ALPINE RACING
Acte du 5 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00963 Numero SIREN : 306 140 807
Nom ou dénomination : ALPINE RACING
Ce depot a ete enregistré le 05/09/2023 sous le numero de depot 14317
ALPINERACING Société par actions simplifiee au capital de1115584,20 curos Siege social1a15Avenue du PrésidentKennedy 91170VIRYCHATILLON 306140807RCSEVRY
DECISIONSUNANIMESDESASSOCIES PRISESDANSUNACTEATITRE ORDINAIRE EN DATEDU25JUILLET2023
En application des dispositions del'article16des statuis
LESSOUSSIGNEES:
La sociéte RENAULT s.a.s,societe par actions simplifiée,dont le siege social est sis 122-122bis avenue du Genéral Leclerc-92100Boulogne-Billancourt,immatriculée au Registre-du-Commerce-et-des-Sociétés-de Nanterre-sousle-numero 780-129987 représentée par Madame Quitterie de Pelleport,dument habilitée,
Et
La societe ALPINE CARS,societe par actions simplifiee au capital de 500 500 euros,dont le siege social est sis14 avenue des Tropiques-ZACourtaboeuf 2 Les Ulis-91955 Courtaboeuf Cedex,immatriculée au Registre du Commerce et des Societes d'Evry sous le numero 441 480 167,representee par Monsieur Robert Bonetto,agissant en sa qualite de President de la societé,
Seuls associes de la societe ALPINE RACING,sociéte par actions simplifiee au capital de 1115 584,20 euros,dont le siege social est sis 1a 15.Avenue du President Kennedy 91170 Viry Chatillon,immatriculee au Registre du Commerce et des SocietésdEvry sous le numéro306140807ci-apres laSocieté
Propriétaires de la totalité des 36 457 actions composant le capital social de la Societé,
Apres avoir rappelé quelles sont appelées a delibérer sur l'ordre du jour suivant:
Démission de Monsieur Laurent Rossi de ses fonctions de Président, Nomination d'un nouveau President, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Apres avoir precisé que le commissaire aux comptes sera avisé de ce qui suit,
Ont pris les décisions suivantes,dans les conditions visées a l'article 16 des statuts:
Conlidential C
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00963 Numero SIREN : 306 140 807
Nom ou dénomination : ALPINE RACING
Ce depot a ete enregistré le 05/09/2023 sous le numero de depot 14317
ALPINERACING Société par actions simplifiee au capital de1115584,20 curos Siege social1a15Avenue du PrésidentKennedy 91170VIRYCHATILLON 306140807RCSEVRY
DECISIONSUNANIMESDESASSOCIES PRISESDANSUNACTEATITRE ORDINAIRE EN DATEDU25JUILLET2023
En application des dispositions del'article16des statuis
LESSOUSSIGNEES:
La sociéte RENAULT s.a.s,societe par actions simplifiée,dont le siege social est sis 122-122bis avenue du Genéral Leclerc-92100Boulogne-Billancourt,immatriculée au Registre-du-Commerce-et-des-Sociétés-de Nanterre-sousle-numero 780-129987 représentée par Madame Quitterie de Pelleport,dument habilitée,
Et
La societe ALPINE CARS,societe par actions simplifiee au capital de 500 500 euros,dont le siege social est sis14 avenue des Tropiques-ZACourtaboeuf 2 Les Ulis-91955 Courtaboeuf Cedex,immatriculée au Registre du Commerce et des Societes d'Evry sous le numero 441 480 167,representee par Monsieur Robert Bonetto,agissant en sa qualite de President de la societé,
Seuls associes de la societe ALPINE RACING,sociéte par actions simplifiee au capital de 1115 584,20 euros,dont le siege social est sis 1a 15.Avenue du President Kennedy 91170 Viry Chatillon,immatriculee au Registre du Commerce et des SocietésdEvry sous le numéro306140807ci-apres laSocieté
Propriétaires de la totalité des 36 457 actions composant le capital social de la Societé,
Apres avoir rappelé quelles sont appelées a delibérer sur l'ordre du jour suivant:
Démission de Monsieur Laurent Rossi de ses fonctions de Président, Nomination d'un nouveau President, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Apres avoir precisé que le commissaire aux comptes sera avisé de ce qui suit,
Ont pris les décisions suivantes,dans les conditions visées a l'article 16 des statuts:
Conlidential C
PREMIEREDECISION
Les Associes,apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Laurent Rossi,prennent acte de la demission de ce dernier de ses fonctions de Président de la Société avec effet au 20 juillet 2023.et le remercient pour les services rendus ala Sociéte.
Cette décision est adoptee a lunanimité
Cette décision est adoptee a lunanimité
DEUXIEME DECISION
En conséquence,les Associés decident de nommer en qualité de President de la Societe,avec effet a compter du 20juillet 2023:
Monsieur Philippe Krief, Néle 12avril1965,a Fontenay-sous-Bois(94 De nationalité francaise, Demeurant au 2Avenue du General Leclerc,75014Paris
pour une duree indéterminée.
Monsieur Philippe Krief assumera sous sa responsabilité la presidence de la Societé et la representera dans ses rapports avec les tiers.I exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les Associes decident que Monsieur Philippe Krief ne sera pas remunere au titre de son mandat de Président,mais qu'il aura droit au remboursement sur justification des frais de representation et de déplacement ainsi que des depenses engagees pour le compte et dans l'intéret de la Societe
Monsieur Philippe Krief a declare accepter les fonctions de President qui viennent de lui etre conferées et netre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empecher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée al'unanimité
Monsieur Philippe Krief, Néle 12avril1965,a Fontenay-sous-Bois(94 De nationalité francaise, Demeurant au 2Avenue du General Leclerc,75014Paris
pour une duree indéterminée.
Monsieur Philippe Krief assumera sous sa responsabilité la presidence de la Societé et la representera dans ses rapports avec les tiers.I exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les Associes decident que Monsieur Philippe Krief ne sera pas remunere au titre de son mandat de Président,mais qu'il aura droit au remboursement sur justification des frais de representation et de déplacement ainsi que des depenses engagees pour le compte et dans l'intéret de la Societe
Monsieur Philippe Krief a declare accepter les fonctions de President qui viennent de lui etre conferées et netre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empecher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée al'unanimité
TROISIEME DECISION
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un
extrait du present proces-verbal pour l'accomplissement de toutes les formalites légales nécessaires.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
*****
2
Confidential C
De tout ce que dessus,il a été dresse le présent proces-verbal qui,apres lecture,a éte signé par/les associés.
La sociktéRENAULT s.a.s Representee par Madame Quitterie de Pelleport
La sociéteALPINE CARS Représentée par Monsieur Robert Bonetto
3
Confidential C
extrait du present proces-verbal pour l'accomplissement de toutes les formalites légales nécessaires.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
*****
2
Confidential C
De tout ce que dessus,il a été dresse le présent proces-verbal qui,apres lecture,a éte signé par/les associés.
La sociktéRENAULT s.a.s Representee par Madame Quitterie de Pelleport
La sociéteALPINE CARS Représentée par Monsieur Robert Bonetto
3
Confidential C