PANAX
Acte du 8 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04799 Numero SIREN : 331 192 658
Nom ou denomination : PANAX
Ce depot a ete enregistré le 08/11/2022 sous le numero de depot 49018
PANAX
Société par actions simplifiée au capital de 1.275.000 euros Centre d'affaires La Boursidiére 92350 Le Plessis-Robinson Numéro d'identification : 331 192 658 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04799 Numero SIREN : 331 192 658
Nom ou denomination : PANAX
Ce depot a ete enregistré le 08/11/2022 sous le numero de depot 49018
PANAX
Société par actions simplifiée au capital de 1.275.000 euros Centre d'affaires La Boursidiére 92350 Le Plessis-Robinson Numéro d'identification : 331 192 658 RCS Nanterre
DÉCISIONS DES ASOCIES PRISES SOUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022
Les associés de la société PANAX, société par actions simplifiée au capital de 1.275.000 euros, dont le siége social est sis Centre d'affaires La Boursidiére 92350 Le Plessis-Robinson et ayant pour numéro d'identification 331 192 658 RCS Nanterre (la < Société >), a savoir :
MARROs INTERNATIONAL BV, société de droit néerlandais dont le siege social est sis Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam (Pays-Bas) et ayant pour numéro d'immatriculation 343 191 17, et
ASTEN LASNE s.P.R.L., société de droit belge dont le siége social est sis 131, avenue Winston Churchill 1180 Uccle (Belgique) et ayant pour numéro d'immatriculation BE 0809 238 930,
(les < Associés >)
ont décidé de prendre les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
Démission et remplacement du Président ;
Pouvoirs pour les formalités.
MARROs INTERNATIONAL BV, société de droit néerlandais dont le siege social est sis Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam (Pays-Bas) et ayant pour numéro d'immatriculation 343 191 17, et
ASTEN LASNE s.P.R.L., société de droit belge dont le siége social est sis 131, avenue Winston Churchill 1180 Uccle (Belgique) et ayant pour numéro d'immatriculation BE 0809 238 930,
(les < Associés >)
ont décidé de prendre les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
Démission et remplacement du Président ;
Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DÉCISION
Les Associés prennnent acte de la démission de la société CASTEL ASSET MANAGEMENT S.A. de ses fonctions de Président de la Société, a compter de la désignation de son successeur, et décide de nommer en remplacement :
Monsieur Jonas Mallard, né 31 décembre 1970 a Harpenden (Royaume-Uni))
pour une durée indéterminée, a compter de la date des présentes.
En sa qualité de Président, Monsieur Jonas Mallard jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social et des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Jonas Mallard a déclaré, préalablement aux présentes décisions, accepter les fonctions de Président si elles venaient à lui étre confiées et qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Jonas Mallard ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président.
Il aura droit toutefois au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement engagés par elle dans l'intéret de la Société, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Jonas Mallard, né 31 décembre 1970 a Harpenden (Royaume-Uni))
pour une durée indéterminée, a compter de la date des présentes.
En sa qualité de Président, Monsieur Jonas Mallard jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social et des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Jonas Mallard a déclaré, préalablement aux présentes décisions, accepter les fonctions de Président si elles venaient à lui étre confiées et qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Jonas Mallard ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président.
Il aura droit toutefois au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement engagés par elle dans l'intéret de la Société, sur présentation de justificatifs.
DEUXIEME DÉCISION
Les Associés donnent tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de faire toute formalité de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Fait le 24 ctobr
MARROS INTERNATIQNAL BV - AsSocié
ASTEN LASNE S.P.R.L.,
Bon pour acceptatjôn des fónctions de Président dans les termes des présentes
JONAS MALLARD
2
Fait le 24 ctobr
MARROS INTERNATIQNAL BV - AsSocié
ASTEN LASNE S.P.R.L.,
Bon pour acceptatjôn des fónctions de Président dans les termes des présentes
JONAS MALLARD
2