HEBDOS COMMUNICATION
Acte du 18 juin 2013
Début de l'acte
RCS : RENNES Code qreffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00527
Numero SlREN : 437 737 901
Nom ou denomination : HEBDOS COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2013 sous le numero de dépot 5787
"Pon Copie Corttiite Conforme"
5787 HEBDOS COMMUNICATION Société par actions simplifiée IRIBUAALDE:OMMERCE au capital de 100.000 euros DE RENNES Siége social : 16 avenue Henri Fréville DEPOT DU 35200 RENNES i 1 8 JUIN 2013
437 737 901 RCS RENNES 9a} B s87
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00527
Numero SlREN : 437 737 901
Nom ou denomination : HEBDOS COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2013 sous le numero de dépot 5787
"Pon Copie Corttiite Conforme"
5787 HEBDOS COMMUNICATION Société par actions simplifiée IRIBUAALDE:OMMERCE au capital de 100.000 euros DE RENNES Siége social : 16 avenue Henri Fréville DEPOT DU 35200 RENNES i 1 8 JUIN 2013
437 737 901 RCS RENNES 9a} B s87
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE DU 12 AVRIL 2013
L'an deux mille treize, et le douze avril, au siege social.
La société PRECOM, société à responsabilité limitée, au capital de 1.032.580 euros ayant son siege social a RENNES (35200), 16, avenue Henri Fréville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 348 883 315, représentée par Monsieur Philippe TOULEMONDE, l'un des gérants.
Propriétaire des 1.000 parts sociales composant le capital de la société HEBDOS COMMUNICATION,
Associé unique de la société HEBDOS COMMUNICATION.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ‘coulé ont été établis par le Président associé, la société PRECOM SARL, laquelle est représentée par Monsieur Patrick LELIEVRE
II - EST APPELE A STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Rapport de gestion du Président ;
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :
Affectation des résultats de cet exercice :
Renouvellement du mandat du Président ;
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire :;
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
(...)
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes : dépt N°5787 en date du 18/06/2013
L'an deux mille treize, et le douze avril, au siege social.
La société PRECOM, société à responsabilité limitée, au capital de 1.032.580 euros ayant son siege social a RENNES (35200), 16, avenue Henri Fréville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 348 883 315, représentée par Monsieur Philippe TOULEMONDE, l'un des gérants.
Propriétaire des 1.000 parts sociales composant le capital de la société HEBDOS COMMUNICATION,
Associé unique de la société HEBDOS COMMUNICATION.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ‘coulé ont été établis par le Président associé, la société PRECOM SARL, laquelle est représentée par Monsieur Patrick LELIEVRE
II - EST APPELE A STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Rapport de gestion du Président ;
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :
Affectation des résultats de cet exercice :
Renouvellement du mandat du Président ;
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire :;
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
(...)
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes : dépt N°5787 en date du 18/06/2013
CINQUIEME DECISION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'associé unique, prenant acte de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire, KPMG SA, dont le siége social est à RENNES (35000), 15 rue Professeur Jean Pecker, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices qui expirera lors de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
SIXIEME DECISION - NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
L'associé unique, prenant acte de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Philippe de PREVILLE, domicilié a RENNES (35000), 15 rue Professeur Jean Pecker, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, KPMG AUDIT OUEST, dont le siége social est a NANTES (44300), 7 boulevard Einstein, pour une durée de six exercices qui expirera lors de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
L'associé unique reconnait avoir eu connaissance du fait qu'aucune intervention n'a eu lieu dans une opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrlées au cours des deux derniers exercices.
L'associé unique reconnait avoir eu connaissance du fait qu'aucune intervention n'a eu lieu dans une opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrlées au cours des deux derniers exercices.
SEPTIEME DECISION - POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a 1'effet d'effectuer toutes formalités de publicité, de dépt au greffe et d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
2 B M
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
2 B M