PUR TECK
Acte du 18 décembre 2009
Début de l'acte
PUR TECK 2676 l Société a responsabilité limitée Au capital de 10.000 £ Siége Social : ZAC de la Viscourt 59250 HALLUIN R.C.S. ROUBAIX TOURCOING : 510 849 201
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2009
L'an deux mille neuf Le six octobre A quinze heures
Les associés de la < Société PUR TECK> se sont réunis au siége social sis a HALLUIN (59250), Zac de la Viscourt en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Francois BOURJOT, associé gérant
La feuille de présence révele que sont présents ou représentés :
- Monsieur Francois BOURJOT
Propriétaire de QUATRE VINGT DIX NEUF parts 99 parts
- Madame SASMIATUN 1 part Propriétaire d'UNE part
TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES 100 parts
Le Président constate que l'assemblée est composée d'associés représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance sur les questions inscrites a l'ordre du jour. - le texte des projets de résolutions soumis a l'assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23
mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur
disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Il déclare ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification de la date de clture de l'exercice social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il est mis au vote les résolutions qui suivent, savoir :
Les associés de la < Société PUR TECK> se sont réunis au siége social sis a HALLUIN (59250), Zac de la Viscourt en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Francois BOURJOT, associé gérant
La feuille de présence révele que sont présents ou représentés :
- Monsieur Francois BOURJOT
Propriétaire de QUATRE VINGT DIX NEUF parts 99 parts
- Madame SASMIATUN 1 part Propriétaire d'UNE part
TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES 100 parts
Le Président constate que l'assemblée est composée d'associés représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance sur les questions inscrites a l'ordre du jour. - le texte des projets de résolutions soumis a l'assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23
mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur
disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Il déclare ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification de la date de clture de l'exercice social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il est mis au vote les résolutions qui suivent, savoir :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance. décide de modifier la date de clóture de l'exercice social et de la fixer au trente et un juillet de chaque anné'e.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-neuf mois.
En conséquence, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
ARTICLE 6 - Exercice social L'exercice social commence le premier aout et se termine le trente et un juillet de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 juillet 2010 >
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-neuf mois.
En conséquence, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
ARTICLE 6 - Exercice social L'exercice social commence le premier aout et se termine le trente et un juillet de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 juillet 2010 >
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal constatant ses délibérations a l'effet d'exécuter tous dépôts et autres formalités de publicité.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a dix sept heures.
Et de tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant.
CERTIFIEE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a dix sept heures.
Et de tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant.
CERTIFIEE