HOLDING LAVOISIER
Acte du 8 février 2021
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00117 Numero SIREN : 300 220 282
Nom ou dénomination : CLINIQUE SAINT GATIEN
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2021 sous le numéro de dep8t 734
CLINIQUE SAINT-GATIEN
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au Capital de 364.000 euros RIBUNAL DE COMMERCE Siége Social : 3, place de la Cathédrale - 37000TOuRS DE TOURS R.C.S. T0URS B 300 220 282
0 8 FEV.2021 --00o--- Me F. PRINTEMS Greffier Associé
GREFFE -RCS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021000734 DU 26 NOVEMBRE 2020
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00117 Numero SIREN : 300 220 282
Nom ou dénomination : CLINIQUE SAINT GATIEN
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2021 sous le numéro de dep8t 734
CLINIQUE SAINT-GATIEN
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au Capital de 364.000 euros RIBUNAL DE COMMERCE Siége Social : 3, place de la Cathédrale - 37000TOuRS DE TOURS R.C.S. T0URS B 300 220 282
0 8 FEV.2021 --00o--- Me F. PRINTEMS Greffier Associé
GREFFE -RCS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021000734 DU 26 NOVEMBRE 2020
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
Le 26 novembre 2020 a 16h15, au 3 place de la cathédrale 37000 TOURS
Les actionnaires de la Société CLINIQUE sAINT-GATIEN, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, par visioconférence conformément aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise pour faire face a l'épidémie de Covid-19, sur convocation du Président du conseil d'administration.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont annexés a la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés (et les formulaires de vote par correspondance).
Madame Christelle BRETON SIRET, commissaire aux Comptes Titulaire de la Société réguliérement
convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présente.
L'assemblée est présidée par Mr Christophe ALFANDARI, Président du Conseil d'Administration.
[...]
QUATRIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, Constate que suite a la démission de Mme Agnés DELAMETTE à effet du 15 juin 2020, Mme Christelle BRETON SIRET, jusqu'alors commissaire aux comptes suppléant, est devenue automatiquement le commissaire aux compte titulaire de notre société, a compter de cette date et pour le restant du mandat a courir soit jusqu'a ce jour.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Les actionnaires de la Société CLINIQUE sAINT-GATIEN, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, par visioconférence conformément aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise pour faire face a l'épidémie de Covid-19, sur convocation du Président du conseil d'administration.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont annexés a la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés (et les formulaires de vote par correspondance).
Madame Christelle BRETON SIRET, commissaire aux Comptes Titulaire de la Société réguliérement
convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présente.
L'assemblée est présidée par Mr Christophe ALFANDARI, Président du Conseil d'Administration.
[...]
QUATRIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, Constate que suite a la démission de Mme Agnés DELAMETTE à effet du 15 juin 2020, Mme Christelle BRETON SIRET, jusqu'alors commissaire aux comptes suppléant, est devenue automatiquement le commissaire aux compte titulaire de notre société, a compter de cette date et pour le restant du mandat a courir soit jusqu'a ce jour.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, Connaissance prise de l'arrivée à son terme du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mme Christelle BRETON SIRET, décide de la rempiacer par Mr Jean-Paul BRIAND né le 12 janvier 1970 a TOURS (37) , demeurant 7, rue Dora Maar - BP 67152 - Espace Rimbaud - 37100 TOURS CEDEX 2 pour une durée
de 6 exercices soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2026.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
1/2
SIXIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, Décide de nommer Mme Christelle BRETON SIRET né le 12/12/1968 a LAVAL (53) et demeurant 110 rue de Beaugé - 72000 LE MANS, au poste de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 exercices soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2026.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
de 6 exercices soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2026.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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SIXIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, Décide de nommer Mme Christelle BRETON SIRET né le 12/12/1968 a LAVAL (53) et demeurant 110 rue de Beaugé - 72000 LE MANS, au poste de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 exercices soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2026.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION : L'Assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
[..
Extrait certifié conforme à l'original
Par le représentant légal Christophe ALFANDARI
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Extrait certifié conforme à l'original
Par le représentant légal Christophe ALFANDARI
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