CITEC
Acte du 28 mai 2007
Début de l'acte
TrIBUNal De COMMerGe DU HaVEe
DEPT DU.... R R.C.S. 2000 01032
CITEC S.A.S. au capital de 80.000 Euros SIEGE SOCIAL : 60, Quai Georges Raverat 76600 LE HAVRE RCS LE HAVRE 430 330 365
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MAI 2007
DEPT DU.... R R.C.S. 2000 01032
CITEC S.A.S. au capital de 80.000 Euros SIEGE SOCIAL : 60, Quai Georges Raverat 76600 LE HAVRE RCS LE HAVRE 430 330 365
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MAI 2007
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle le 21 mai 2007 a 10
Heures, au Cabinet FIDAL situé 70, rue Charles Laffitte - 76600 LE HAVRE, sur convocation
du président.
Le commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est présent.
Est également présent : Monsieur Michel MARIE.
L'assemblée est présidée par le Président : Monsieur William THOMAS.
Sont présents a la réunion :
- SARL CITEC GESTION
représentée par Monsieur William THOMAS propriétaire de... 4.320 actions
Monsieur Pascal BREARD
propriétaire de ... 3 actions
Société OCEANE FINANCES représentée par Monsieur Pascal BREARD 3.677 actions propriétaire de .
Soit total 8.000 actions
L'assemblée réunissant 8.000 actions sur les 8.000 actions composant le capital de la société
peut régulierement délibérer.
2
![]()
Puis, il est rappelé que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Président, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour les formalités.
Lecture est ensuite donnée des rapports sur les comptes et les conventions réglementées. Les
comptes annuels sont présentés.
Cette présentation faite, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, les
résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
Heures, au Cabinet FIDAL situé 70, rue Charles Laffitte - 76600 LE HAVRE, sur convocation
du président.
Le commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est présent.
Est également présent : Monsieur Michel MARIE.
L'assemblée est présidée par le Président : Monsieur William THOMAS.
Sont présents a la réunion :
- SARL CITEC GESTION
représentée par Monsieur William THOMAS propriétaire de... 4.320 actions
Monsieur Pascal BREARD
propriétaire de ... 3 actions
Société OCEANE FINANCES représentée par Monsieur Pascal BREARD 3.677 actions propriétaire de .
Soit total 8.000 actions
L'assemblée réunissant 8.000 actions sur les 8.000 actions composant le capital de la société
peut régulierement délibérer.
2
ORDRE DU JOUR
Démission du Président, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour les formalités.
Lecture est ensuite donnée des rapports sur les comptes et les conventions réglementées. Les
comptes annuels sont présentés.
Cette présentation faite, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, les
résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
CINQUIEME RESOLUTION - DEMISSION DU PRESIDENT
L'assemblée générale indique que Monsieur William THOMAS a présenté sa démission de ses
fonctions de Président et ce & compter de 21 mai 2007.
L'assemblée en prend acte et l'accepte sans réserve et le dispense du préavis
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
3
fonctions de Président et ce & compter de 21 mai 2007.
L'assemblée en prend acte et l'accepte sans réserve et le dispense du préavis
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
3
SIXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Sur proposition de la SARL OCEANE FINANCES, il est proposé la candidature de Monsieur Michel MARIE.
L'assemblée générale nomme pour une durée indéterminée,
Monsieur Michel MARIE Demeurant 10, Rue Emile Renouf - 14600 HONFLEUR Né le 24/11/1966, a CAEN (14), de nationalité francaise,
en qualité de Président et ce a compter du 21 mai 2007 en remplacement de Monsieur William THOMAS, démissionnaire a compter du 21 mai 2007.
A ce titre, il assumera sous sa responsabilité, la présidence de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi lui attribue expressément aux assemblées d'associés ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale aux assemblées générales, dans la limite de l'objet social et de ses statuts.
Monsieur Michel MARIE a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société ayant précisé qu'il satisfait & toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de cette fonction.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
L'assemblée générale nomme pour une durée indéterminée,
Monsieur Michel MARIE Demeurant 10, Rue Emile Renouf - 14600 HONFLEUR Né le 24/11/1966, a CAEN (14), de nationalité francaise,
en qualité de Président et ce a compter du 21 mai 2007 en remplacement de Monsieur William THOMAS, démissionnaire a compter du 21 mai 2007.
A ce titre, il assumera sous sa responsabilité, la présidence de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi lui attribue expressément aux assemblées d'associés ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale aux assemblées générales, dans la limite de l'objet social et de ses statuts.
Monsieur Michel MARIE a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société ayant précisé qu'il satisfait & toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de cette fonction.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'assemblée confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux
fins d'effectuer toutes formalités de publicité, de dépt ou autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et il a été dressé le présent procés-verbal
LE PRESIDENT
fins d'effectuer toutes formalités de publicité, de dépt ou autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et il a été dressé le présent procés-verbal
LE PRESIDENT