AFRICAPHONEBOOKS
Acte du 24 mars 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 05600
Numéro SIREN : 441 580 669
Nom ou denomination : AFRICAPHONEBOOKS
Ce depot a ete enregistre le 24/03/2014 sous le numero de dépot 28791
1402881801
DATE DEPOT : 2014-03-24
2014R028791 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 2002B05600
441580669 N° SIREN :
DENOMINATION : AFRICAPHONEBOOKS
ADRESSE : 267 bld Pereire 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2014/02/26
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
Lc-2.ih: cR
![]()
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en Conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant : :: Prendre acte de la démission du gérant et lui donner quitus de sa gestion
Nommer en lieu et place du Gérant démissionnaire un nouveau Gérant Fixer la rémunération du nouveau Gérant Pouvoirs en vue des formalités
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 05600
Numéro SIREN : 441 580 669
Nom ou denomination : AFRICAPHONEBOOKS
Ce depot a ete enregistre le 24/03/2014 sous le numero de dépot 28791
1402881801
DATE DEPOT : 2014-03-24
2014R028791 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 2002B05600
441580669 N° SIREN :
DENOMINATION : AFRICAPHONEBOOKS
ADRESSE : 267 bld Pereire 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2014/02/26
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
Lc-2.ih: cR
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant : :: Prendre acte de la démission du gérant et lui donner quitus de sa gestion
Nommer en lieu et place du Gérant démissionnaire un nouveau Gérant Fixer la rémunération du nouveau Gérant Pouvoirs en vue des formalités
PREMIERE RÉSOLUTION
Monsieur Hubert HADDAD, compte tenu de sa mauvaise santé (ci-joint compte-rendu médical du Pr STEG), informe Ies associés quil démissionne de son mandat de Gérant a dater de ce jour.
L'Assemblée remercie Monsieur Hubert HADDAD pour son action et le travail réalisé au cours
de ces dernieres années.
L'Assemblée donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée remercie Monsieur Hubert HADDAD pour son action et le travail réalisé au cours
de ces dernieres années.
L'Assemblée donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide de nommer a dater de ce jour en qualité de Gérante de la société, pour
une durée indéterminée, Madame 5olange MAGEOT qui a assisté la gérance depuis prés de 6
ans et dont les compétences sont reconnues de tous.
Madame Solange MAGEOT intervenant aux présentes, accepte ces fonctions et déclare en - outre n'@tre frappée d'aucune incompatibilité, déchéance ou interdictian l'empéchant
d'exercer les fonctions qui viennent de lui etre conférées.
Madame Solange MAGEOT est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires
sociales.
Madame Solange MAGEOT est habilitée a représenter la société dans ses rapports avec les
tiers.
Cette résolutian, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
une durée indéterminée, Madame 5olange MAGEOT qui a assisté la gérance depuis prés de 6
ans et dont les compétences sont reconnues de tous.
Madame Solange MAGEOT intervenant aux présentes, accepte ces fonctions et déclare en - outre n'@tre frappée d'aucune incompatibilité, déchéance ou interdictian l'empéchant
d'exercer les fonctions qui viennent de lui etre conférées.
Madame Solange MAGEOT est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires
sociales.
Madame Solange MAGEOT est habilitée a représenter la société dans ses rapports avec les
tiers.
Cette résolutian, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide de la mise en place d'une convention encadrant la gérance entre
Monsieur Hubert HADDAD et Madame Solange MAGEOT.
Outre sa fonction initiale salariée qu'elle conserve, la gérante bénéficiera pour assurer la
gérance d'une rémunération mensuelle brute de 1048,55e.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Hubert HADDAD et Madame Solange MAGEOT.
Outre sa fonction initiale salariée qu'elle conserve, la gérante bénéficiera pour assurer la
gérance d'une rémunération mensuelle brute de 1048,55e.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIÉME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir les formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents ou par leur mandataire, par le Gérant, aprés lecture.
Mademoiselle Julie HADDAD SARL NOVAVISION Associée Représentée par Monsieur Hubert HADDAD Associée
Madame Solange MAGEoT Monsieur Hubert HADDAD Associé Gérante
tHH Tu
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents ou par leur mandataire, par le Gérant, aprés lecture.
Mademoiselle Julie HADDAD SARL NOVAVISION Associée Représentée par Monsieur Hubert HADDAD Associée
Madame Solange MAGEoT Monsieur Hubert HADDAD Associé Gérante
tHH Tu