CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
Acte du 3 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce dépot a éte enregistre le 03/10/2022 sous le numero de depot 17520
CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
SAS au capital de 40.000 euros Siége social : MASSY (91300) - 93 avenue de Paris 385 171 582 RCS EVRY
Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
SAS au capital de 40.000 euros Siége social : MASSY (91300) - 93 avenue de Paris 385 171 582 RCS EVRY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL CONSTATANT LES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2022
La soussignée,
La société CARREFOUR IMPORT SAS (siren 434 212 130), représentée par Madame Solange Potel, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
En sa qualité d'associé unique de la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
Aprés avoir :
> précisé que Monsieur Guillaume Laffont de Colonges, président de la société, est intervenu aux présentes,
> indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En matire ordinaire
constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
> pris connaissance des documents suivants :
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; . le rapport de gestion ; : le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; . le texte des décisions proposées.
> rappelé que la société MAzARS, commissaire aux comptes de la société, a recu communication de tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
A statué sur les décisions suivantes :
La société CARREFOUR IMPORT SAS (siren 434 212 130), représentée par Madame Solange Potel, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
En sa qualité d'associé unique de la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
Aprés avoir :
> précisé que Monsieur Guillaume Laffont de Colonges, président de la société, est intervenu aux présentes,
> indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En matire ordinaire
constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
> pris connaissance des documents suivants :
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; . le rapport de gestion ; : le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; . le texte des décisions proposées.
> rappelé que la société MAzARS, commissaire aux comptes de la société, a recu communication de tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
A statué sur les décisions suivantes :
TROISIEME DECISION
L'associé unique constate qu'il ressort du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la société sont reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Cette décision a été adoptée par l'associé unique.
Cette décision a été adoptée par l'associé unique.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs : au président ainsi qu'a Carine Zimolong, Marianne Pillet et Sylvie Ameslant Friloux, pouvant agir séparément, à l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou indirectement aux décisions résultant des présentes (procés-verbal, comptes ...) ; au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Il confére plus particuliérement tous pouvoirs au Cabinet ESPACE FORMALITES sis à CAEN (14) 47 Rue de l'Oratoire, à l'effet d'effectuer, auprés des divers organismes concernés (Greffe, Centre de Formalités des Entreprises, etc....), toutes les formalités de publicité Iégales subséquentes aux décisions objet des présentes, de procéder à toutes inscriptions ou déclarations modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu'au Registre des Bénéficiaires Effectifs, de remplir tous imprimés, de signer toutes piéces, de faire toutes déclarations, de verser toutes sommes et en recevoir quittance et plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.
Cette décision a été adoptée par l'associé unique.
POUR EXTRAIT CONFORME
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Il confére plus particuliérement tous pouvoirs au Cabinet ESPACE FORMALITES sis à CAEN (14) 47 Rue de l'Oratoire, à l'effet d'effectuer, auprés des divers organismes concernés (Greffe, Centre de Formalités des Entreprises, etc....), toutes les formalités de publicité Iégales subséquentes aux décisions objet des présentes, de procéder à toutes inscriptions ou déclarations modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu'au Registre des Bénéficiaires Effectifs, de remplir tous imprimés, de signer toutes piéces, de faire toutes déclarations, de verser toutes sommes et en recevoir quittance et plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.
Cette décision a été adoptée par l'associé unique.
POUR EXTRAIT CONFORME
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