ARDENNES MACHINING INDUSTRIES
Acte du 9 janvier 2017
Début de l'acte
RCS : SEDAN Code qreffe : 0802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 50375
Numéro SIREN : 501183 636
Nom ou denomination : ARDENNES MACHINING INDUSTRIES
Ce depot a ete enregistre le 09/01/2017 sous le numero de dépot 54
Dépot nS4 Ardennes Machining Industries du -9 JAN,2017 Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros Siege social : rue du Blanc Mont - 08400 VOUZIERS N° SIRET : 501 183 636 RCS SEDAN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 50375
Numéro SIREN : 501183 636
Nom ou denomination : ARDENNES MACHINING INDUSTRIES
Ce depot a ete enregistre le 09/01/2017 sous le numero de dépot 54
Dépot nS4 Ardennes Machining Industries du -9 JAN,2017 Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros Siege social : rue du Blanc Mont - 08400 VOUZIERS N° SIRET : 501 183 636 RCS SEDAN
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/10/2016
L'an deux mille seize, le 28 octobre, & 9 h 00, l'Actionnaire unique de la Société par Actions
Simplifiée Ardennes Machining Industries, au capital de 250.000 euros divisé en 2.500 actions de 100 euros chacune, s'est réuni, en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de la Société Financiére des Ateliers des Janves, société mere, sur la convocation que lui a adressé le Président par lettre en date du 14 octobre 2016
Il a été dressé une feuille de présence, que l'Actionnaire présent a émargée en entrant en séance.
Monsieur Patrick SERGEANT, en qualité de Président, préside la réunion.
Monsieur Patrick SERGEAVT, seul Actionnaire, est appelé a remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur Stephane CHARPIN est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que l'Actionnaire présent possede 2.500 actions sur les 2.500 actions formant le capital ayant le droit de vote
L'Assemblée réunissant le quorum nécessaire pour les décisions ordinaires est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition de l'Actionnaire : - une copie de la lettre de convocation de l'actionnaire, la feuille de présence de l'Assemblée. - une copie de la lettre de démission du Directeur Général - le texte du projet de résolutions.
Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Directeur Général et décision de remplacement éventuel - Questions diverses. - Pouvoirs en vue des formalités.
I donne lecture de la lettre de démission.
Enfin, la discussion générale est déclarée ouverte.
Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour :
Simplifiée Ardennes Machining Industries, au capital de 250.000 euros divisé en 2.500 actions de 100 euros chacune, s'est réuni, en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de la Société Financiére des Ateliers des Janves, société mere, sur la convocation que lui a adressé le Président par lettre en date du 14 octobre 2016
Il a été dressé une feuille de présence, que l'Actionnaire présent a émargée en entrant en séance.
Monsieur Patrick SERGEANT, en qualité de Président, préside la réunion.
Monsieur Patrick SERGEAVT, seul Actionnaire, est appelé a remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur Stephane CHARPIN est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que l'Actionnaire présent possede 2.500 actions sur les 2.500 actions formant le capital ayant le droit de vote
L'Assemblée réunissant le quorum nécessaire pour les décisions ordinaires est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition de l'Actionnaire : - une copie de la lettre de convocation de l'actionnaire, la feuille de présence de l'Assemblée. - une copie de la lettre de démission du Directeur Général - le texte du projet de résolutions.
Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Directeur Général et décision de remplacement éventuel - Questions diverses. - Pouvoirs en vue des formalités.
I donne lecture de la lettre de démission.
Enfin, la discussion générale est déclarée ouverte.
Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Stéphane STEFANSKI de son poste de Directeur Général a compter du 14 octobre et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal en vue d'effectuer toutes formalités de dépt et de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par les Membres du Bureau.
Le président Le Secrétaire
Le Scrutateur
CERTIFIE COHFORNE
Ardennes Machining Industries Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros Siege social : rue du Blanc Mont - 08400 VOUZIERS N° SIRET : 501 183 636 RCS SEDAN
L'Assemblée Générale du 28/10/2016 a pris acte de la démission de Mr Stéphane Stéfanski de son poste de Directeur Général et décidé de ne pas pourvoir a son remplacement. Pour avis - le Président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par les Membres du Bureau.
Le président Le Secrétaire
Le Scrutateur
CERTIFIE COHFORNE
Ardennes Machining Industries Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros Siege social : rue du Blanc Mont - 08400 VOUZIERS N° SIRET : 501 183 636 RCS SEDAN
L'Assemblée Générale du 28/10/2016 a pris acte de la démission de Mr Stéphane Stéfanski de son poste de Directeur Général et décidé de ne pas pourvoir a son remplacement. Pour avis - le Président