INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE - "I.G.E."
Acte du 30 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 30/09/2022 sous le numero de depot A2022/021390
INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE - : I.G.E. >
Société Anonyme
au capital de 4 619 327 euros Siege social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
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Société Anonyme
au capital de 4 619 327 euros Siege social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 AOUT 2022
Nomination du Président du Conseil d'Administration
Nomination du Président du Conseil d'Administration
DEUXIEME RESOLUTION
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, a l'unanimité a l'exception de Monsieur Marc
NEZET et de la société Schneider Electric Energy Management Software France qui ne prennent pas
part au vote, nomme Monsieur Marc NEZET en qualité de Président du Conseil d'Administration
chargé d'assumer la Direction Générale de la Société pour une durée de six ans, soit jusqu'a l'issue de
1'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, et ce avec les
mémes pouvoirs que son prédécesseur.
Le Conseil d'Administration précise que Monsieur Marc NEZET ne sera pas rémunéré au titre de son
mandat social qu'il exercera gratuitement.
Remerciant le Conseil d'Administration de la confiance qu'il lui témoigne, Monsieur Marc NEZET
déclare accepter sa nomination en qualité de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer
la Direction Générale de la Société et précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi
pour l'exercice desdites fonctions.
Copie certifiée conforme
Le Président
Marc NEZET
INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE - I.G.E. > Société Anonyme
au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolutions relatives a la démission et a la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire
NEZET et de la société Schneider Electric Energy Management Software France qui ne prennent pas
part au vote, nomme Monsieur Marc NEZET en qualité de Président du Conseil d'Administration
chargé d'assumer la Direction Générale de la Société pour une durée de six ans, soit jusqu'a l'issue de
1'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, et ce avec les
mémes pouvoirs que son prédécesseur.
Le Conseil d'Administration précise que Monsieur Marc NEZET ne sera pas rémunéré au titre de son
mandat social qu'il exercera gratuitement.
Remerciant le Conseil d'Administration de la confiance qu'il lui témoigne, Monsieur Marc NEZET
déclare accepter sa nomination en qualité de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer
la Direction Générale de la Société et précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi
pour l'exercice desdites fonctions.
Copie certifiée conforme
Le Président
Marc NEZET
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au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolutions relatives a la démission et a la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, constate
la démission de la société KPMG SA, sise 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, Paris la Défense, 92066
Courbevoie, de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
la démission de la société KPMG SA, sise 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, Paris la Défense, 92066
Courbevoie, de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide
de nommer la société MAZARS, Société Anonyme domiciliée Green Park II, 298 Allée du Lac,
31670 LABEGE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, et ce pour une
période de six années a compter du 1er janvier 2022, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
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Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la démission d'un Administrateur et Président du Conseil
d'Administration
de nommer la société MAZARS, Société Anonyme domiciliée Green Park II, 298 Allée du Lac,
31670 LABEGE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, et ce pour une
période de six années a compter du 1er janvier 2022, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
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au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la démission d'un Administrateur et Président du Conseil
d'Administration
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration
constate la démission de Monsieur Charles BAUDRON de ses mandats d'Administrateur, Directeur
Général et Président du Conseil d'Administration de la Société, et ce avec effet a l'issue de la présente
Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale tient a remercier vivement Monsieur Charles BAUDRON, fondateur de la
Société, pour le chemin initié et parcouru de la création d'I.G.E. a ce jour.
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
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Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la démission d'un Administrateur
constate la démission de Monsieur Charles BAUDRON de ses mandats d'Administrateur, Directeur
Général et Président du Conseil d'Administration de la Société, et ce avec effet a l'issue de la présente
Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale tient a remercier vivement Monsieur Charles BAUDRON, fondateur de la
Société, pour le chemin initié et parcouru de la création d'I.G.E. a ce jour.
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
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au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la démission d'un Administrateur
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,
constate la démission de Monsieur Robert GREZES de son mandat d'Administrateur de la Société, et
ce avec effet a l'issue de la présente Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale tient à remercier Monsieur Robert GREZES, investi dans la Société depuis les
premiéres années, pour sa longue et fructueuse collaboration
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
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Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la nomination d'un nouvel Administrateur
constate la démission de Monsieur Robert GREZES de son mandat d'Administrateur de la Société, et
ce avec effet a l'issue de la présente Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale tient à remercier Monsieur Robert GREZES, investi dans la Société depuis les
premiéres années, pour sa longue et fructueuse collaboration
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE - I.G.E. > Société Anonyme
au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la nomination d'un nouvel Administrateur
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide
de nommer en qualité d'Administrateur de la Société Monsieur Marc NEZET, demeurant 81 Rue
d'Acheres, 78600 Maisons-Laffitte, France, pour une durée de 6 années, soit jusqu'a l'issue de
1'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
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au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la nomination d'un nouvel Administrateur
de nommer en qualité d'Administrateur de la Société Monsieur Marc NEZET, demeurant 81 Rue
d'Acheres, 78600 Maisons-Laffitte, France, pour une durée de 6 années, soit jusqu'a l'issue de
1'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE - I.G.E. > Société Anonyme
au capital de 4 619 327 euros Siége social : 16, Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 399 737 006 RCS TOULOUSE
Siret : 399 737 006 000 78 - N° intracommunautaire : FR 303.997.370.06
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AOUT 2022
Résolution relative a la nomination d'un nouvel Administrateur
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide
de nommer en qualité d'Administrateur de la Société Monsieur Augustin LAURENT-BELLUE,
demeurant 21 Marquis Road, NW1 9UD, Londres, Royaume-Uni, pour une durée de 6 années, soit
jusqu'a l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président
de nommer en qualité d'Administrateur de la Société Monsieur Augustin LAURENT-BELLUE,
demeurant 21 Marquis Road, NW1 9UD, Londres, Royaume-Uni, pour une durée de 6 années, soit
jusqu'a l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 aout 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Copie certifiée conforme
Le Président