HG AUTOMOBILES
Acte du 4 juin 2013
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1981 B 00079
Numéro SIREN : 320 941 248
Nom ou denomination : H.G. AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2013 sous le numero de dépot 370s
0 4 JUIN 2013 8IB0 H.G. AUTOMOBILES S.A.S au capital de 755.000 euros 44 Rue Francois de Tessan - 77100 MEAUX R.C.S. MEAUX 320 941 248
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1981 B 00079
Numéro SIREN : 320 941 248
Nom ou denomination : H.G. AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2013 sous le numero de dépot 370s
0 4 JUIN 2013 8IB0 H.G. AUTOMOBILES S.A.S au capital de 755.000 euros 44 Rue Francois de Tessan - 77100 MEAUX R.C.S. MEAUX 320 941 248
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'An Deux Mit Treize,
Le 24 Mai a 15h30,
Les associés de la Société "H.G. AUTOMOBILES" se sont réunis au siége social sur convocation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la gérance
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hubert GINISTY, président et associé majoritaire.
Le président constate que sont présents ou représentés l'ensemble des associés.
Le président constate que le quorum est atteint et que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le commissaire aux comptes, LEX AUDIT, démissionnaire, est absent et excusé.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :
Ie rapport du président, les lettres de démissions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, les lettres d'acceptation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, le texte des résolutions soumises à l'assemblée ; une copie des statuts de la société ; les convocations à l'assemblée avec accusé de réception.
Le président rappelle à l'Assemblée que tous les documents requis ont été communiqués aux associés, dans les délais prévus aux statuts, et qu'elie a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant, pouvoirs à conférer en vue des formalités.
Puis, lecture est donnée du rapport du Président.
Un débat s'ouvre sur ceux-ci.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.
Le 24 Mai a 15h30,
Les associés de la Société "H.G. AUTOMOBILES" se sont réunis au siége social sur convocation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la gérance
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hubert GINISTY, président et associé majoritaire.
Le président constate que sont présents ou représentés l'ensemble des associés.
Le président constate que le quorum est atteint et que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le commissaire aux comptes, LEX AUDIT, démissionnaire, est absent et excusé.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :
Ie rapport du président, les lettres de démissions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, les lettres d'acceptation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, le texte des résolutions soumises à l'assemblée ; une copie des statuts de la société ; les convocations à l'assemblée avec accusé de réception.
Le président rappelle à l'Assemblée que tous les documents requis ont été communiqués aux associés, dans les délais prévus aux statuts, et qu'elie a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant, pouvoirs à conférer en vue des formalités.
Puis, lecture est donnée du rapport du Président.
Un débat s'ouvre sur ceux-ci.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate les démissions des fonctions de commissaires aux comptes à compter du :
25 février 2013 pour la SAS LEX AUDIT de ses fonctions de commissaires aux
comptes titulaire,
26 Février 2013 pour Monsieur Raphaél LOUSQUY, de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
25 février 2013 pour la SAS LEX AUDIT de ses fonctions de commissaires aux
comptes titulaire,
26 Février 2013 pour Monsieur Raphaél LOUSQUY, de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale agissant en application des dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de Commerce décide donc de nommer, en leur lieu et place, pour une durée de six exercices :
La Société FIDUS, société anonyme au capital de 736.230 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 001 726, et dont le siége social est sis 12 rue de Ponthieu à PARIS (75008), prise en la personne de Monsieur Philipe COQUEREAU en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Jean-Michel THIERRY, né Ie 31 juillet 1954 à BEAUVAIS(Oise), demeurant 121, rue Haxo a PARIS (75019) en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
La Société " FIDUS " et Monsieur THIERRY remplissent les conditions requises pour exercer les fonctions de commissaires aux comptes dans notre société.
Leurs fonctions expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
La Société " FIDUS " exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts, et sa rémunération sera fixée conformément aux textes en vigueur.
La Société " FIDUS " et Monsieur THIERRY déclarent, chacune en ce qui la concerne, accepter la mission qui vient de lui @tre confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction a cette nomination.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La Société FIDUS, société anonyme au capital de 736.230 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 001 726, et dont le siége social est sis 12 rue de Ponthieu à PARIS (75008), prise en la personne de Monsieur Philipe COQUEREAU en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Jean-Michel THIERRY, né Ie 31 juillet 1954 à BEAUVAIS(Oise), demeurant 121, rue Haxo a PARIS (75019) en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
La Société " FIDUS " et Monsieur THIERRY remplissent les conditions requises pour exercer les fonctions de commissaires aux comptes dans notre société.
Leurs fonctions expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
La Société " FIDUS " exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts, et sa rémunération sera fixée conformément aux textes en vigueur.
La Société " FIDUS " et Monsieur THIERRY déclarent, chacune en ce qui la concerne, accepter la mission qui vient de lui @tre confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction a cette nomination.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'associé unique confére tous pouvoirs à ia gérance pour faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions qui viennent d'étre adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.