SADIS
Acte du 1 février 2017
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1977 B 00127
Numero SIREN:311189401
Nom ou denomination : SADIS
Ce depot a ete enregistre le 01/02/2017 sous le numero de dépot 563
SADIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 411 768 euros Siége social : Rue des Ecoles - 17220 LA JARRIE RCS LA ROCHELLE 311 189 401
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1977 B 00127
Numero SIREN:311189401
Nom ou denomination : SADIS
Ce depot a ete enregistre le 01/02/2017 sous le numero de dépot 563
SADIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 411 768 euros Siége social : Rue des Ecoles - 17220 LA JARRIE RCS LA ROCHELLE 311 189 401
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2017
L'an deux mille dix-sept, Le 30 janvier, A 10 heures,
Les associés de la SADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric HOYIEZ, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 1204 actions sur les 1204 actions composant le capital et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de
l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés. - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - le rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Démission et remplacement de la Présidence, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille dix-sept, Le 30 janvier, A 10 heures,
Les associés de la SADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric HOYIEZ, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 1204 actions sur les 1204 actions composant le capital et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de
l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés. - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - le rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Démission et remplacement de la Présidence, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les dispositions statutaires nomme en qualité de Président de la SAS a compter de ce jour et pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Frédéric HOYIEZ, démissionnaire a compter de ce méme jour :
- Monsieur Francois-Xavier TRILLOT né le 23 avril 1978 a ANGERS (49), demeurant a LA JARRIE (17220), 4 impasse du Fief Bernon,
Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. I1 est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Francois Xavier TRILLOT, remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
- Monsieur Francois-Xavier TRILLOT né le 23 avril 1978 a ANGERS (49), demeurant a LA JARRIE (17220), 4 impasse du Fief Bernon,
Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. I1 est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Francois Xavier TRILLOT, remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Le Président aowr
u ous
A 2 ct flgyt
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Le Président aowr
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A 2 ct flgyt