IMAGINE EDITIONS MOINS QUE DEMAIN
Acte du 11 avril 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2023 sous le numero de depot 14551
IMAGINE EDITIONS MOINS QUE DEMAIN
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siege social : 21 rue Kléber - 3 rue Hoche - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 379 292 600 RCS NANTERRE
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
IMAGINE EDITIONS MOINS QUE DEMAIN
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siege social : 21 rue Kléber - 3 rue Hoche - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 379 292 600 RCS NANTERRE
(ci-aprés la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 3 FEVRIER 2023
Début de l'Extrait
EN DATE DU 3 FEVRIER 2023
Début de l'Extrait
PREMIERE RESOLUTION Démission de Monsieur Pierre-Yves COLLIGNON de ses fonctions de président de la
Société
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Pierre-Yves
COLLIGNON de ses fonctions de président de la Société, le dispensant du formalisme et du
préavis statutaire, prend acte de cette démission a effet immédiat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Pierre-Yves
COLLIGNON de ses fonctions de président de la Société, le dispensant du formalisme et du
préavis statutaire, prend acte de cette démission a effet immédiat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Nomination de la société TRISKELIA en qualité de nouveau président de la Société
En conséquence de ce qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de nouveau président, a effet immédiat et pour une durée indéterminée :
La société TRISKELIA, société a responsabilité limitée, au capital de 1.000.000 euros, dont le siége social est situé 14 rue Lincoln - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 922 270 343 et représentée par son gérant associé, Monsieur Steven LE MADIC
La société TRISKELIA ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Président.
Elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais professionnels.
Elle exercera ses fonctions de président de la Société dans les termes et conditions prévus par la loi et l'article 12 des statuts de la Société.
La société TRISKELIA - pressentie - a d'ores et déja fait savoir qu'elle acceptait sa nomination en qualité de nouveau président de la Société dans les conditions précitées et a confirmé n'étre soumis a aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
1
En conséquence de ce qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de nouveau président, a effet immédiat et pour une durée indéterminée :
La société TRISKELIA, société a responsabilité limitée, au capital de 1.000.000 euros, dont le siége social est situé 14 rue Lincoln - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 922 270 343 et représentée par son gérant associé, Monsieur Steven LE MADIC
La société TRISKELIA ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Président.
Elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais professionnels.
Elle exercera ses fonctions de président de la Société dans les termes et conditions prévus par la loi et l'article 12 des statuts de la Société.
La société TRISKELIA - pressentie - a d'ores et déja fait savoir qu'elle acceptait sa nomination en qualité de nouveau président de la Société dans les conditions précitées et a confirmé n'étre soumis a aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
1
TROISIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'Assemble Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Fin de l'Extrait
Extrait certifié conforme par le nouveau Président
La société TRISKELIA. représentée par Monsieur Steven LE MADIC
Bon pour acceptation du mandat de Président de la Société >.
2
L'Assemble Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Fin de l'Extrait
Extrait certifié conforme par le nouveau Président
La société TRISKELIA. représentée par Monsieur Steven LE MADIC
Bon pour acceptation du mandat de Président de la Société >.
2