QUANTA MEDICAL
Acte du 15 juin 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 04090 Numero SIREN : 339 507 584
Nom ou denomination : QUANTA MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dep8t 25205
DocuSign Envelope ID: 8D82AA0F-E11A-4461-9DDF-BDA6FF016896
QUANTA MEDICAL Société par actions simplifiée au capital de 152.449,02 euros Siege Social : 16, avenue des Chateaupieds, 92500 Rueil-Malmaison RCS Nanterre n° 339 507 584 (la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 04090 Numero SIREN : 339 507 584
Nom ou denomination : QUANTA MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dep8t 25205
DocuSign Envelope ID: 8D82AA0F-E11A-4461-9DDF-BDA6FF016896
QUANTA MEDICAL Société par actions simplifiée au capital de 152.449,02 euros Siege Social : 16, avenue des Chateaupieds, 92500 Rueil-Malmaison RCS Nanterre n° 339 507 584 (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1ER JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un,
Le 1er juin,
I- Le soussigné :
VOISIN CONSULTING, société a responsabilité limitée au capital de 50.000 £, dont le siege social est situé 64, avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 440 867, représentée par son Gérant, Madame Emmanuelle Voisin,
Associé unique détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (ci-apres, 1' Associé Unique > ou Voisin Consulting >).
11- Apres avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
Changement de Président de la Société ;
Pouvoirs en vue des formalités.
III- Apres avoir pris connaissance du document suivant :
la copie de la lettre de démission de Monsieur Othar Zourabichvili de ses fonctions
de Président de la Société :
v- A pris en conséquence les décisions suivantes :
Le 1er juin,
I- Le soussigné :
VOISIN CONSULTING, société a responsabilité limitée au capital de 50.000 £, dont le siege social est situé 64, avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 440 867, représentée par son Gérant, Madame Emmanuelle Voisin,
Associé unique détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (ci-apres, 1' Associé Unique > ou Voisin Consulting >).
11- Apres avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
Changement de Président de la Société ;
Pouvoirs en vue des formalités.
III- Apres avoir pris connaissance du document suivant :
la copie de la lettre de démission de Monsieur Othar Zourabichvili de ses fonctions
de Président de la Société :
v- A pris en conséquence les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, apres avoir entendu l'exposé du Président et connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Othar Zourabichvili, de ses fonctions de Président de la Société,
décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société : la société Voisin Consulting (l'Associé Unique), représentée par son Gérant, Madame Emmanuelle Voisin, pour une durée indéterminée a compter de ce jour.
La société Voisin Consulting assumera sous sa responsabilité la présidence de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers. Au titre de ses fonctions, le Président sera également en charge de la détermination de la stratégie du groupe.
DocuSign Envelope ID: 8D82AA0F-E11A-4461-9DDF-BDA6FF016896
décide que la rémunération octroyée a Voisin Consulting au titre de ses fonctions de Président de la Société, sera fixée ultérieurement.
décide que la société Voisin Consulting aura droit, au titre de ses fonctions de Président de la Société, au remboursement, sur justificatifs, des frais raisonnables exposés dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
La société Voisin Consulting, représentée par Madame Emmanuelle Voisin, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'elle satisfait a toutes les conditions fixées par les lois et les reglements et les statuts de la Société pour l'exercice du mandat de Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société : la société Voisin Consulting (l'Associé Unique), représentée par son Gérant, Madame Emmanuelle Voisin, pour une durée indéterminée a compter de ce jour.
La société Voisin Consulting assumera sous sa responsabilité la présidence de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers. Au titre de ses fonctions, le Président sera également en charge de la détermination de la stratégie du groupe.
DocuSign Envelope ID: 8D82AA0F-E11A-4461-9DDF-BDA6FF016896
décide que la rémunération octroyée a Voisin Consulting au titre de ses fonctions de Président de la Société, sera fixée ultérieurement.
décide que la société Voisin Consulting aura droit, au titre de ses fonctions de Président de la Société, au remboursement, sur justificatifs, des frais raisonnables exposés dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
La société Voisin Consulting, représentée par Madame Emmanuelle Voisin, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'elle satisfait a toutes les conditions fixées par les lois et les reglements et les statuts de la Société pour l'exercice du mandat de Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Uas Uaisi EB1CC9F3769C42D.. EB1CC9F3769C42D.
VOISIN CONSULTING VOISIN CONSULTING Par : Madame Emmanuelle Voisin Par : Madame Emmanuelle Voisin Titre: Gérant Titre: Gérant
(*) signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société >.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Uas Uaisi EB1CC9F3769C42D.. EB1CC9F3769C42D.
VOISIN CONSULTING VOISIN CONSULTING Par : Madame Emmanuelle Voisin Par : Madame Emmanuelle Voisin Titre: Gérant Titre: Gérant
(*) signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société >.