AON FRANCE
Acte du 31 octobre 2007
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCe DE nANTERRE Aon France 3 1 0CT. 2007 Société anonyme au capital de 64 828 418 euros Siege social : 45 rue Kléber (92300) Levallois-Perr DEPOT N 682 019 377 RCS Nanterre
EXTRAIT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 26 MARS 2007
EXTRAIT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 26 MARS 2007
Procés-verbal
Le lundi 26 mars 2007 a 11 heures, les membres du conseil d'administration se sont réunis au siege social, sur convocation de leur Président.
Sont présents :
- Monsieur Vincent REDIER Président Directeur Général - Monsieur Francois LE CORNEC Administrateur - Amiral Jacques LANXADE Administrateur Administrateur - Monsieur Arnaud LEENHARDT Administrateur - Monsieur Dick VERBEEK
Monsieur Rapha&l ALOMAR et Monsieur Remmert LAAN, Administrateurs, sont absents, excusés.
Monsieur le Président constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents
et que, conformément a l'article L 225/37 du code de commerce, le conseil peut valablement délibérer.
En application de l'article L 432/6 du code du travail, les membres du comité d'entreprise ont été convoqués. Madame Michéle GREARD, Madame Patricia DUROY représentant Madame Dominique ROZE, et Monsieur Marc REGLAT-BOIREAU assistent a la réunion. Madame Annie GURY est absente, excusée.
Madame Anne ANDRE, Messieurs Eric BOCQUET, Frédéric DUPONCHEL, Alessandro GANCIA,Michel HIDEUX,Hervé HOUDARD,René LEFEUVRE et Olivier NEGRE assistent également a la réunion.
Conformément a la loi, la société Ernst & Young, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoquée. Elle est représentée par Monsieur Jérôme LEMIERRE.
Monsieur René LEFEUVRE assure les fonctions de secrétaire de séance.
Avant de passer à l'examen du premier point de l'ordre du jour, Monsieur Vincent REDIER rappelle aux membres du Comité d'Entreprise qu'ils sont tenus a un devoir de discrétion quant aux informations et chiffres dont ils ont connaissance lors des réunions du conseil d' administration et des assemblées générales.
DECES DE MONSIEUR OLIVIER DU PASSAGE, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Monsieur Vincent REDIER informe les membres du conseil du décés de Monsieur Olivicr du PASSAGE suite a une longue et cruelle maladie. 11 rappelle qu'Olivier du PASSAGE a débuté sa carriére, il y a 35 ans, dans le secteur de la réassurance chez Le Blanc de Nicolay, société reprise par le groupe Aon en 1998. C'est à cette période qu'il a été nommé Directeur Général d'Aon Re France. En 2002, ses responsabilités ont été étendues a la direction d'Aon Re Global Europe afin de coordonner toutes les opérations de réassurance en Europe continentale.
Monsieur Vincent REDIER ajoute qu'Olivier du PASSAGE était l'un de ses amis trés chers, un collaborateur de tres grande valeur, un homme trés apprécié tant au sein du Groupe Aon que par l'ensemble de ses pairs.
Les membres du conseil s'associent au Président pour présenter à l'épouse d'Olivier du PASSAGE et a l'ensemble de sa famille, leurs plus vives condoléances.
NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
Monsieur Vincent REDIER propose au conseil de nommer auprés de lui deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués : Monsieur Hervé HOUDARD qui sera plus particulierement chargé du développement et de l'animation commerciale et Monsieur René LEFEUVRE qui sera plus particuliérement chargé des opérations.
Le conseil, a l'unanimité, procéde a ces nominations.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Monsieur Vincent REDIER donne lecture au conseil de la lettre de démission de Monsieur Francis TEITGEN de ses fonctions d'administrateur a effet du 21 mars 2007.
Monsieur Vincent REDIER le remercie pour sa précieuse collaboration au cours de ces 3 dernieres années.
11 propose, pour le remplacer, de coopter Monsieur Alessandro VALLARINO- GANCIA, nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2009.
Monsieur Vincent REDIER ajoute que 1'expérience de Monsieur VALLARINO- GANCIA, notamment dans les domaines de la finance et du conseil en stratégie et en investissenent, ne peut étre qu'un enrichissement pour le groupe.
