E.2.J.
Acte du 18 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00932 Numero SIREN : 391 129 996
Nom ou denomination : E 2 J
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2023 sous le numero de depot 23306
E2J SAS au Capital de 1.000.000 Euros Siége social : 44 BD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE RCS MARSEILLE 391 129 996
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00932 Numero SIREN : 391 129 996
Nom ou denomination : E 2 J
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2023 sous le numero de depot 23306
E2J SAS au Capital de 1.000.000 Euros Siége social : 44 BD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE RCS MARSEILLE 391 129 996
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREDU 01 0CTOBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 01 octobre à 10 heures, les actionnaires de la société, ont, par le présent acte, constaté et décidé ce qui suit.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hicham MAKHLOUF représentant de la SARL JCHR Présidente de la société.
Il a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Le président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la majorité (soit la moitié des actions composant le capital social plus une), conformément a l'article 14 des statuts ayant le droit de vote comme totalisant 500 actions auxquelles sont rattachées 500 voix sur les 500 actions ayant le droit de vote et composant le capital.
En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - la feuille de présence
Total des actions présentes 500 actions soit la totalité du capital social.
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
L'actionnaire peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- Démission du Directeur Général Monsieur Rémi ANDRE - Modification du représentant du Président la SARL JCHR - Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
Il ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hicham MAKHLOUF représentant de la SARL JCHR Présidente de la société.
Il a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Le président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la majorité (soit la moitié des actions composant le capital social plus une), conformément a l'article 14 des statuts ayant le droit de vote comme totalisant 500 actions auxquelles sont rattachées 500 voix sur les 500 actions ayant le droit de vote et composant le capital.
En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - la feuille de présence
Total des actions présentes 500 actions soit la totalité du capital social.
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
L'actionnaire peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président : - Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- Démission du Directeur Général Monsieur Rémi ANDRE - Modification du représentant du Président la SARL JCHR - Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
Il ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Rémi ANDRE des fonctions de Directeur Général non statutaire à compter du 01/10/2023. Celui-ci ne sera pas remplacé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le représentant de JCHR Président de la société sera a compter du 01/10/2023 Monsieur Rémi ANDRE né le 27/02/1988 a Manosque demeurant 307 avenue Beausoleil 13320 BOUC BEL AIR, en remplacement de Monsieur Hicham MAKHLOUF
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 30 minutes.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le président et les actionnaires présents
SARL JCHR
ACTIONNAIRE UNIQUE PRESIDENT Représentée par Monsieur Hicham MAKHLOUF
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 30 minutes.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le président et les actionnaires présents
SARL JCHR
ACTIONNAIRE UNIQUE PRESIDENT Représentée par Monsieur Hicham MAKHLOUF