SADIS
Acte du 6 mars 2020
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1977 B 00127 Numero SIREN :311 189 401
Nom ou dénomination : SADIS
Ce depot a ete enregistré le 06/03/2020 sous le numero de dep8t 2307
SADIS Société par actions simplifiée au capital de 411 768 euros Siége social : 4 rue de la Providence Le Bourg 17220 LA JARRIE 311 189 401 R.C.S. LA R0CHELLE
Code greffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1977 B 00127 Numero SIREN :311 189 401
Nom ou dénomination : SADIS
Ce depot a ete enregistré le 06/03/2020 sous le numero de dep8t 2307
SADIS Société par actions simplifiée au capital de 411 768 euros Siége social : 4 rue de la Providence Le Bourg 17220 LA JARRIE 311 189 401 R.C.S. LA R0CHELLE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt, Le deux janvier, A 9 heures,
Les associés de la société SADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 4 rue de la Providence - le Bourg - 17220 LA JARRIE, sur convocation faite par le Président adressée le 17 décembre 2019 a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois-Xavier TRILLOT, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Anne TRILLOT est désignée comme secrétaire.
Le société CEGEF RECHARD ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement convoquée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus de la moitié des 1204 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux
l'Assemblée. RUE DE LA PROVIDENCE - 17220 LA JARRIE
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. TEL. 05 46 35 85 22 - FAX 05 46 35 45 13 SIRET : 311 189 401 00046 - APE : 4711D intracomm. FR57 311 189 401 - Capital-44768 €
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président, Démission et remplacement de la Présidence, Constatation de la cessation des fonctions du Directeur Général, . Questions diverses, . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société SADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 4 rue de la Providence - le Bourg - 17220 LA JARRIE, sur convocation faite par le Président adressée le 17 décembre 2019 a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois-Xavier TRILLOT, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Anne TRILLOT est désignée comme secrétaire.
Le société CEGEF RECHARD ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement convoquée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus de la moitié des 1204 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux
l'Assemblée. RUE DE LA PROVIDENCE - 17220 LA JARRIE
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. TEL. 05 46 35 85 22 - FAX 05 46 35 45 13 SIRET : 311 189 401 00046 - APE : 4711D intracomm. FR57 311 189 401 - Capital-44768 €
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président, Démission et remplacement de la Présidence, Constatation de la cessation des fonctions du Directeur Général, . Questions diverses, . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les dispositions statutaires, nomme en qualité de Président de la Société a compter du 1er janvier 2020 et pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Francois-Xavier TRILLOT, démissionnaire a compter du 1er janvier 2020 :
La société FAUCAMAR Société à responsabilité limitée au capital de 225 000 euros, dont le siége social est a LA JARRIE (17220) -tj rue da ia Prcudkn& immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 830 400 354.
Conformément aux dispositions statutaires, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. Il est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Francois-Xavier, en sa qualité de gérant de la société FAUCAMAR remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien témoigner a la société FAUCAMAR, accepte les fonctions de Président et confirme que lui-méme et la société FAUCAMAR remplissent les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
La société FAUCAMAR Société à responsabilité limitée au capital de 225 000 euros, dont le siége social est a LA JARRIE (17220) -tj rue da ia Prcudkn& immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 830 400 354.
Conformément aux dispositions statutaires, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. Il est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Francois-Xavier, en sa qualité de gérant de la société FAUCAMAR remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien témoigner a la société FAUCAMAR, accepte les fonctions de Président et confirme que lui-méme et la société FAUCAMAR remplissent les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde et conformément a l'article 16 des statuts, l'Assemblée Générale prend acte, compte tenu de la cessation des fonctions du Président, de la cessation des fonctions du Directeur Général de Madame Anne TRILLOT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Monsieur Francois-Xavier TRILLOT Madame Anne TRILLOT
INTERMARCHE SAS SADIS RUEDE LA.POVIDENCE - 17220 LA JARRIE TEL. 05 46-3585 22 - FAX 05 46 35 45 13 SIRET : 311 189 401 00046 -APE : 4711D Intracomm. FR57 311 189 401 - Capital 411 768 @
SADIS
4 rue de la Providence Le Bourg 17220 LA JARRIE
Je soussigné, M. Francois-Xavier TRILLOT déclare par la présente démissionner de mon mandat de Président de la Société SADIS, a compter de ce jour, sans indemnité, et pour des raisons qui me sont personnelles.
A LA JARRIE Le 1er janvier 2020
M. Francois-Xavier TRILLOT
INTERMARCHE SAS SADIS RUE D@LA PROV(DENCE - 17220 LA JARRIE TEL.05 46135 85-22 - FAX 05 46 35 45 13 SIRE : 311 189 401 00046 - APE : 4711D Intracon gm FR57 311 189 401 - Capital 411 768 €
SADIS 4 rue de la Providence Le Bourg 17220 LA JARRIE
Je soussignée, Madame Anne TRILLOT déclare par la présente démissionner de mon mandat de Directeur Général de la Société SADIS, a compter de ce jour, sans indemnité, et pour des raisons qui me sont personnelles.
A LA JARRIE Le 1er janvier 2020
Madame Anne TRILLOT
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Monsieur Francois-Xavier TRILLOT Madame Anne TRILLOT
INTERMARCHE SAS SADIS RUEDE LA.POVIDENCE - 17220 LA JARRIE TEL. 05 46-3585 22 - FAX 05 46 35 45 13 SIRET : 311 189 401 00046 -APE : 4711D Intracomm. FR57 311 189 401 - Capital 411 768 @
SADIS
4 rue de la Providence Le Bourg 17220 LA JARRIE
Je soussigné, M. Francois-Xavier TRILLOT déclare par la présente démissionner de mon mandat de Président de la Société SADIS, a compter de ce jour, sans indemnité, et pour des raisons qui me sont personnelles.
A LA JARRIE Le 1er janvier 2020
M. Francois-Xavier TRILLOT
INTERMARCHE SAS SADIS RUE D@LA PROV(DENCE - 17220 LA JARRIE TEL.05 46135 85-22 - FAX 05 46 35 45 13 SIRE : 311 189 401 00046 - APE : 4711D Intracon gm FR57 311 189 401 - Capital 411 768 €
SADIS 4 rue de la Providence Le Bourg 17220 LA JARRIE
Je soussignée, Madame Anne TRILLOT déclare par la présente démissionner de mon mandat de Directeur Général de la Société SADIS, a compter de ce jour, sans indemnité, et pour des raisons qui me sont personnelles.
A LA JARRIE Le 1er janvier 2020
Madame Anne TRILLOT