Le conseil apres avoir agréé Monsieur VALLARINO-GANCIA en qualité de nouvel actionnaire, procéde a l'unanimité a sa cooptation.
oneTnaT ualii corgarm
1
Sont présents :
- Monsieur Vincent REDIER Président Directeur Général - Monsieur Francois LE CORNEC Administrateur - Amiral Jacques LANXADE Administrateur Administrateur - Monsieur Arnaud LEENHARDT Administrateur - Monsieur Dick VERBEEK
Monsieur Rapha&l ALOMAR et Monsieur Remmert LAAN, Administrateurs, sont absents, excusés.
Monsieur le Président constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents
et que, conformément a l'article L 225/37 du code de commerce, le conseil peut valablement délibérer.
En application de l'article L 432/6 du code du travail, les membres du comité d'entreprise ont été convoqués. Madame Michéle GREARD, Madame Patricia DUROY représentant Madame Dominique ROZE, et Monsieur Marc REGLAT-BOIREAU assistent a la réunion. Madame Annie GURY est absente, excusée.
Madame Anne ANDRE, Messieurs Eric BOCQUET, Frédéric DUPONCHEL, Alessandro GANCIA,Michel HIDEUX,Hervé HOUDARD,René LEFEUVRE et Olivier NEGRE assistent également a la réunion.
Conformément a la loi, la société Ernst & Young, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoquée. Elle est représentée par Monsieur Jérôme LEMIERRE.
Monsieur René LEFEUVRE assure les fonctions de secrétaire de séance.
Avant de passer à l'examen du premier point de l'ordre du jour, Monsieur Vincent REDIER rappelle aux membres du Comité d'Entreprise qu'ils sont tenus a un devoir de discrétion quant aux informations et chiffres dont ils ont connaissance lors des réunions du conseil d' administration et des assemblées générales.
DECES DE MONSIEUR OLIVIER DU PASSAGE, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Monsieur Vincent REDIER informe les membres du conseil du décés de Monsieur Olivicr du PASSAGE suite a une longue et cruelle maladie. 11 rappelle qu'Olivier du PASSAGE a débuté sa carriére, il y a 35 ans, dans le secteur de la réassurance chez Le Blanc de Nicolay, société reprise par le groupe Aon en 1998. C'est à cette période qu'il a été nommé Directeur Général d'Aon Re France. En 2002, ses responsabilités ont été étendues a la direction d'Aon Re Global Europe afin de coordonner toutes les opérations de réassurance en Europe continentale.
Monsieur Vincent REDIER ajoute qu'Olivier du PASSAGE était l'un de ses amis trés chers, un collaborateur de tres grande valeur, un homme trés apprécié tant au sein du Groupe Aon que par l'ensemble de ses pairs.
Les membres du conseil s'associent au Président pour présenter à l'épouse d'Olivier du PASSAGE et a l'ensemble de sa famille, leurs plus vives condoléances.
NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
Monsieur Vincent REDIER propose au conseil de nommer auprés de lui deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués : Monsieur Hervé HOUDARD qui sera plus particulierement chargé du développement et de l'animation commerciale et Monsieur René LEFEUVRE qui sera plus particuliérement chargé des opérations.
Le conseil, a l'unanimité, procéde a ces nominations.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Monsieur Vincent REDIER donne lecture au conseil de la lettre de démission de Monsieur Francis TEITGEN de ses fonctions d'administrateur a effet du 21 mars 2007.
Monsieur Vincent REDIER le remercie pour sa précieuse collaboration au cours de ces 3 dernieres années.
11 propose, pour le remplacer, de coopter Monsieur Alessandro VALLARINO- GANCIA, nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2009.
Monsieur Vincent REDIER ajoute que 1'expérience de Monsieur VALLARINO- GANCIA, notamment dans les domaines de la finance et du conseil en stratégie et en investissenent, ne peut étre qu'un enrichissement pour le groupe.
Le conseil apres avoir agréé Monsieur VALLARINO-GANCIA en qualité de nouvel actionnaire, procéde a l'unanimité a sa cooptation.
oneTnaT ualii corgarm
1