SAM NORD
Acte du 28 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2015 B 01847 Numero SIREN : 807 669 734
Nom ou denomination : SAM NORD
Ce depot a ete enregistre le 28/12/2020 sous le numero de dep8t 22324
SAM NORD
S.A.S. au capital de 100.000 euros Siége social : 4, avenue Saint Pierre - 59118 WAMBRECHIES
RCS Lille Métropole 807 669 734
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2015 B 01847 Numero SIREN : 807 669 734
Nom ou denomination : SAM NORD
Ce depot a ete enregistre le 28/12/2020 sous le numero de dep8t 22324
SAM NORD
S.A.S. au capital de 100.000 euros Siége social : 4, avenue Saint Pierre - 59118 WAMBRECHIES
RCS Lille Métropole 807 669 734
PROCES-VERBAL 1
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 25 NOVEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, et le vingt-cinq novembre a 17 heures,
Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire, et a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Julien CARSANTIER, représentant SAS ARYES, Présidente de la Société, préside l'Assemblée conformément aux statuts.
JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES SAS, prise en la personne de Monsieur Jean-Luc DESPLAT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée
Le président indique que les associés ont été réguliérement convoqués à la présente Assemblée, dans les formes et délais statutaires.
La feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et certifiée exacte par le bureau, fait apparaitre gue les associés présents ou représentés sont titulaires de 85.000 actions, auxguelles sont attachés 85.000 droits de vote, sur la totalité des 100.000 droits de vote.
Le président fait observer en conséquence que l'Assemblée, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
un spécimen de la lettre de convocation adressée aux associés, la copie des lettres de convocation adressées au Commissaire aux comptes, Ia feuille de présence a l'Assemblée, les formulaires de vote par correspondance : le rapport du Président, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
Ces piéces sont reconnues réguliéres par le bureau.
Puis le président déclare que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents et renseignements prescrits par les statuts ont été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition dans les conditions statutaires.
L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.
Le président rappelle ensuite que les associés ont été convoqués en assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de co-Commissaire aux comptes ; Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le président donne lecture du rapport du Président.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites
a l'ordre du jour :
DU 25 NOVEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, et le vingt-cinq novembre a 17 heures,
Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire, et a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Julien CARSANTIER, représentant SAS ARYES, Présidente de la Société, préside l'Assemblée conformément aux statuts.
JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES SAS, prise en la personne de Monsieur Jean-Luc DESPLAT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée
Le président indique que les associés ont été réguliérement convoqués à la présente Assemblée, dans les formes et délais statutaires.
La feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et certifiée exacte par le bureau, fait apparaitre gue les associés présents ou représentés sont titulaires de 85.000 actions, auxguelles sont attachés 85.000 droits de vote, sur la totalité des 100.000 droits de vote.
Le président fait observer en conséquence que l'Assemblée, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
un spécimen de la lettre de convocation adressée aux associés, la copie des lettres de convocation adressées au Commissaire aux comptes, Ia feuille de présence a l'Assemblée, les formulaires de vote par correspondance : le rapport du Président, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
Ces piéces sont reconnues réguliéres par le bureau.
Puis le président déclare que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents et renseignements prescrits par les statuts ont été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition dans les conditions statutaires.
L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.
Le président rappelle ensuite que les associés ont été convoqués en assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de co-Commissaire aux comptes ; Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le président donne lecture du rapport du Président.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites
a l'ordre du jour :
PREMIERE RÉSOLUTION
NOMINATION DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'assemblée générale des associés décide de nommer, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices venant a expiration a l'issue de la délibération de l'organe compétent appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT Société anonyme, Dont le siége social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer a COURBEVOIE (9240O), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 334 301 488.
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale des associés décide de nommer, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices venant a expiration a l'issue de la délibération de l'organe compétent appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT Société anonyme, Dont le siége social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer a COURBEVOIE (9240O), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 334 301 488.
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION POUVOIRS EN VUE DES FORMALITéS
L'assemblée générale des associés délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Monsieur Julien CARSANTIER Président de séance
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Monsieur Julien CARSANTIER Président de séance