HERBAROM LABORATOIRE
Acte du 24 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : ROMANS Code qreffe : 2602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 80017
Numero SIREN:394 280 267
Nom ou denomination : HERBAROM LABORATOIRE
Ce depot a ete enregistre le 24/12/2013 sous le numero de dépot A2013/007242
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE
Dénomination : SARL HERBAROM LABORATOIRE Adresse : quartier la Condamine 26400 Aouste-sur-sye -FRANCE
n° de gestion : 1994B80017 n° d'identification : 394 280 267
n' de dépot : A2013/007242 Date du dépot : 24/12/2013
Piece : procés-verbal d'assemblée générale du 28/06/2013
595856
595856
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
HERBAROM LABORATOIRE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEPOE A CFFEE D1 n:SA AU CAPITAL DE 118 500 EUROS DE CONMERCE DE HO.: S LE SIEGE SOCIAL : QUARTIER LA CONDAMINE
26400 A0USTE SUR SYE 24 DEC. 2013 394 280 267 RCS ROMANS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 80017
Numero SIREN:394 280 267
Nom ou denomination : HERBAROM LABORATOIRE
Ce depot a ete enregistre le 24/12/2013 sous le numero de dépot A2013/007242
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE
Dénomination : SARL HERBAROM LABORATOIRE Adresse : quartier la Condamine 26400 Aouste-sur-sye -FRANCE
n° de gestion : 1994B80017 n° d'identification : 394 280 267
n' de dépot : A2013/007242 Date du dépot : 24/12/2013
Piece : procés-verbal d'assemblée générale du 28/06/2013
595856
595856
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
HERBAROM LABORATOIRE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEPOE A CFFEE D1 n:SA AU CAPITAL DE 118 500 EUROS DE CONMERCE DE HO.: S LE SIEGE SOCIAL : QUARTIER LA CONDAMINE
26400 A0USTE SUR SYE 24 DEC. 2013 394 280 267 RCS ROMANS
PROCES-VERBAL DES:DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2013
L'an 2013, Le 28 juin, A 10 heures,
Les associés de la société HERBAROM LABORATOIRE, société a responsabilité limitée au capital de 118 500 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Quartier la Condamine, 26400 AOUSTE SUR SYE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Rémi REY, propriétaire de 732 parts sociales Monsieur Dominique ARDOUVIN, propriétaire de 828 parts sociales Monsieur Luc ARDOUVIN, propriétaire de 3199 parts sociales Madame Emmanuelle ARDOUVIN, propriétaire de 828 parts sociales
Est absente :
Madame Amélie ARDOUVIN, propriétaire de 338 parts sociales
Les associés présents ou représentés possédant ainsi 5587 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc ARDOUVIN, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du-rapport de gestion établi par la gérance, - Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes, - Nominatin d'un Commissaire aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
E A
D A
![]()
Les associés de la société HERBAROM LABORATOIRE, société a responsabilité limitée au capital de 118 500 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Quartier la Condamine, 26400 AOUSTE SUR SYE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Rémi REY, propriétaire de 732 parts sociales Monsieur Dominique ARDOUVIN, propriétaire de 828 parts sociales Monsieur Luc ARDOUVIN, propriétaire de 3199 parts sociales Madame Emmanuelle ARDOUVIN, propriétaire de 828 parts sociales
Est absente :
Madame Amélie ARDOUVIN, propriétaire de 338 parts sociales
Les associés présents ou représentés possédant ainsi 5587 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc ARDOUVIN, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du-rapport de gestion établi par la gérance, - Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes, - Nominatin d'un Commissaire aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
E A
D A
PREMIERE RESOLUTION
Les mandats de la Société a responsabilité limitée 2 C.A.R.A COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean Philippe CALLON, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration a l'issue de la présente réunion, et la Société a responsabilité limitée 2 C.A.R.A COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES ayant exprimé le désir de ne pas étre renouvelée dans son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire, l'Assemblée Générale décide :
- de renouveler le mandat de Monsieur Jean Philippe CALLON, Commissaire aux Comptes suppléant,
-et de nommer la société COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE SA, domiciliée 360 Avenue Victor HUGO, 26000 VALENCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 961 500 626, représentée par Monsieur Philippe RISPAL en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Rn
E f
DA
- de renouveler le mandat de Monsieur Jean Philippe CALLON, Commissaire aux Comptes suppléant,
-et de nommer la société COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE SA, domiciliée 360 Avenue Victor HUGO, 26000 VALENCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 961 500 626, représentée par Monsieur Philippe RISPAL en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Rn
E f
DA
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou représentés.