V.E AIRPORT
Acte du 17 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 02831 Numero SIREN : 305 732 281
Nom ou denomination: V.E AIRPORT
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2021 sous le numero de depot 25972
VE AIRPORT Socité Anonyme au capital de 440.000 £ Siége social : Angle de la Route des Machines et Route de la Ferme Aéroport Roissy Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY EN FRANCE 305 732 281 BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 02831 Numero SIREN : 305 732 281
Nom ou denomination: V.E AIRPORT
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2021 sous le numero de depot 25972
VE AIRPORT Socité Anonyme au capital de 440.000 £ Siége social : Angle de la Route des Machines et Route de la Ferme Aéroport Roissy Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY EN FRANCE 305 732 281 BOBIGNY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021
L'an Deux Mille Vingt et un, Le trente juin a neuf heures,
Les Actionnaires de la Société VE AIRPORT, Société Anonyme au Capital de 440 000 euros, divisé en 176.000 actions de 2,50 euros chacune, se sont réunis au siége social
de la société en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration en date du 14 juin 2021.
L'Assemblée Générale procéde a la composition du Bureau :
Monsieur Gaétan MAETZ, Président-Directeur Générale, préside la séance,
La société TRANSDEV ILE DE France, représentée par Monsieur Gaétan MAETZ ayant recu un pouvoir de Monsieur Edouard HENAUT, est désignée scrutateur,
Madame Sylvie DECREUS est désignée comme secrétaire de l'Assemblée.
(...)
Le Président de séance rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...) Décision a prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Président de séance met a la disposition des Actionnaires :
La copie de la lettre de convocation adressée aux Actionnaires. .La feuille de présence, - Un exemplaire des Statuts.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée :
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2020 .Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), - Le rapport du Conseil d'Administration,
- Le texte du projet de résolutions
Le Président de séance rappelle a l'Assemblée que tous ces documents ont été tenus a la disposition des Actionnaires dans les délais prescrits par la Loi. L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.
Il informe les membres de l'Assemblée de l'exposition de la société aux incidences de
l'épidémie de Covid 19.
***
Puis, il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et commente les comptes présentés a l'Assemblée :
Compte de résultat, Bilan,
Annexe aux comptes de résultat et bilan de l'exercice 2020.
Plus personne ne demandant la parole, le Président de séance propose de passer au vote des résolutions :
(...)
DU 30 JUIN 2021
L'an Deux Mille Vingt et un, Le trente juin a neuf heures,
Les Actionnaires de la Société VE AIRPORT, Société Anonyme au Capital de 440 000 euros, divisé en 176.000 actions de 2,50 euros chacune, se sont réunis au siége social
de la société en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration en date du 14 juin 2021.
L'Assemblée Générale procéde a la composition du Bureau :
Monsieur Gaétan MAETZ, Président-Directeur Générale, préside la séance,
La société TRANSDEV ILE DE France, représentée par Monsieur Gaétan MAETZ ayant recu un pouvoir de Monsieur Edouard HENAUT, est désignée scrutateur,
Madame Sylvie DECREUS est désignée comme secrétaire de l'Assemblée.
(...)
Le Président de séance rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...) Décision a prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Président de séance met a la disposition des Actionnaires :
La copie de la lettre de convocation adressée aux Actionnaires. .La feuille de présence, - Un exemplaire des Statuts.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée :
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2020 .Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), - Le rapport du Conseil d'Administration,
- Le texte du projet de résolutions
Le Président de séance rappelle a l'Assemblée que tous ces documents ont été tenus a la disposition des Actionnaires dans les délais prescrits par la Loi. L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.
Il informe les membres de l'Assemblée de l'exposition de la société aux incidences de
l'épidémie de Covid 19.
***
Puis, il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et commente les comptes présentés a l'Assemblée :
Compte de résultat, Bilan,
Annexe aux comptes de résultat et bilan de l'exercice 2020.
Plus personne ne demandant la parole, le Président de séance propose de passer au vote des résolutions :
(...)
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir approuvé les comptes arrétés au 31 décembre 2020. constate que les capitaux propres sont toujours inférieurs a la moitié du capital social, et. conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de Commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
(...)
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
(...)
CINOUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, afin d'effectuer tous dépts et publications légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme.
Le DirecteunGénéral,
Gaétan MAETZ
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme.
Le DirecteunGénéral,
Gaétan MAETZ