MAISONS CHARME ET TRADITION
Acte du 22 juin 2012
Début de l'acte
CHAMRRE DE METIERS Rt de L'ARTI: :
29 MAI 2012 MAISONS CHARME ET TRADITION
ARRAS Société A Responsabilité Limitée Au capital de 37.500 € Siege Social : 800 route Nationale 1-0 AVR. 2012 62113 VERQUIGNEUL GREFFE DU TRIBUNAL
RCS BETHUNE 442 898 748 2 2 JUIN 2012
29 MAI 2012 MAISONS CHARME ET TRADITION
ARRAS Société A Responsabilité Limitée Au capital de 37.500 € Siege Social : 800 route Nationale 1-0 AVR. 2012 62113 VERQUIGNEUL GREFFE DU TRIBUNAL
RCS BETHUNE 442 898 748 2 2 JUIN 2012
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALI De Co RaS ORDINAIRE DU 6 FEVRIER 2012
L'an deux mille douze et le 6 février a 10 heures, les associés de la SARL MAISONS CHARME ET TRADITION,située a VERQUlGNEUL, 800 route Nationale, se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Gérant.
Sont présents :
M. BOUAMRIRENE Mahamed, propriétaire de 19.651 Parts Dix neuf mille six cent cinquante et une parts, ci.
M. BOUAMRIRENE Karim, propriétaire de Dix sept mille huit cent quarante neuf parts, ci. 17.849 Parts
Soit au total.. 37.500 Parts
L'assemblée est présidée par Monsieur Karim BOUAMRIRENE.
Le président constate que les associés présents représentent la totalité des parts composant le capital, soit trente sept mille cinq cents parts. L'assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée les documents suivants :
Le rapport de gestion, Le texte des résolutions.
Le président déclare ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Agrément d'un cogérant M. Mahamed BOUAMRIRENE. Pouvoir d'accomplissement des formalités légales.
La lecture du rapport de gestion est donnée par le Président.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix la résolution suivante figurant a l'ordre du jour :
Sont présents :
M. BOUAMRIRENE Mahamed, propriétaire de 19.651 Parts Dix neuf mille six cent cinquante et une parts, ci.
M. BOUAMRIRENE Karim, propriétaire de Dix sept mille huit cent quarante neuf parts, ci. 17.849 Parts
Soit au total.. 37.500 Parts
L'assemblée est présidée par Monsieur Karim BOUAMRIRENE.
Le président constate que les associés présents représentent la totalité des parts composant le capital, soit trente sept mille cinq cents parts. L'assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée les documents suivants :
Le rapport de gestion, Le texte des résolutions.
Le président déclare ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Agrément d'un cogérant M. Mahamed BOUAMRIRENE. Pouvoir d'accomplissement des formalités légales.
La lecture du rapport de gestion est donnée par le Président.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix la résolution suivante figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de donner son agrément pour la nomination au poste de gérant de M. Mahamed BOUAMRIRENE, qui se propose, à effet du 1er février 2012 pour une durée illimitée. La rémunération de M. Mahamed BOUAMRIRENE sera fixée ultérieurement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité étant precise que M. Mahamed BOUAMRIRENE n'a pas pris part au vote.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité étant precise que M. Mahamed BOUAMRIRENE n'a pas pris part au vote.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de donner tout pouvoir au porteur, d'un original du présent procés verbal ou d'une copie certifiée conforme par le gérant, pour l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés.
Signature, précédée de la mention accepte les fonctions de gérant pour une durée illimitée > par le nouveau gérant agréé
wr ftc
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés.
Signature, précédée de la mention accepte les fonctions de gérant pour une durée illimitée > par le nouveau gérant agréé
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