AB
Acte du 7 août 2009
Début de l'acte
0906855001
DATE DEPOT : 2009-08-07
NUMERO DE DEPOT : 68550
N° GESTION : 2004B18769
N° SIREN : 478968811
DENOMINATION : AB
ADRESSE : 18-18 bis rue de la Mare 75020 Paris
DATE D'ACTE : 2009/07/06
:TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
H3LSAZHX 9uApn7 SARL AB
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 £
Si≥ social : 37 rue des Mathurins
: std TE 75008 - PARIS R.C.S. PARIS B.478 968 811
DATE DEPOT : 2009-08-07
NUMERO DE DEPOT : 68550
N° GESTION : 2004B18769
N° SIREN : 478968811
DENOMINATION : AB
ADRESSE : 18-18 bis rue de la Mare 75020 Paris
DATE D'ACTE : 2009/07/06
:TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
H3LSAZHX 9uApn7 SARL AB
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 £
Si≥ social : 37 rue des Mathurins
: std TE 75008 - PARIS R.C.S. PARIS B.478 968 811
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 0s2E : L'ASSEMBLEE. GENERALE.EXTRAORDINAIRE
DU_6 juillet 2OO9 Gretic au.iribunat de Coimerce de Paris M L'AN Deux Milles Neuf R 7 AOUT 2009 Le 6 juillet 2009. 68s N° DE DEPOT A treize heures trente.
Les associés de la société < A8 >, société & responsabilité limitée au capital de 1 000£, divisé en 100 parts de 10 £ chacune,.se sont réunis en .Assemblée G&nérale Extraordinaire,au si≥ social, sis & PARIS, 37 rue des Mathurins,sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance ; seuls
associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la société.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BANNEEL, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE_DU JOUR
Augmentation du capital, Validation des cessions de parts,
Changement d'adresse du Siêge Social Mise en conformité des statuts & l'augmentation du Capital et des nouveaux associés
Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des membres de l'Assemblée :
La feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
La proposition d'augmentation du capital en prélévement sur les autres réserves, Le projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leurs dispositions au siége social pendant le délai fixé par les dites dispositions.
Pagel/2
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président présente et commente les modifications à apporter,sur le Capital social et la mise en conformité des Articles 4, 7 et 8 des Statuts.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne de demandant pius ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société < A8 >, société & responsabilité limitée au capital de 1 000£, divisé en 100 parts de 10 £ chacune,.se sont réunis en .Assemblée G&nérale Extraordinaire,au si≥ social, sis & PARIS, 37 rue des Mathurins,sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance ; seuls
associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la société.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BANNEEL, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE_DU JOUR
Augmentation du capital, Validation des cessions de parts,
Changement d'adresse du Siêge Social Mise en conformité des statuts & l'augmentation du Capital et des nouveaux associés
Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des membres de l'Assemblée :
La feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
La proposition d'augmentation du capital en prélévement sur les autres réserves, Le projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leurs dispositions au siége social pendant le délai fixé par les dites dispositions.
Pagel/2
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président présente et commente les modifications à apporter,sur le Capital social et la mise en conformité des Articles 4, 7 et 8 des Statuts.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne de demandant pius ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée des associés, sur la proposition de ia gérance décide d'augmenter le capital social qui s'éléve actuellement à 1 000 € divisé en 100 parts de 10 £ chacune entierement libérées, d'une somme de 14 000 £ pour le porter ainsi a ia somme de 15 000 £ par voie d'incorporation directe au Capital de la somme de 14 000 € prélevée sur le compte < Réserves Légales>.
En conséquence le nouveau Capital Euro de 15 000 Euros se décompose en 100 parts de 150 Euros chacune et réparties ainsi qu'il suit, à savoir :
à Monsieur Alain BANNEEL,
a concurrence de 30 parts portant les n* 1 & 30 30 parts
à Monsieur Stéphane CORDIER. à concurrence de 35 parts portant les n* 31 & 65 35 parts
à Monsieur Alain CHATONNIER, à concurrence de 66 parts portant les n° 31 a 100
Cette résolution est adoptée l'unanimité
En conséquence le nouveau Capital Euro de 15 000 Euros se décompose en 100 parts de 150 Euros chacune et réparties ainsi qu'il suit, à savoir :
à Monsieur Alain BANNEEL,
a concurrence de 30 parts portant les n* 1 & 30 30 parts
à Monsieur Stéphane CORDIER. à concurrence de 35 parts portant les n* 31 & 65 35 parts
à Monsieur Alain CHATONNIER, à concurrence de 66 parts portant les n° 31 a 100
Cette résolution est adoptée l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Validation des cessions de parts entre les cédants et ies cessionnaires. (Voir actes de cessions en
annexes)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
annexes)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Le Siege Social devient le 18/18bis rue de ia Mare a PARIS 20me
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée des associés sur la proposition de la gérance donne son accord pour la .mise en conformité des Articies 4, 7 et 8 des Statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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CINQUIEME RESOLUTION :
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formatités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du iour étant épuisé et personne ne dernandant plus ta parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
o6 iw1l1Jr.2poo % Le Gérant .
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du iour étant épuisé et personne ne dernandant plus ta parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
o6 iw1l1Jr.2poo % Le Gérant .
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