NOUVELLE GENERATION
Acte du 12 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : METZ Code greffe : 5751
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00032 Numero SIREN : 428 997 548
Nom ou dénomination : NOUVELLE GENERATION
Ce depot a ete enregistre le 12/12/2023 sous le numero de depot 6452
NOUVELLE GENERATION
Société par action simplifiée au capital de 229 000 € Siége Social :Actisud les Graviéres 57685 AUGNY 428 997 548 R.C.S.METZ
(la < Société>)
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00032 Numero SIREN : 428 997 548
Nom ou dénomination : NOUVELLE GENERATION
Ce depot a ete enregistre le 12/12/2023 sous le numero de depot 6452
NOUVELLE GENERATION
Société par action simplifiée au capital de 229 000 € Siége Social :Actisud les Graviéres 57685 AUGNY 428 997 548 R.C.S.METZ
(la < Société>)
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 9 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le neuf janvier, Au siége social,
La société VOLKSWAGEN GROUP RETAIL FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 133.400.000,00 euros, dont le siége social se situe au 165, Avenue du Bois de la Pie, Parc des Reflets, Bàtiment C - 95700 ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 827956780, représentée par MM. Stéphane ORNA et Andrei CONSTANTINESCU,Directeurs Généraux (ci-aprés l'< Associé Unique>),
Détenant la totalité des actions de la Société.
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la nomination de Monsieur Julien HERVY en qualité de Directeur Général de la Société ;
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
L'Associé Unique reconnait avoir recu les documents relatifs à la nomination de Monsieur Julien HERVY, ce qui lui permet de se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
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La société VOLKSWAGEN GROUP RETAIL FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 133.400.000,00 euros, dont le siége social se situe au 165, Avenue du Bois de la Pie, Parc des Reflets, Bàtiment C - 95700 ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 827956780, représentée par MM. Stéphane ORNA et Andrei CONSTANTINESCU,Directeurs Généraux (ci-aprés l'< Associé Unique>),
Détenant la totalité des actions de la Société.
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la nomination de Monsieur Julien HERVY en qualité de Directeur Général de la Société ;
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
L'Associé Unique reconnait avoir recu les documents relatifs à la nomination de Monsieur Julien HERVY, ce qui lui permet de se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
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PREMIERE DÉCISION (Constatation de la nomination de Monsieur Julien HERVY
en qualité de Directeur Général de la Société)
L'Associé Unique,
Décide de nommer, sur proposition du Président de la Société, a compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société conformément aux stipulations de l'article 13.2 des statuts de la Société :
Monsieur Julien HERVY Demeurant 24 rue Robert Fleury 78114 MAGNY LES HAMEAUX
M. Julien HERVY, préalablement pressenti, a déclaré accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappé d'aucune interdiction ou sanction édictée par la loi susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.
Décide que M. Julien Hervy exercera son mandat de Directeur Général de la Société dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que conformément aux stipulations des statuts de la Société.
Décide que M. Julien HERVY ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions,étant toutefois précisé qu'il aura droit au remboursement des frais de déplacement et de représentation raisonnablement engagés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
Décide de nommer, sur proposition du Président de la Société, a compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société conformément aux stipulations de l'article 13.2 des statuts de la Société :
Monsieur Julien HERVY Demeurant 24 rue Robert Fleury 78114 MAGNY LES HAMEAUX
M. Julien HERVY, préalablement pressenti, a déclaré accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappé d'aucune interdiction ou sanction édictée par la loi susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.
Décide que M. Julien Hervy exercera son mandat de Directeur Général de la Société dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que conformément aux stipulations des statuts de la Société.
Décide que M. Julien HERVY ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions,étant toutefois précisé qu'il aura droit au remboursement des frais de déplacement et de représentation raisonnablement engagés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION (Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)
L'Associé Unique :
Donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'Associé Unique.
VOLKSWAGEN GROUP RETAIL FRANCE Associé Unique, représentée par MM. Andrei Constantinescu et Stéphane Orna, Directeurs Généraux
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Donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'Associé Unique.
VOLKSWAGEN GROUP RETAIL FRANCE Associé Unique, représentée par MM. Andrei Constantinescu et Stéphane Orna, Directeurs Généraux
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