PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Acte du 17 mai 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 17/05/2022 sous le numero de depot A2022/019270
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Société Anonyme au capital de 6.001.100 € divisé en 8.573 actions de 700 € chacune Siége social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
306 348 632 RCS LY0N
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Société Anonyme au capital de 6.001.100 € divisé en 8.573 actions de 700 € chacune Siége social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
306 348 632 RCS LY0N
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2022
5. DECISIONS A PRENDRE POUR LA PREPARATION ET LA CONVOCATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Situation des mandats des administrateurs
M. Mehdi Ferhan ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur, aux termes d'un courrier en date du 20 décembre 2021, il est proposé au Conseil d'administration d'accepter ladite démission et de procéder a son remplacement.
Par conséquent, le Président propose au Conseil de procéder a une nomination provisoire par cooptation et propose la candidature de M. Olivier Dabi.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer a titre provisoire, en remplacement
de M. Mehdi Ferhan et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, M. Olivier Dabi en qualité d'administrateur. Cette nomination est faite pour la durée du mandat restant a courir de
son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée en 2023 a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
M. Olivier Dabi présent au Conseil, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui étre confié en précisant qu'il satisfait à la limitation requise par la loi, en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges d'administrateurs de Société Anonyme que peut occuper une méme personne, et n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
../...
1O. POUVOIRS
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, pour faire tous dépts et formalités prévus par la loi.
Extrait.certiffe.conforme Le President-Directeur Général ChristoptheBernard
Situation des mandats des administrateurs
M. Mehdi Ferhan ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur, aux termes d'un courrier en date du 20 décembre 2021, il est proposé au Conseil d'administration d'accepter ladite démission et de procéder a son remplacement.
Par conséquent, le Président propose au Conseil de procéder a une nomination provisoire par cooptation et propose la candidature de M. Olivier Dabi.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer a titre provisoire, en remplacement
de M. Mehdi Ferhan et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, M. Olivier Dabi en qualité d'administrateur. Cette nomination est faite pour la durée du mandat restant a courir de
son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée en 2023 a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
M. Olivier Dabi présent au Conseil, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui étre confié en précisant qu'il satisfait à la limitation requise par la loi, en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges d'administrateurs de Société Anonyme que peut occuper une méme personne, et n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
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1O. POUVOIRS
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, pour faire tous dépts et formalités prévus par la loi.
Extrait.certiffe.conforme Le President-Directeur Général ChristoptheBernard