HOLDING LAVOISIER
Acte du 7 mai 2019
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00117 Numero SIREN : 300 220 282
Nom ou dénomination : CLINIQUE SAINT GATIEN
Ce depot a ete enregistré le 07/05/2019 sous le numero de dep8t 3172
CLINIQUE SAINT-GATIEN
Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 364.000 euros TRIBUHAL Siége Social : 2, place de la Cathédrale - 37000 T0uRS. R.C.S. TOURS B 300 220 282 0 7 MAI 2019 ---00o---
GREFFE-
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
201 90 0 317 2 DU 29 NOVEMBRE 2018
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00117 Numero SIREN : 300 220 282
Nom ou dénomination : CLINIQUE SAINT GATIEN
Ce depot a ete enregistré le 07/05/2019 sous le numero de dep8t 3172
CLINIQUE SAINT-GATIEN
Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 364.000 euros TRIBUHAL Siége Social : 2, place de la Cathédrale - 37000 T0uRS. R.C.S. TOURS B 300 220 282 0 7 MAI 2019 ---00o---
GREFFE-
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
201 90 0 317 2 DU 29 NOVEMBRE 2018
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'an deux mille dix-huit, Le 29 novembre, à 9h,
Les actionnaires de la Société CLINIQUE SAINT-GATIEN, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au siege social, sur convocation du Directoire.
La convocation a été faite par lettre adressée a chague actionnaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont annexés a la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés (et les formulaires de vote
par correspondance).
Madame Agnés DELAMETTE, co-commissaire aux Comptes Titulaire de la Société régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présente.
Monsieur Vincent JosTE, co-commissaire aux Comptes Titulaire de la Société, régulierement convoqué, par Iettre recommandée avec demande d'avis de réception, est absent.
L'assemblée est présidée par Mr Christophe ALFANDARI, Président du Conseil d'Administration.
Mme Marie-José ALFANDARI acceptent Ies fonctions de scrutateurs qui leur ont été proposées, conformément à l'article R 225-101 du code du commerce.
Le Bureau ainsi composé, se compléte en désignant comme Secrétaire Mademoiselle Florence MERCIER
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du Bureau, permet de constater que
les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 22 745 actions soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[...]
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Les actionnaires de la Société CLINIQUE SAINT-GATIEN, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au siege social, sur convocation du Directoire.
La convocation a été faite par lettre adressée a chague actionnaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont annexés a la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés (et les formulaires de vote
par correspondance).
Madame Agnés DELAMETTE, co-commissaire aux Comptes Titulaire de la Société régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présente.
Monsieur Vincent JosTE, co-commissaire aux Comptes Titulaire de la Société, régulierement convoqué, par Iettre recommandée avec demande d'avis de réception, est absent.
L'assemblée est présidée par Mr Christophe ALFANDARI, Président du Conseil d'Administration.
Mme Marie-José ALFANDARI acceptent Ies fonctions de scrutateurs qui leur ont été proposées, conformément à l'article R 225-101 du code du commerce.
Le Bureau ainsi composé, se compléte en désignant comme Secrétaire Mademoiselle Florence MERCIER
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du Bureau, permet de constater que
les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 22 745 actions soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[...]
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QUATRIEME RESOLUTION : L'Assemblée généraie Constatant que le co-commissaire aux comptes suppléant Mr Vincent JOsTE est devenu automatiquement le
co-commissaire aux compte titulaire de notre société, suite à la démission au 15/06/2018 de Mr Dominique Mazelier, et constatant que ce mandat arrive a échéance ce jour, décide de ne pas le renouveler.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTIQN : L'Assemblée générale Constatant que le poste de co-commissaire aux conptes suppléant est devenu vacant, et qu'il est arrivé à échéance ce jour, décide de ne pas le pourvoir.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTIQN : L'Assemblée générale Constatant que le poste de co-commissaire aux conptes suppléant est devenu vacant, et qu'il est arrivé à échéance ce jour, décide de ne pas le pourvoir.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION : L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
[..]
Extrait certifié conforme a l'original Par le représentant légal Christophe ALFANDARI
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[..]
Extrait certifié conforme a l'original Par le représentant légal Christophe ALFANDARI
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