(le "Président"), conformément a l'article 25.1 des statuts de la Société.
Le Président appelle au bureau en qualité de scrutateur l'actionnaire présent et acceptant qui dispose
du plus grand nombre de voix, la société Allianz France représentée par Monsieur Fabien WATHLE en sa qualité de directeur général d'Allianz France.
Le bureau désigne comme secrétaire de séance Madame Juliette EMERY conformément a l'article 25.1 des statuts de la Société.
[...]
SEPTIEME RESOLUTION Non-renouvellement de mandat d'administrateur (Alexandre Du Garreau)
L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Alexandre Du Garreau arrive à échéance avec la présente assemblée et décide de son non-renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
[...]
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
[...]
ONZIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
procés-verbal de la présente assemblée a l'effet d'effectuer tous dépts ou publications et remplir
toutes formalités nécessaires.
Membre d'Allianz @
Internal
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[..]
Extrait certifié conforme La secrétaire de séance Juliette Emery
Membre d'Allianz @
Membre d'Allianz @
Internal
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[..]
Extrait certifié conforme La secrétaire de séance Juliette Emery
Membre d'Allianz @