PORSCHE DISTRIBUTION
Acte du 9 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2004 B 01971
Numéro SIREN : 420 947 533
Nom ou denomination:PORSCHE DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 09/01/2018 sous le numéro de dépot 800
PORSCHE DISTRIBUTION SAS
tiété par actions Simplifiée au capital de 762 245:09 EUR
19 25 Siége Social 21 avenue Louis Breguet
78140 VELIZY VILLACOUBLAY 01 RCS Versailles B 420 947 533
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2004 B 01971
Numéro SIREN : 420 947 533
Nom ou denomination:PORSCHE DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 09/01/2018 sous le numéro de dépot 800
PORSCHE DISTRIBUTION SAS
tiété par actions Simplifiée au capital de 762 245:09 EUR
19 25 Siége Social 21 avenue Louis Breguet
78140 VELIZY VILLACOUBLAY 01 RCS Versailles B 420 947 533
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDiNAIRE DU 18 QéS nbre 2017. n dc depot gestion
L'an deux milte dix-sept
Le 18 Décembre JAN.29
A dix heures
n de
Les actionnaires de ia société PORSCHE DISTRIBUTION SAS se sont rédifurgu siége de la société chrono Porsche France en assenblée générale ordinaire des sociétés associées régulierement convoquée par le
Président.
En entrant en séance, il a été établi une feuille de présence signée par chaque actionnaire présent ou
représenté.
Le commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué, PricewaterhouseCoopers Audit, est
absent et excusé.
Puis il a été procédé a la désignation des membres composant le bureau de l'assemblée :
Président de séance : Monsieur Marc Ouayoun, Président, présent et acceptant
Scrutateur : Monsieur Alain Deaibes, Présent et acceptant
Secrétaire : Monsieur Michel Mathieu est désigné comme secrétaire
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué aprés avoir certifié sincére et véritable la feuille de présence.
constate que les sociétés associées présentes ou ayant donné pouvoir possédent plus du tiers des titres
composant le capital social.
Le président, déclare en conséquence que l'assemblée est réguliérenent constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assembiée :
une copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes,
la feuille de présence.
un exemplaire des statuts de la société le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°800 en date du 09/01/2018
. Le président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur
...erméttant de:se:psoàonter en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur *approbatinnt*eté cormuniqués & chaque associé huit jours au moins avant la date de ia présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.
Ordre du jour
Démission et nomination d'un nouveau Président,
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. l1
fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 18 Décembre JAN.29
A dix heures
n de
Les actionnaires de ia société PORSCHE DISTRIBUTION SAS se sont rédifurgu siége de la société chrono Porsche France en assenblée générale ordinaire des sociétés associées régulierement convoquée par le
Président.
En entrant en séance, il a été établi une feuille de présence signée par chaque actionnaire présent ou
représenté.
Le commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué, PricewaterhouseCoopers Audit, est
absent et excusé.
Puis il a été procédé a la désignation des membres composant le bureau de l'assemblée :
Président de séance : Monsieur Marc Ouayoun, Président, présent et acceptant
Scrutateur : Monsieur Alain Deaibes, Présent et acceptant
Secrétaire : Monsieur Michel Mathieu est désigné comme secrétaire
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué aprés avoir certifié sincére et véritable la feuille de présence.
constate que les sociétés associées présentes ou ayant donné pouvoir possédent plus du tiers des titres
composant le capital social.
Le président, déclare en conséquence que l'assemblée est réguliérenent constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assembiée :
une copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes,
la feuille de présence.
un exemplaire des statuts de la société le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°800 en date du 09/01/2018
. Le président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur
...erméttant de:se:psoàonter en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur *approbatinnt*eté cormuniqués & chaque associé huit jours au moins avant la date de ia présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.
Ordre du jour
Démission et nomination d'un nouveau Président,
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. l1
fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Démission et nomination d'un nouveau Président
L'assemblée générale des associés, prenant acte de la démission de Monsieur Marc Ouayoun de son
mandat de Président a compter du 31 Décembre 2017 nomme en qualité de nouveau président a
compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 6 ans Madame Barbara Vollert née le 23 janvier 1963 a
Hof/Saaie (Allemagne) demeurant Gànsweidle 2, 71691 Freiberg am Neckar (Ailemagne) de nationalité
Allemande.
Madame Barbara Vollert ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président. Elle
aura cependant droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de voyages, déplacements et
représentation, engagés dans l'intérét de la Société.
Elle rappelle, en outre, ne faire l'objet d'aucune interdiction ou déchéance pouvant faire obstacle a
l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
mandat de Président a compter du 31 Décembre 2017 nomme en qualité de nouveau président a
compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 6 ans Madame Barbara Vollert née le 23 janvier 1963 a
Hof/Saaie (Allemagne) demeurant Gànsweidle 2, 71691 Freiberg am Neckar (Ailemagne) de nationalité
Allemande.
Madame Barbara Vollert ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président. Elle
aura cependant droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de voyages, déplacements et
représentation, engagés dans l'intérét de la Société.
Elle rappelle, en outre, ne faire l'objet d'aucune interdiction ou déchéance pouvant faire obstacle a
l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION : Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'assemblée générale donne tous pouvoirs & Monsieur Alexandre Binard pour remplir toutes formalités
légales consécutives a l'adoption de la résolution qui précéde.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
2
:.
Le Président Un Scrutateur M. Marc Ouayoun M.Alain Deaibes
Le Secrétaire Mme Barbara Vollert M.Michel Math . Bon pour acceptation de fonction &
compter du 1/01/2018 "
3
légales consécutives a l'adoption de la résolution qui précéde.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
2
:.
Le Président Un Scrutateur M. Marc Ouayoun M.Alain Deaibes
Le Secrétaire Mme Barbara Vollert M.Michel Math . Bon pour acceptation de fonction &
compter du 1/01/2018 "
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