E.2.J.
Acte du 11 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00932 Numero SIREN :391 129 996
Nom ou denomination : E 2 J
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2019 sous le numero de dep8t 30903
3023
E2J SAS au Capital de 1.000.000 Euros Siege social : 44 BD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE RCS MARSEILLE 391 129 996
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00932 Numero SIREN :391 129 996
Nom ou denomination : E 2 J
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2019 sous le numero de dep8t 30903
3023
E2J SAS au Capital de 1.000.000 Euros Siege social : 44 BD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE RCS MARSEILLE 391 129 996
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
24 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin a 10 heures, les actionnaires de la société, ont, par le
présent acte, constaté et décidé ce qui suit.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hicham MAKHLOUF représentant de la SARL JCHR qualité de Président.
Il a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la majorité (soit la moitié des actions composant le capital social plus une), conformément a l'article 14 des statuts ayant le droit de vote comme totalisant 500 actions auxquelles sont rattachées 500 voix sur les 500 actions ayant le droit de vote et composant le capital.
En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer a la majorité requise.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - la feuille de présence - les copies des lettres de convocations des actionnaires
Total des actions présentes 500 actions soit la totalité du capital social.
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
L'actionnaire peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - Le rapport du Président - Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux
actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- Nomination d'un Directeur Général - Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°30903 en date du 11/07/2019
Il donne ensuite une lecture du rapport du Président et ouvre les débats Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin a 10 heures, les actionnaires de la société, ont, par le
présent acte, constaté et décidé ce qui suit.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hicham MAKHLOUF représentant de la SARL JCHR qualité de Président.
Il a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la majorité (soit la moitié des actions composant le capital social plus une), conformément a l'article 14 des statuts ayant le droit de vote comme totalisant 500 actions auxquelles sont rattachées 500 voix sur les 500 actions ayant le droit de vote et composant le capital.
En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer a la majorité requise.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - la feuille de présence - les copies des lettres de convocations des actionnaires
Total des actions présentes 500 actions soit la totalité du capital social.
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
L'actionnaire peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - Le rapport du Président - Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux
actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- Nomination d'un Directeur Général - Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°30903 en date du 11/07/2019
Il donne ensuite une lecture du rapport du Président et ouvre les débats Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'Assemblée Générale accepte la nomination de Monsieur Rémi ANDRE aux fonctions de Directeur Général non statutaire a compter du 24/06/2019.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 30 minutes.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le président et les actionnaires présents
SARL JCHR Représentée par M. MAKHLOUF/ ACTIONNAIRE UNIQUE PRESIDENT
M.Remi ANDRE DIRECTEUR GENERAL NON STATUTAIRE J'accepte le mandat de Directeur Général >
pl Q mmdat o& oractmr
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 30 minutes.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le président et les actionnaires présents
SARL JCHR Représentée par M. MAKHLOUF/ ACTIONNAIRE UNIQUE PRESIDENT
M.Remi ANDRE DIRECTEUR GENERAL NON STATUTAIRE J'accepte le mandat de Directeur Général >
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