DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE
Acte du 15 mai 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/05/2023 sous le numero de depot 10243
DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée Au capital de 7 063 900 euros Siége social : 36 rue du Séminaire 94550 CHEVILLY LARUE
RCS CRETEIL 632 030 284
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée Au capital de 7 063 900 euros Siége social : 36 rue du Séminaire 94550 CHEVILLY LARUE
RCS CRETEIL 632 030 284
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois, Et le vingt-quatre mars, A l'issue du Conseil d'Administration,
La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4,société par actions simplifiée ayant son siége social 17, rue Venizélos, 57950 MONTIGNY LES METZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325, représentée par son Président, M. René SIMON,
Associée unique de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sus- désignée (ci-aprés dénommée la < Société >),
A pris les décisions suivantes :
Changement de représentant permanent de la personne morale Présidente de la Société Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4,société par actions simplifiée ayant son siége social 17, rue Venizélos, 57950 MONTIGNY LES METZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325, représentée par son Président, M. René SIMON,
Associée unique de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sus- désignée (ci-aprés dénommée la < Société >),
A pris les décisions suivantes :
Changement de représentant permanent de la personne morale Présidente de la Société Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la désignation de M. Eric BLANC, né le 19/03/1965 a BOURG-LA-REINE (92), de nationalité francaise, demeurant 17 bis rue Mansart, 78000 VERSAILLES, en qualité de représentant permanent de la société DBH4, Présidente, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, en remplacement de M. Franck BECHEREL.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
La société DBH4 Associée unique Représentée par M. René,SIMON
Ec C 44 o3.23 OO OF
DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
DEPOT AU GREFFE DU Société par actions simplifiée TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL Au capital de 7 063 900 euros Siége social : 36 rue du Séminaire 1 5 MAI 2023 LE 94550 CHEVILLY LARUE
RCS CRETEIL 632 030 284 SOUS LE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
La société DBH4 Associée unique Représentée par M. René,SIMON
Ec C 44 o3.23 OO OF
DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
DEPOT AU GREFFE DU Société par actions simplifiée TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL Au capital de 7 063 900 euros Siége social : 36 rue du Séminaire 1 5 MAI 2023 LE 94550 CHEVILLY LARUE
RCS CRETEIL 632 030 284 SOUS LE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE DU 24 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois Et le vingt-quatre mars, A l'issue des décisions de l'associée unique,
La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée au capital de 85 981 950 euros, dont le siége social est 17, rue Venizélos, 57950 MONTIGNY LES METZ immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325,représentée par M. Franck BECHEREL,
Agissant en qualité de Présidente de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sus-désignée (ci-aprés dénommée la < Société >),
A pris les décisions suivantes :
Mandat du Directeur Général de la Société,
Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée au capital de 85 981 950 euros, dont le siége social est 17, rue Venizélos, 57950 MONTIGNY LES METZ immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325,représentée par M. Franck BECHEREL,
Agissant en qualité de Présidente de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sus-désignée (ci-aprés dénommée la < Société >),
A pris les décisions suivantes :
Mandat du Directeur Général de la Société,
Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DEUXIEME DECISION
La Présidente, prend acte de la démission de M. David GENTON de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Elle décide de le dispenser d'avoir a respecter le préavis de trois mois prévu à l'article 13.2.2. des statuts ainsi que d'avoir à adresser sa lettre de démission par lettre recommandée.
La Présidente décide de nommer en remplacement, conformément aux dispositions des statuts, à compter de ce jour :
M. Frédéric CHAPOUL Né le 12 aoUt 1966 a PERlGUEUX (24), De nationalité francaise, Demeurant 110 La Liniére 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de l'associée unique appelée à statuer, en 2024, sur les comptes clos au 31 décembre 2023.
M. Frédéric CHAPOUL, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions
Elle décide de le dispenser d'avoir a respecter le préavis de trois mois prévu à l'article 13.2.2. des statuts ainsi que d'avoir à adresser sa lettre de démission par lettre recommandée.
La Présidente décide de nommer en remplacement, conformément aux dispositions des statuts, à compter de ce jour :
M. Frédéric CHAPOUL Né le 12 aoUt 1966 a PERlGUEUX (24), De nationalité francaise, Demeurant 110 La Liniére 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de l'associée unique appelée à statuer, en 2024, sur les comptes clos au 31 décembre 2023.
M. Frédéric CHAPOUL, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions
QUATRIEME DECISION
La Présidente donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Présidente
Pour extrait certifié conforme La société DBH4 Présidente Représentée par M. Franck BECHEREL
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Présidente
Pour extrait certifié conforme La société DBH4 Présidente Représentée par M. Franck BECHEREL