ALPINE RACING
Acte du 15 février 2021
Début de l'acte
RCS : EVRY Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00963 Numero SIREN : 306 140 807
Nom ou dénomination : ALPINE RACING
Ce depot a ete enregistré le 15/02/2021 sous le numéro de dep8t 2954
ALPINE RACING Société par actions simplifiée au capital de 1 115584,20 euros Siége social : 1 a 15 Avenue du Président Kennedy 91170VIRY CHATILLON 306140807RCS EVRY
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISESDANS UNACTE A TITRE ORDINAIRE EN DATE DU 26JANVIER2021
En application des dispositions de l'article 16 des statuts
LES SOUSSIGNEES:
La société RENAULT s.a.s, société par actions simplifiée au capital de 533 941 113 euros,dont le siege social est sis 13/15 Quai le Gallo-92100 Boulogne- Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 780 129 987,représentée par Monsieur Jean-Benoit Devauges,dûment habilité,
Et
La société RENAULT SPORT CARS,société par actions simplifiée au capital de 500 500 euros,dont le siége social est sis 14 avenue des Tropiques - ZA Courtaboeuf 2-Les Ulis-91955 Courtaboeuf Cedex,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 441 480 167,représentée par Monsieur Robert Bonetto, agissant en sa qualité de Président de la société,
Seuls associés de la société ALPINE RACING,société par actions simplifiée au capital de 1115 584,20 euros,dont le siége social est sis 1a 15 Avenue du Président Kennedy - 91170 Viry Chatillon,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 306 140 807(ci-aprés la < Société >),
Propriétaires de la totalité des 36 457 actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir rappelé qu'elles sont appelées a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Cyril Abiteboul de ses fonctions de Président, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales,
Confidential C
Aprés avoir précisé que le commissaire aux comptes sera avisé de ce qui suit,
Ont pris les décisions suivantes, dans les conditions visées a l'article 16 des statuts:
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00963 Numero SIREN : 306 140 807
Nom ou dénomination : ALPINE RACING
Ce depot a ete enregistré le 15/02/2021 sous le numéro de dep8t 2954
ALPINE RACING Société par actions simplifiée au capital de 1 115584,20 euros Siége social : 1 a 15 Avenue du Président Kennedy 91170VIRY CHATILLON 306140807RCS EVRY
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISESDANS UNACTE A TITRE ORDINAIRE EN DATE DU 26JANVIER2021
En application des dispositions de l'article 16 des statuts
LES SOUSSIGNEES:
La société RENAULT s.a.s, société par actions simplifiée au capital de 533 941 113 euros,dont le siege social est sis 13/15 Quai le Gallo-92100 Boulogne- Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 780 129 987,représentée par Monsieur Jean-Benoit Devauges,dûment habilité,
Et
La société RENAULT SPORT CARS,société par actions simplifiée au capital de 500 500 euros,dont le siége social est sis 14 avenue des Tropiques - ZA Courtaboeuf 2-Les Ulis-91955 Courtaboeuf Cedex,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 441 480 167,représentée par Monsieur Robert Bonetto, agissant en sa qualité de Président de la société,
Seuls associés de la société ALPINE RACING,société par actions simplifiée au capital de 1115 584,20 euros,dont le siége social est sis 1a 15 Avenue du Président Kennedy - 91170 Viry Chatillon,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 306 140 807(ci-aprés la < Société >),
Propriétaires de la totalité des 36 457 actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir rappelé qu'elles sont appelées a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Cyril Abiteboul de ses fonctions de Président, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales,
Confidential C
Aprés avoir précisé que le commissaire aux comptes sera avisé de ce qui suit,
Ont pris les décisions suivantes, dans les conditions visées a l'article 16 des statuts:
PREMIERE DECISION
Les Associés, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Cyril Abiteboul, prennent acte de la démission de ce dernier de ses fonctions de Président de la Société avec effet au 31 janvier 2021, et le remercient pour les services rendus a la Société.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
Cette décision est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME DECISION
En conséquence,les Associés décident de nommer en qualité de Président de la Société,avec effet à compter du 1er février 2021:
Monsieur Laurent Rossi. Né le 1er novembre 1975,a Bastia, De nationalité francaise, Demeurant 88 avenue Victor Hugo,75116 Paris
pour une durée indéterminée.
Monsieur Laurent Rossi assumera sous sa responsabilité la présidence de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers.Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les Associés décident que Monsieur Laurent Rossi ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de Président, mais qu'il aura droit au remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement ainsi que des dépenses engagées pour le compte et dans l'intérét de la Société.
Monsieur Laurent Rossi a déclaré accepter les fonctions de Président qui viennent de lui etre conférées et netre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Laurent Rossi. Né le 1er novembre 1975,a Bastia, De nationalité francaise, Demeurant 88 avenue Victor Hugo,75116 Paris
pour une durée indéterminée.
Monsieur Laurent Rossi assumera sous sa responsabilité la présidence de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers.Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les Associés décident que Monsieur Laurent Rossi ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de Président, mais qu'il aura droit au remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement ainsi que des dépenses engagées pour le compte et dans l'intérét de la Société.
Monsieur Laurent Rossi a déclaré accepter les fonctions de Président qui viennent de lui etre conférées et netre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME DECISION
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement de toutes les formalités légales nécessaires.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
2
Confidential C
*****
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui,apres lecture,a été signé par les associés.
La société RENAULT s.a.s. Représentée par Monsieur Jean-Benoit Devauges
La sociétéRENAULT SPORT CARS Représentée par Monsieur Robert Bonetto
3
Confidential C
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
2
Confidential C
*****
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui,apres lecture,a été signé par les associés.
La société RENAULT s.a.s. Représentée par Monsieur Jean-Benoit Devauges
La sociétéRENAULT SPORT CARS Représentée par Monsieur Robert Bonetto
3
Confidential C