FLASH TAXICOLIS
Acte du 26 avril 2022
Début de l'acte
RCS : METZ Code greffe : 5751
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00095 Numero SIREN : 331 901 397
Nom ou dénomination : FLASH TAXICOLIS
Ce depot a ete enregistré le 26/04/2022 sous le numero de depot 3567
DocuSign Envelope ID: 3D5DC1EE-CD96-44CC-BFE2-1DAE90CD92E8
FLASH TAXICOLIS SAS Société par actions simplifiée au capital de 5.084.010 euros Siége social : Immeuble First Plaza 92, quater B boulevard de la Solidarité 57070 Metz
331 901 397 RCS Metz
la < Société >
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00095 Numero SIREN : 331 901 397
Nom ou dénomination : FLASH TAXICOLIS
Ce depot a ete enregistré le 26/04/2022 sous le numero de depot 3567
DocuSign Envelope ID: 3D5DC1EE-CD96-44CC-BFE2-1DAE90CD92E8
FLASH TAXICOLIS SAS Société par actions simplifiée au capital de 5.084.010 euros Siége social : Immeuble First Plaza 92, quater B boulevard de la Solidarité 57070 Metz
331 901 397 RCS Metz
la < Société >
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020
Le 30 juin 2020, à 19h00,
Au siége social de la Société,
Est présente la société Redspher SA, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 400 000 euros, ayant son siége social 19 rue Edmond Reuter - L 5326 CONTERN (LUXEMBOURG), immatriculée sous le numéro B-41128, associé titulaire de la totalité des 508 401 actions composant le capital social de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >), représentant 100% des droits de vote de la Société,
Monsieur Philippe HIGELIN, représentant la société Redspher SA, Président de la Société, préside la séance.
L'Assemblée Générale réunissant plus de la moitié des actions peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Aprés avoir rappelé que :
la société FIDUGEC, commissaire aux comptes titulaire, préalablement et réguliérement informée des présentes décisions, est absente, et
les représentants du comité social économique (csE), préalablement et réguliérement informés des présentes décisions, sont absents.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
la copie des lettres de convocation,
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
le rapport de gestion du Président concernant l'Assemblée Générale Ordinaire,
l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
le rapport général des Commissaires aux Comptes,
le texte des projets de résolutions concernant l'Assemblée Générale Ordinaire.
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DocuSign Envelope ID: 3D5DC1EE-CD96-44CC-BFE2-1DAE90CD92E8
Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou
réglementaires, doivent étre tenus à la disposition des associes au siége social ou leur étre adresses, l'ont été conformérent a ces dispositions. L'assemblée lui en donne acte et reconnait la validité de la convocation.
Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Au siége social de la Société,
Est présente la société Redspher SA, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 400 000 euros, ayant son siége social 19 rue Edmond Reuter - L 5326 CONTERN (LUXEMBOURG), immatriculée sous le numéro B-41128, associé titulaire de la totalité des 508 401 actions composant le capital social de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >), représentant 100% des droits de vote de la Société,
Monsieur Philippe HIGELIN, représentant la société Redspher SA, Président de la Société, préside la séance.
L'Assemblée Générale réunissant plus de la moitié des actions peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Aprés avoir rappelé que :
la société FIDUGEC, commissaire aux comptes titulaire, préalablement et réguliérement informée des présentes décisions, est absente, et
les représentants du comité social économique (csE), préalablement et réguliérement informés des présentes décisions, sont absents.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
la copie des lettres de convocation,
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
le rapport de gestion du Président concernant l'Assemblée Générale Ordinaire,
l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
le rapport général des Commissaires aux Comptes,
le texte des projets de résolutions concernant l'Assemblée Générale Ordinaire.
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Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou
réglementaires, doivent étre tenus à la disposition des associes au siége social ou leur étre adresses, l'ont été conformérent a ces dispositions. L'assemblée lui en donne acte et reconnait la validité de la convocation.
Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1ere Résolution :
Lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Lecture du rapport établi par le Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Quitus donné au Président,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Approbation des charges non déductibles,
Lecture du rapport établi par le Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Quitus donné au Président,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Approbation des charges non déductibles,
2eme Résolution :
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
3eme Résolution :
Conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce,
4'me Résolution :
Mandats des commissaires aux comptes et du Président,
4'me Résolution :
Mandats des commissaires aux comptes et du Président,
5eme Résolution :
Pouvoirs pour formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION (Rapport de gestion du Président ; Rapport du Commissaire aux comptes ; Quitus donné au Président ; Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des charges non déductibles)
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que les inventaires et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 lesquels font apparaitre un bénéfice net de 2.435.273,16 euros.
L'Assemblée Générale constate également que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 24.655 euros au titre des dépenses non déductibles du résultat fiscal.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à son Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
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L'Assemblée Générale constate également que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 24.655 euros au titre des dépenses non déductibles du résultat fiscal.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à son Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
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DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019)
L'Assemblée Générale, vu la proposition d'affectation du résultat fournie par le Président et aprés discussion, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant a 2.435.273,16 euros comme suit :
distribution de dividendes pour un montant total de 1.500.000 euros, soit environ 2 ,95 euros par action,
dotation du poste < autres réserves > pour 935.273 euros.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniéres années :
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Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
L'Assemblée Générale, vu la proposition d'affectation du résultat fournie par le Président et aprés discussion, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant a 2.435.273,16 euros comme suit :
distribution de dividendes pour un montant total de 1.500.000 euros, soit environ 2 ,95 euros par action,
dotation du poste < autres réserves > pour 935.273 euros.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniéres années :
TROISIEME RESOLUTION (Conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce)
L'Assemblée Générale constate que, aux termes du rapport de gestion du Président, celui-ci n'a été avisé d'aucune convention nouvelle conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
QUATRIEME RESOLUTION
(Mandats des commissaires aux comptes et du Président)
L'Assemblée Générale prend acte que les mandats des Commissaires aux Comptes arrivent a expiration. Par conséquent, il y a lieu de procéder a leur renouvellement.
L'Assemblée Générale décide de nommer la société la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS (société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 63 rue de Villiers - 92200 Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 672 006 483) en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six
exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui aura a statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au
31 décembre 2025.
Le Commissaire aux Comptes a fait connaitre par avance à la Société qu'il accepterait son mandat.
L'Assemblée Générale prend également acte que le mandat du Président n'arrive pas à expiration. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder a son renouvellement.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
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L'Assemblée Générale prend acte que les mandats des Commissaires aux Comptes arrivent a expiration. Par conséquent, il y a lieu de procéder a leur renouvellement.
L'Assemblée Générale décide de nommer la société la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS (société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 63 rue de Villiers - 92200 Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 672 006 483) en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six
exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui aura a statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au
31 décembre 2025.
Le Commissaire aux Comptes a fait connaitre par avance à la Société qu'il accepterait son mandat.
L'Assemblée Générale prend également acte que le mandat du Président n'arrive pas à expiration. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder a son renouvellement.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
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CINQUIEME RESOLUTION (Pouvoir pour formalités)
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ie Président et par l'Associé Unique.
Plilippe tigelin
Le Président L'Associé Unique Redspher SA Redspher SA
Par : Philippe Higelin Par : Philippe Higelin
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Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ie Président et par l'Associé Unique.
Plilippe tigelin
Le Président L'Associé Unique Redspher SA Redspher SA
Par : Philippe Higelin Par : Philippe Higelin
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