UNIVERSAL ENGLISH
Acte du 28 septembre 2012
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 02287
Numero SIREN:428185532
Nom ou denomination : UNIVERSAL ENGLISH
Ce depot a ete enregistre le 28/09/2012 sous le numero de dépot A2012/014752
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE
Dénomination : UNIVERSAL ENGLISH Adresse : 6 place du Président Thomas Wilson 31000 Toulouse -FRANCE.
n° de gestion : 1999B02287 n' d'identification : 428 185 532
n' de dépot : A2012/014752 Date du dépot : 28/09/2012
Piece : proces-verbal d'assemblée générale du 28/06/2012
1606031 l160603 1
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
UNIVERSAL ENGLISH Société par actions simplifiée au capital de 13.000 euros 47s 2 Siége social : 6, place du Président Wilson 31000 TOULOUSE 99 B 22 8 J RCS TOULOUSE 428 185 532 (1999 B 2287)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 02287
Numero SIREN:428185532
Nom ou denomination : UNIVERSAL ENGLISH
Ce depot a ete enregistre le 28/09/2012 sous le numero de dépot A2012/014752
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE
Dénomination : UNIVERSAL ENGLISH Adresse : 6 place du Président Thomas Wilson 31000 Toulouse -FRANCE.
n° de gestion : 1999B02287 n' d'identification : 428 185 532
n' de dépot : A2012/014752 Date du dépot : 28/09/2012
Piece : proces-verbal d'assemblée générale du 28/06/2012
1606031 l160603 1
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
UNIVERSAL ENGLISH Société par actions simplifiée au capital de 13.000 euros 47s 2 Siége social : 6, place du Président Wilson 31000 TOULOUSE 99 B 22 8 J RCS TOULOUSE 428 185 532 (1999 B 2287)
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2012
L'an deux mil douze,
Le jeudi 28 juin a 19 heures,
Au siége social : 6, place du Présidentdt Wilson, 31000 TOULOUSE
Les associés de la Société UNIVERSAL ENGLISH, Société par Actions Simplifiée au capital de 13.000 £, divisé en 2.000 actions de 6,50 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ou ordinaire annuelle sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés :
- Monsieur Jean-Luc CRUZEL, propriétaire de 800 actions, - Madame Danielle CRUZEL, propriétaire de 200 actions, - La société Jielsi Patricipations, représentée par Monsieur Jean-Luc CRUZEL, propriétaire de 1.000 actions.
Monsieur Jean-Luc CRUZEL préside la réunion en sa qualité de Président.
Il constate que tous les associés sont présents ou représentés, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du prédécesseur démissionnaire - Pouvoirs a conférer.
I1 dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- une copie de la lettre de convocation des associés et du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ladite loi.
2
L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour :
Le jeudi 28 juin a 19 heures,
Au siége social : 6, place du Présidentdt Wilson, 31000 TOULOUSE
Les associés de la Société UNIVERSAL ENGLISH, Société par Actions Simplifiée au capital de 13.000 £, divisé en 2.000 actions de 6,50 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ou ordinaire annuelle sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés :
- Monsieur Jean-Luc CRUZEL, propriétaire de 800 actions, - Madame Danielle CRUZEL, propriétaire de 200 actions, - La société Jielsi Patricipations, représentée par Monsieur Jean-Luc CRUZEL, propriétaire de 1.000 actions.
Monsieur Jean-Luc CRUZEL préside la réunion en sa qualité de Président.
Il constate que tous les associés sont présents ou représentés, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du prédécesseur démissionnaire - Pouvoirs a conférer.
I1 dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- une copie de la lettre de convocation des associés et du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ladite loi.
2
L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Michel STEPHANUS en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société, nomme a compter de ce jour, Monsieur Patrice TRAG, domicilié 16, rue des Vergers a 67150 - LIMERSHEIM en qualité de Commissaire aux comptes de la société pour la durée du mandat restant a courir.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original du procs-verbal des présentes délibérations afin d'accomplir toute formalité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les associés présents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les associés présents.