DESCAS PERE ET FILS
Acte du 10 avril 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a eté enregistré le 10/04/2020 sous le numéro de dep8t 11681
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 20/04/2020
Numéro de dépt : 2020/11681
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : DESCAS PERE ET FILS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 469 200 109
N° gestion : 1969 B 00010
/8/420109 Page 1 sur 2
DESCAS PERE ET FILS
Société anonyme au capital de 3.090.000 Euros. Siege social : 65 Quai de Brazza 33100BORDEAUX R.C.S Bordeaux : B 469 200 109
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 20/04/2020
Numéro de dépt : 2020/11681
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : DESCAS PERE ET FILS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 469 200 109
N° gestion : 1969 B 00010
/8/420109 Page 1 sur 2
DESCAS PERE ET FILS
Société anonyme au capital de 3.090.000 Euros. Siege social : 65 Quai de Brazza 33100BORDEAUX R.C.S Bordeaux : B 469 200 109
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2020
L'an deux mil vingt et le 10 avril a 18 heures, les administrateurs de la société < DESCAS PERE ET FILS> se sont réunis au siége social sur la convocation de leur Président.
Assistent a la réunion et ont émargé le registre de présence : - Monsieur Denis MERLAUT - Monsieur Raphaêl MERLAUT - Monsieur Franck LEDERER
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Denis MERLAUT préside la séance. Il constate que le Conseil réunissant tous les administrateurs, peut valablement délibérer.
Il informe le Conseil de sa décision de se retirer de la direction générale de la Société, ct donc de la fin de son mandat de Directeur Général avec une prise d'effet a la date du 23 mars 2020.
Il y a donc lieu de délibérer sur la nomination d'un nouveau Directeur Général.
Le Président propose la candidature a ce poste de Monsieur Rapha&l MERLAUT, actuellement directeur général délégué de la Société.
Aprés délibération, la décision suivante est mise aux voix :
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Accédant a la demande de son Président, le Conseil désigne a l'unanimité Monsieur Raphaél MERLAUT, demeurant 5, quai de Paludate a BORDEAUX (33000), en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour 10 avril 2020, pour une durée indéterminée.
Monsieur Rapha&l MERLAUT exercera ses fonctions de Directeur Général dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les conditions prévues par les statuts de la Société, et dans la limite de l'objet social.
Monsieur Rapha&l MERLAUT déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, et n'etre frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'en empécher l'exercice.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signe par le Président et un second administrateur.
Denis MERLAUT Franck
Pour copie certifiée conforme délivrée le 20/04/2020 M/2r04/262812: Page 2 sur 2 1681/ 469200109
Assistent a la réunion et ont émargé le registre de présence : - Monsieur Denis MERLAUT - Monsieur Raphaêl MERLAUT - Monsieur Franck LEDERER
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Denis MERLAUT préside la séance. Il constate que le Conseil réunissant tous les administrateurs, peut valablement délibérer.
Il informe le Conseil de sa décision de se retirer de la direction générale de la Société, ct donc de la fin de son mandat de Directeur Général avec une prise d'effet a la date du 23 mars 2020.
Il y a donc lieu de délibérer sur la nomination d'un nouveau Directeur Général.
Le Président propose la candidature a ce poste de Monsieur Rapha&l MERLAUT, actuellement directeur général délégué de la Société.
Aprés délibération, la décision suivante est mise aux voix :
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Accédant a la demande de son Président, le Conseil désigne a l'unanimité Monsieur Raphaél MERLAUT, demeurant 5, quai de Paludate a BORDEAUX (33000), en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour 10 avril 2020, pour une durée indéterminée.
Monsieur Rapha&l MERLAUT exercera ses fonctions de Directeur Général dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les conditions prévues par les statuts de la Société, et dans la limite de l'objet social.
Monsieur Rapha&l MERLAUT déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, et n'etre frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'en empécher l'exercice.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signe par le Président et un second administrateur.
Denis MERLAUT Franck
Pour copie certifiée conforme délivrée le 20/04/2020 M/2r04/262812: Page 2 sur 2 1681/ 469200109