WALBAUM
Acte du 9 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : REIMS Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1955 B 00080
Numéro SIREN: 335 580 809
Nom ou denomination:WALBAUM
Ce depot a ete enregistre le 09/11/2017 sous le numero de dépot 6191
WALBAUM
Société anonymc au capital de 1.733.550 £uro Siege social : 36 bouicvard du Val de Vesle 51100 REIMS 335 580 809 RCS REIMS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2017
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1955 B 00080
Numéro SIREN: 335 580 809
Nom ou denomination:WALBAUM
Ce depot a ete enregistre le 09/11/2017 sous le numero de dépot 6191
WALBAUM
Société anonymc au capital de 1.733.550 £uro Siege social : 36 bouicvard du Val de Vesle 51100 REIMS 335 580 809 RCS REIMS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2017
Extrait du proces-vcrbal de délibérations
Lc 13 octobre 2017, A 9 h 30,
Les Administrateurs de la société WALBAUM se sont réunis en Conscil, dans ies locaux de ia société GEODIS, Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua, a Levallois Perret (92), sur convocation du Président-Directeur Général.
Sont présents.et.ont signé.le.registre.dc.prósence :
Monsieur Charles-Louis de VOGE, Président-Directeur Général Monsicur Stéphane CASSAGNE, Administrateur représentant les actionnaires Madame Christel LEBEGUE, Administrateur représentant les actionnaires Monsieur Olivier MELOT, Administratcur représentant les actionnaires Monsieur Alexandre DAVID, Administrateur représcntant les salariés Monsieur Damien MARTINET, Administrateur représentant les salariés Monsieur Valéry NOBLECOURT, Administrateur rcprésentant ies salariés Madane Annie RAlLLARD, Secrétaire du Comité d'Entreprise La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissairc aux comptes, représcntéc pau Madame Carine MALVAL
Sont absents.et.excusés :
s Monsieur Gilies DECHER, représentant la sociét& CALBERSON, Administrateur représentant ies actionnaires Monsicur Pascal JAMIN, Administrateur représentant les actionnaires
Plus de ia moitié des Administrateurs en exercice étant présents, le conseil peut valablenent délibérer.
Monsieur de VOGE préside la séance.
Il rappelle l'ordrc du jour :
Constatation de la démission d un Administrateur :
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissenent des formalités légales.
LES 1 DEMISSION... D'UN ADMINISTRATEUR REPRESENTANT
ACTIONNAIRES
Monsieur de VOGUE fait part au conseil de la démission de Monsieur Francois KIEFER de son mandat d'Administrateur, par lettre du 25 septembre 2017 faisant suite a son départ cn retraite, a effet de ce jour.
Le conseil en prend acte et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
V - DELEGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES
Lc Conscil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des préscntes décisions a l'cffet de procéder a toutes les formalités dc publicité et autres qu'ii appartiendra.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président et un Administratcur.
LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR
Les Administrateurs de la société WALBAUM se sont réunis en Conscil, dans ies locaux de ia société GEODIS, Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua, a Levallois Perret (92), sur convocation du Président-Directeur Général.
Sont présents.et.ont signé.le.registre.dc.prósence :
Monsieur Charles-Louis de VOGE, Président-Directeur Général Monsicur Stéphane CASSAGNE, Administrateur représentant les actionnaires Madame Christel LEBEGUE, Administrateur représentant les actionnaires Monsieur Olivier MELOT, Administratcur représentant les actionnaires Monsieur Alexandre DAVID, Administrateur représcntant les salariés Monsieur Damien MARTINET, Administrateur représentant les salariés Monsieur Valéry NOBLECOURT, Administrateur rcprésentant ies salariés Madane Annie RAlLLARD, Secrétaire du Comité d'Entreprise La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissairc aux comptes, représcntéc pau Madame Carine MALVAL
Sont absents.et.excusés :
s Monsieur Gilies DECHER, représentant la sociét& CALBERSON, Administrateur représentant ies actionnaires Monsicur Pascal JAMIN, Administrateur représentant les actionnaires
Plus de ia moitié des Administrateurs en exercice étant présents, le conseil peut valablenent délibérer.
Monsieur de VOGE préside la séance.
Il rappelle l'ordrc du jour :
Constatation de la démission d un Administrateur :
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissenent des formalités légales.
LES 1 DEMISSION... D'UN ADMINISTRATEUR REPRESENTANT
ACTIONNAIRES
Monsieur de VOGUE fait part au conseil de la démission de Monsieur Francois KIEFER de son mandat d'Administrateur, par lettre du 25 septembre 2017 faisant suite a son départ cn retraite, a effet de ce jour.
Le conseil en prend acte et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
V - DELEGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES
Lc Conscil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des préscntes décisions a l'cffet de procéder a toutes les formalités dc publicité et autres qu'ii appartiendra.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président et un Administratcur.
LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR