MACRIS
Acte du 20 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : RODEZ
Code greffe : 1203
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 70043 Numero SIREN : 341 760 148
Nom ou denomination: MACRIS
Ce depot a ete enregistré le 20/11/2023 sous le numero de depot 4583
MACRIS
Société par actions simplifiée au capital de 560.000 euros Siege social : Route de Saint-Affrique, Centre Commercial du Viaduc - 12100 CREISSELS 341.760.148 RCS RODEZ
Code greffe : 1203
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 70043 Numero SIREN : 341 760 148
Nom ou denomination: MACRIS
Ce depot a ete enregistré le 20/11/2023 sous le numero de depot 4583
MACRIS
Société par actions simplifiée au capital de 560.000 euros Siege social : Route de Saint-Affrique, Centre Commercial du Viaduc - 12100 CREISSELS 341.760.148 RCS RODEZ
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE PARRAINAGE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 10 Novembre
Les membres du Conseil de Parrainage de la société MACRIS se sont réunis ce jour, sur convocation du Président faite conformément aux statuts.
Sont présents :
M. Anthony BARDOT, Président de la SAS AUDIS, M. Steve HOULIEZ,Président de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ARTEL EN ABREGE SODIART (SODIART),
M. Pierre-André BOUDIN, Président de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DU
LANGUEDOC (SODILANG),
M. Stéphane PILON, Président de la SAS SEBADIS, M. Jean-Michel BENOIST, Président de la SAS HABILOIS.
M. Steve HOULIEZ, représentant de la société SOCAMIL.
Le Conseil de Parrainage, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
M. Pierre-André BOUDIN remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le Conseil de Parrainage, en la présence de Monsieur Christian CABIRON, Président de la société MACRIS, et conformément a 1'article 13.11 statuts, est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Madame Mathilde CABIRON de ses fonctions de Directeur Général,
Nomination Monsieur Emilien CABIRON en qualité de Directeur Général.
Les membres du Conseil de Parrainage de la société MACRIS se sont réunis ce jour, sur convocation du Président faite conformément aux statuts.
Sont présents :
M. Anthony BARDOT, Président de la SAS AUDIS, M. Steve HOULIEZ,Président de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ARTEL EN ABREGE SODIART (SODIART),
M. Pierre-André BOUDIN, Président de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DU
LANGUEDOC (SODILANG),
M. Stéphane PILON, Président de la SAS SEBADIS, M. Jean-Michel BENOIST, Président de la SAS HABILOIS.
M. Steve HOULIEZ, représentant de la société SOCAMIL.
Le Conseil de Parrainage, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
M. Pierre-André BOUDIN remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le Conseil de Parrainage, en la présence de Monsieur Christian CABIRON, Président de la société MACRIS, et conformément a 1'article 13.11 statuts, est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Madame Mathilde CABIRON de ses fonctions de Directeur Général,
Nomination Monsieur Emilien CABIRON en qualité de Directeur Général.
PREMIERE DECISION - DEMISSION DE MADAME MATHILDE CABIRON
Le Conseil de Parrainage, prend acte de la démission de Madame Mathilde CABIRON de ses fonctions de Directeur général de la société a compter de ce jour.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME DECISION - NOMINATION DE MONSIEUR EMILIEN CABIRON EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL
Le Conseil de Parrainage nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :
Monsieur Emilien CABIRON, Née a RODEZ le 26 Janvier 1990, De nationalité francaise Demeurant 34 Avenue de la République La Musardiere - 12100 MILLAU
Monsieur Emilien CABIRON disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux statuts, Monsieur Emilien CABIRON aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Emilien CABIRON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est déclarée levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé, par les membres du Conseil de Parrainage, et par Monsieur Christian CABIRON, Président de la société MACRIS.
Le Conseil de Parrainage
Monsieur Anthony BARDOT Monsieur Steve HOULIEZ
Steve H0U(IEZ Anthony BARD0T V Certfied by yousign V Certified by / yousign Monsieur Pierre-André BOUDIN Monsieur Stéphane PILON
Stephane PTLON Pierre-André B0UDIN
V Certied by / yousign V Certied by / yousign
Monsieur Jean-Michel BENOIST Monsieur Steve HOULIEZ Représentant de la SOCAMIL
Steve HOUCIEZ Jean-Michel BEN0IST
Certied by/ yousign V Certied by / yousign
Le Président de la société MACRIS Monsieur Christian CABIRON
Christian CABIRON
V Certified by / yousign
Monsieur Emilien CABIRON, Née a RODEZ le 26 Janvier 1990, De nationalité francaise Demeurant 34 Avenue de la République La Musardiere - 12100 MILLAU
Monsieur Emilien CABIRON disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux statuts, Monsieur Emilien CABIRON aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Emilien CABIRON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est déclarée levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé, par les membres du Conseil de Parrainage, et par Monsieur Christian CABIRON, Président de la société MACRIS.
Le Conseil de Parrainage
Monsieur Anthony BARDOT Monsieur Steve HOULIEZ
Steve H0U(IEZ Anthony BARD0T V Certfied by yousign V Certified by / yousign Monsieur Pierre-André BOUDIN Monsieur Stéphane PILON
Stephane PTLON Pierre-André B0UDIN
V Certied by / yousign V Certied by / yousign
Monsieur Jean-Michel BENOIST Monsieur Steve HOULIEZ Représentant de la SOCAMIL
Steve HOUCIEZ Jean-Michel BEN0IST
Certied by/ yousign V Certied by / yousign
Le Président de la société MACRIS Monsieur Christian CABIRON
Christian CABIRON
V Certified by / yousign