EDIFIDES - SOCIETE DE PRODUCTION IMMOBILIERE
Acte du 26 juin 2012
Début de l'acte
DEPOT DU
2 6 JUIN 26:2 édifids VOTRE IMMOBLER GREFFE DU TRIBUNAl DI E DMMERCE DECA
2 6 JUIN 26:2 édifids VOTRE IMMOBLER GREFFE DU TRIBUNAl DI E DMMERCE DECA
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Juin 2012
Le 15 Juin 2012, & 10 H 30, les Associés de la Société par Actions Simplifiée EDIFIDES, au Capital de 7.000.000 euros, divisé en sept cent mille actions de 10 euras chacune, dont le Siége est a CAEN - 12, Place de la République, se sont réunis au Best Western Plus Htel Malherbe, 4 place Maréchal Foch & Caen, sur la convocation qui leur a été faite par le Président suivant lettre adressée le 31 mai 2012.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les Associés présents et par les mandataires des Associés représentés.
Monsieur Bernard ROUXELlN préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Raymond DEVARIEUX Commissaire aux comptes, représentant le Cabinet Becquart & Associés, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les Associés présents ou représentés possédent ensemble 666.750 actions sur un total de 700.000 actions composant le capital sacial.
L'Assemblée réunissant plus d'un quart des actions ayant droit de vote est déclarée légalement constituée pour délibérer valablement.
11 est précisé que l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats, le rapport du Comnissaire Vérificateur et celui du Conseil d'Administration ont été établis en conformité avec les instructions en vigueur et qu'ils ont été tenus à la disposition des Associés préalablement a l'Assemblée.
Monsieur le Président rappelle que les Associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de délibérer sur les questions a l'ordre du jour dont il donne lecture et qui est ainsi concu : 1. Rapport de gestion, approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus & l'organe dirigeant - Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'année 2011, 2. Affectation du résultat,
3. Approbation des Conventions (Article L.225-38 du Code du Commerce) mentionnées au Rapport spécial du Commissaire sux Comptes, 4. Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant, 5. Attribution de jetons de présence,
6. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
.1.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites & l'ordre du jour :
edifides-immobiller.fr
12, place de la République - BP 95093 - 14050 Caen Cedex 4 Tél: 33 (0) 2 31 27 89 89 - Fax: 33 (0) 2 31 39 25 75 e-mail: edifides@edifides.fr S.A.S. au capital de 7.000.000 EU SIRET: 434 146 569 00018 - Code APE: 4110 A
édifidšs
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les Associés présents et par les mandataires des Associés représentés.
Monsieur Bernard ROUXELlN préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Raymond DEVARIEUX Commissaire aux comptes, représentant le Cabinet Becquart & Associés, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les Associés présents ou représentés possédent ensemble 666.750 actions sur un total de 700.000 actions composant le capital sacial.
L'Assemblée réunissant plus d'un quart des actions ayant droit de vote est déclarée légalement constituée pour délibérer valablement.
11 est précisé que l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats, le rapport du Comnissaire Vérificateur et celui du Conseil d'Administration ont été établis en conformité avec les instructions en vigueur et qu'ils ont été tenus à la disposition des Associés préalablement a l'Assemblée.
Monsieur le Président rappelle que les Associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de délibérer sur les questions a l'ordre du jour dont il donne lecture et qui est ainsi concu : 1. Rapport de gestion, approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus & l'organe dirigeant - Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'année 2011, 2. Affectation du résultat,
3. Approbation des Conventions (Article L.225-38 du Code du Commerce) mentionnées au Rapport spécial du Commissaire sux Comptes, 4. Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant, 5. Attribution de jetons de présence,
6. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
.1.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites & l'ordre du jour :
edifides-immobiller.fr
12, place de la République - BP 95093 - 14050 Caen Cedex 4 Tél: 33 (0) 2 31 27 89 89 - Fax: 33 (0) 2 31 39 25 75 e-mail: edifides@edifides.fr S.A.S. au capital de 7.000.000 EU SIRET: 434 146 569 00018 - Code APE: 4110 A
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Quatriéme résolution
L'Assemblée Générale, décide de nommer la Société COMAUDITEX au poste de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Gilbert LEPAGE démissionnaire.
La Société COMAUDITEX ainsi nommée conservera son mandat pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Résolution adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 11H00.
Document certifié conforme à l'original
LE PRÉSIQENT,
B. ROUXELIN.
S.A.S. EDifiDes 12 place de la Republique BP 95093 14050 CAEN CEDEX 4 Tel: 02 31 27 89 89 - Fax 02 31 39 25 75
La Société COMAUDITEX ainsi nommée conservera son mandat pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Résolution adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 11H00.
Document certifié conforme à l'original
LE PRÉSIQENT,
B. ROUXELIN.
S.A.S. EDifiDes 12 place de la Republique BP 95093 14050 CAEN CEDEX 4 Tel: 02 31 27 89 89 - Fax 02 31 39 25 75