WOOD SCIAYE TASSEAUX OSSATURES CAISSES ET KITS
Acte du 11 août 2011
Début de l'acte
:SCIERIE PARMENTIER EMAILLE > Société a Responsabilité Limitée au capital de 81.500 euros
Siege social : ENGLEFONTAINE (59530),90-94,Chaussée BRUNEHAU7 RCS VALENCIENNES numéro 379 014 715
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 JUIN 2011
Siege social : ENGLEFONTAINE (59530),90-94,Chaussée BRUNEHAU7 RCS VALENCIENNES numéro 379 014 715
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 JUIN 2011
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
Le 28 iuin 2011, a 18 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation verbale faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique DUTILLEUL, gérante statutaire et non associée.
Sont présents
- La SC ANACONDA 1.630 parts propriétaire de. représentée par Monsieur Patrick DUTILLEUL
1.630 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci.
Tous les associés étant présents et toutes les parts sociales étant représentées, la présidente constate que l'assemblée générale peut en conséquence valablement délibérer en assemblée générale extraordinaire et prendre ses décisions a la majorité requise des trois-quarts des parts sociales.
La présidente met à la disposition des associés
- un exemplaire des statuts de la société.
Elle dépose également sur le bureau les rapport et documents suivants qui vont étre soumis à l'examen de l'assemblée
- le texte des projets de résolutions proposées a l'assemblée
- le texte du projet des statuts modifiés.
Elle précise que ces derniers documents ont été communiqués aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais légaux depuis la date de convocation de l'assemblée.
A ia demande de la Présidente, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité des modalités de convocation des associés.
La présidente rappelle alors l'ordre du jour de la présente assemblée
-Transfert du siége social en dehors du ressort du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES. -Modification corrélative de l'article Quatriéme des Statuts, -Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités.
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Puis la présidente procéde à la lecture a l'assemblée du rapport de la gérance.
Cet exposé étant achevé, la présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
Cette lecture terminée, la présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique DUTILLEUL, gérante statutaire et non associée.
Sont présents
- La SC ANACONDA 1.630 parts propriétaire de. représentée par Monsieur Patrick DUTILLEUL
1.630 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci.
Tous les associés étant présents et toutes les parts sociales étant représentées, la présidente constate que l'assemblée générale peut en conséquence valablement délibérer en assemblée générale extraordinaire et prendre ses décisions a la majorité requise des trois-quarts des parts sociales.
La présidente met à la disposition des associés
- un exemplaire des statuts de la société.
Elle dépose également sur le bureau les rapport et documents suivants qui vont étre soumis à l'examen de l'assemblée
- le texte des projets de résolutions proposées a l'assemblée
- le texte du projet des statuts modifiés.
Elle précise que ces derniers documents ont été communiqués aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais légaux depuis la date de convocation de l'assemblée.
A ia demande de la Présidente, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité des modalités de convocation des associés.
La présidente rappelle alors l'ordre du jour de la présente assemblée
-Transfert du siége social en dehors du ressort du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES. -Modification corrélative de l'article Quatriéme des Statuts, -Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités.
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Puis la présidente procéde à la lecture a l'assemblée du rapport de la gérance.
Cet exposé étant achevé, la présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
Cette lecture terminée, la présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Nanterre en lieu et place de celui de Valenciennes en l'établissant à. Nafee 92000,6/22. u d 'Arral a` o 4fu'let m. La collectivité des associés décide en conséquence de ce qui précéde de modifier l'article 4 des statuts comme suit :
Article 4 - Siége social
Le siege social est fixé a NANTERRE (92000), 18/22 Rue d'ARRAS.
Il pourra tre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Article 4 - Siége social
Le siege social est fixé a NANTERRE (92000), 18/22 Rue d'ARRAS.
Il pourra tre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au gérant à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement, de publicité et de dépôt au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les associés.