WOOD SCIAYE TASSEAUX OSSATURES CAISSES ET KITS
Acte du 25 mai 2012
Début de l'acte
COPIE CERTIFIÉ CONFORME
Société & Responsabilité Limitée au capital de 81.500 euros LE GERANT Siége social : NANTERRE (92000), 18-22, Rue d'Arras, RCS NANTERRE sous le numéro 379 014 715 00021
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE DU 18 AVRIL 2012 25 MAI 2012 PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
DEPOT N° Le 18 avril 2012, a 10h30, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordikaire, au siége social, sur convocation verbale faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sylvain DELECOLLE, gérant statutaire non associé.
Sont présents :
- La SC ANACONDA
propriétaire de..... 1.630 parts représentée par Monsieur Patrick DUTILLEUL
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci..... 1.630 parts
Tous les associés étant présents et toutes les parts sociales étant représentées, le président constate que l'assemblée générale peut en conséquence valablement délibérer en assemblée générale extraordinaire et prendre ses décisions à la majorité requise des trois-quarts des parts sociales.
Le président met a la disposition des associés :
- un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également sur le bureau les rapport et documents suivants qui vont étre soumis a l'examen de l'assemblée :
- le rapport de la gérance - le texte des projets de résoiutions proposées a l'assemblée - le texte du projet des statuts modifiés.
Il précise que ces derniers documents ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siége social dans les délais légaux depuis la date de convocation de l'assemblée.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité des modalités de convocation des associés.
Le président rappelle alors l'ordre du jour de la présente assembiée :
- modification de la dénomination sociale - modification corrélative de l'article 3 des statuts
- pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°15702 en date du 25/05/2012
Le Président expose que la société a traversé ia crise et qu'elle a d'ores et déja mis en cuvre une stratégie de reconquéte de marché s'accompagnant d'une profonde restauration de ses performances techniques, organisationnelles, logistiques et commerciales.
1i serait donc opportun de marquer ce tournant en adoptant une nouvelle dénomination commerciale, laquelle serait également bien venue pour approcher des clients perdus et les convaincre de développer de nouvelles relations commerciales.
Ceci ayant été exposé, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Société & Responsabilité Limitée au capital de 81.500 euros LE GERANT Siége social : NANTERRE (92000), 18-22, Rue d'Arras, RCS NANTERRE sous le numéro 379 014 715 00021
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE DU 18 AVRIL 2012 25 MAI 2012 PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
DEPOT N° Le 18 avril 2012, a 10h30, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordikaire, au siége social, sur convocation verbale faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sylvain DELECOLLE, gérant statutaire non associé.
Sont présents :
- La SC ANACONDA
propriétaire de..... 1.630 parts représentée par Monsieur Patrick DUTILLEUL
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci..... 1.630 parts
Tous les associés étant présents et toutes les parts sociales étant représentées, le président constate que l'assemblée générale peut en conséquence valablement délibérer en assemblée générale extraordinaire et prendre ses décisions à la majorité requise des trois-quarts des parts sociales.
Le président met a la disposition des associés :
- un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également sur le bureau les rapport et documents suivants qui vont étre soumis a l'examen de l'assemblée :
- le rapport de la gérance - le texte des projets de résoiutions proposées a l'assemblée - le texte du projet des statuts modifiés.
Il précise que ces derniers documents ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siége social dans les délais légaux depuis la date de convocation de l'assemblée.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité des modalités de convocation des associés.
Le président rappelle alors l'ordre du jour de la présente assembiée :
- modification de la dénomination sociale - modification corrélative de l'article 3 des statuts
- pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°15702 en date du 25/05/2012
Le Président expose que la société a traversé ia crise et qu'elle a d'ores et déja mis en cuvre une stratégie de reconquéte de marché s'accompagnant d'une profonde restauration de ses performances techniques, organisationnelles, logistiques et commerciales.
1i serait donc opportun de marquer ce tournant en adoptant une nouvelle dénomination commerciale, laquelle serait également bien venue pour approcher des clients perdus et les convaincre de développer de nouvelles relations commerciales.
Ceci ayant été exposé, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de de modifier la dénomination sociale, antérieurement < S.A.R.L PARMENTIER EMAILLE >, pour la transformer en < WOOD Sciage Tasseaux Ossatures Caisses et Kit >, dont ie sigle sera < WOOD S.T.O.C.K. >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséauence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 2 des statuts :
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La dénomination de la société est dont le sigle sera < WOOD S.T.O.C.K. >.
Dans tous actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale ou le sigle doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L > et de l'énonciation du capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La dénomination de la société est
Dans tous actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale ou le sigle doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L > et de l'énonciation du capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au gérant, Monsieur Syivain DELECOLLE, a l'effet d'accomplir toutes ies formalités légales d'enregistrement, de publicité et de dépt au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE et de VALENCIENNES.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par ies associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par ies associés.