Acte du 8 juillet 2004

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OT R u3 Société anonyme au capital de 38 1 12 € Siége social : Orgeval (78630) route nationale 13 1230 route de 40 sous

R.C : VERSAILLES B 639 804 954 SIREN 639 804 954 00019

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LEFOT DU

L'an deux mille quatre 0 8 1.204 Le vingt et un avril, A 8 heure 30, TAIBUNAL DE COMMEHCE Les actionnaires de la sociéte MENUISERIES-QUINCAILLERIES-FERMETURESRENE MARTINON, société anonyme au capital de 38 112 e divisé en 1000 actigns de 38,112 E chacune, se sont réunis en assemblée générale annuelle sur convocation du conséil' de surveillance, à Grgeval (78630) au 1230 route de 40 sous route nationale 13.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par monsieur René MARTINON, président du conseil de surveillance.

Madame Giséle DURAND et monsieur Didier GREDLER titulaires ou représentant le plus grand nombre d'actions et acceptant ces fonctions, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Christiane MARETTE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés, possédent plus du quart des actions composant le capital social, toutes les actions présentes ayant le droit de vote.

L'assemblée pouvant valablement délibérer, est déctarée réguliérement constitue.

Il constate également l'absence de la S.A Georges Grégoire & Associés, commissaire aux comptes qui s'est excusé de son absence.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

1°) Le double des lettres de convocation adressées aux actionnaires le 05 avril 2004, ainsi que les récépissés d'envois recommandés,

2°) La copie de la lettre de convocation remise en main propre au commissaire aux comptes ,

55 EIACOMPTA

:..

3°) La feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau ainsi que les pouvoirs des actionnaires représentés,

4") Les statuts de la société. Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation du directeur général unique. - Nomination de monsieur Gauthier Dominique comme commissaire aux comptes suppléant.

L'an Deux Mille QUATRE Le 21 AVRIL A dix heure,

Le conseil de surveillance de la société MENUISERIES, QUINCAILLERIES, FERMETURES,RENE MARTINON' s'est réuni & Orgeval (78630) route nationale 13,sur convocation de son président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence : Monsieur René MARTINON, président Monsieur Didier GREDLER, vice-président Mademoiselle Christiane MARETTE, membre

Monsieur le président constate que tous les membres du conseil de surveillance sont

présents et qu'ainsi le conseil peut valablement délibérer.

Assiste également a la séance monsieur Eric LEROY.

Le conseil délibére alors sur les questions figurant a l'ordre du jour : 1) Nomination du directeur général unique

Chacun des membres du conseil déclare qu'il satisfait a la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siége de membre du conseil de surveillance et d'administrateur de société anonyme que peut occuper une méme personne et qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par l'application de la législation en vigueur ;

Aprés en avoir délibéré, le conseil de surveillance adopte a l'unanimité les résolutions suivantes :

63 ESACOMPTA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES

004614 PREMIERES RESOLUTION

Le conseil de surveillance approuve les décisions de l'assemblée generale ordinaire du 21 avril 2004 en ce qui concerne la révocation de madame Caroline Devant comme directeur général unique.