ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG
Acte du 13 juillet 2009
Début de l'acte
0905941201
DATE DEPOT : 2009-07-13
NUMERO DE DEPOT : 59412
N° GESTION : 2004B01787
N° SIREN : 451979892
DENOMINATION : ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG
ADRESSE : A L ETRANGER
2009/04/02 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :
Allianz
Allianz Life Luxembourg s.a.
-C
Extrait du projet de procés-verbal du Conseil d'administration d'A1lianz_Life Luxembourg du 02 avril 2009 Greffe du Tribunai de Commerce de Paris Assistent au Conseil : R Jean-Pascal VIALARON Président 1 3 JUL. 2009 Gérard LEFRANT Administrateur Rolphe REDING Administrateur Benoit REDON N° DE DEPOT SSQiZ Administrateur Alain SCHAEDGEN Administrateur délégué
En présence de :
Xavier THIRIFAYs, secrétaire général d'Allianz Belgium, qui assume le secrétariat.
7.Divers
Succursale francaise.- Il est proposé : d'acter la démission de Philippe MORIN, domicilié en France - 25, rue du Gal Delestraint a 75016 Paris, en sa qualité de mandataire général de la succursale parisienne de la société a l'effet du 30/06/09 : de pourvoir au remplacement de ce dernier en nommant Benoit REDON, domicilié en France - 7, rue Louis Billy à 75016 Paris, actuellement administrateur de la société, mandataire général de la succursale d'Allianz Life Luxembourg, qui prendra ses fonctions a l'effet du 01/07/09. Le Conseil, à l'unanimité de ses membres, M. REDON s'abstenant pour ce point, décide d'approuver la proposition.
Pour extrait certifié conforme
Xavier THIRIFAYS Company Secretary
09.06.2009
Allianz Liie Luxembourg s.a. R. C. B 37619 14, boulevard Fr. Roosevelt TVA: LU 17832962 l-2450 Luxembourg Tél.: +352.47 23 46-1 Fax: +352.47 23 46-235
DATE DEPOT : 2009-07-13
NUMERO DE DEPOT : 59412
N° GESTION : 2004B01787
N° SIREN : 451979892
DENOMINATION : ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG
ADRESSE : A L ETRANGER
2009/04/02 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :
Allianz
Allianz Life Luxembourg s.a.
-C
Extrait du projet de procés-verbal du Conseil d'administration d'A1lianz_Life Luxembourg du 02 avril 2009 Greffe du Tribunai de Commerce de Paris Assistent au Conseil : R Jean-Pascal VIALARON Président 1 3 JUL. 2009 Gérard LEFRANT Administrateur Rolphe REDING Administrateur Benoit REDON N° DE DEPOT SSQiZ Administrateur Alain SCHAEDGEN Administrateur délégué
En présence de :
Xavier THIRIFAYs, secrétaire général d'Allianz Belgium, qui assume le secrétariat.
7.Divers
Succursale francaise.- Il est proposé : d'acter la démission de Philippe MORIN, domicilié en France - 25, rue du Gal Delestraint a 75016 Paris, en sa qualité de mandataire général de la succursale parisienne de la société a l'effet du 30/06/09 : de pourvoir au remplacement de ce dernier en nommant Benoit REDON, domicilié en France - 7, rue Louis Billy à 75016 Paris, actuellement administrateur de la société, mandataire général de la succursale d'Allianz Life Luxembourg, qui prendra ses fonctions a l'effet du 01/07/09. Le Conseil, à l'unanimité de ses membres, M. REDON s'abstenant pour ce point, décide d'approuver la proposition.
Pour extrait certifié conforme
Xavier THIRIFAYS Company Secretary
09.06.2009
Allianz Liie Luxembourg s.a. R. C. B 37619 14, boulevard Fr. Roosevelt TVA: LU 17832962 l-2450 Luxembourg Tél.: +352.47 23 46-1 Fax: +352.47 23 46-235