ARKA OUEST
Acte du 17 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2019 B 05953 Numero SIREN : 399 767 722
Nom ou dénomination : ARKA OUEST
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2020 sous le numero de dep8t 37888
ARKA OUEST Société par actions simplifiée au capital de 405 000 euros Siege social : 12 rue Anselme 93400 SAINT OUEN 399 767 722 RCS BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2019 B 05953 Numero SIREN : 399 767 722
Nom ou dénomination : ARKA OUEST
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2020 sous le numero de dep8t 37888
ARKA OUEST Société par actions simplifiée au capital de 405 000 euros Siege social : 12 rue Anselme 93400 SAINT OUEN 399 767 722 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2019
L'an 2019, le 16 juillet, a 11 heures,
Les associés de la société ARKA OUEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 12 rue Anselme, 93400 SAINT OUEN, sur convocation faite par lettre simple, adressée à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Ludovic OGER, en sa qualité de Président de la Société.
Maitre Pierre-Yves MILIN est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3 000 actions sur les 3 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, la totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
37206
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Rémunération du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société ARKA OUEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 12 rue Anselme, 93400 SAINT OUEN, sur convocation faite par lettre simple, adressée à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Ludovic OGER, en sa qualité de Président de la Société.
Maitre Pierre-Yves MILIN est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3 000 actions sur les 3 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, la totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
37206
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Rémunération du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
LAssemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Ludovic OGER de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
La société OG HOLDING, société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 3 148 000 euros, dont le siége social est 128 rue de la Boétie, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851 790 154 RCS PARIS, représentée par Monsieur Ludovic OGER, Gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
La société OG HOLDING, société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 3 148 000 euros, dont le siége social est 128 rue de la Boétie, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851 790 154 RCS PARIS, représentée par Monsieur Ludovic OGER, Gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement la société OG HOLDING percevra à compter du 16 juillet 2019 une rérnunération fixe mensuelle de 6 720 euros HT, et ce jusqu'a décision contraire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unaninité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les meimbres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Cette résolution est adoptée à l'unaninité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les meimbres du bureau.
Le Président Le secrétaire