AGRISEM INTERNATIONAL
Acte du 20 octobre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00154 Numero SIREN : 389 996 737
Nom ou dénomination : AGRISEM INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 20/10/2022 sous le numero de depot 17652
AGRISEM INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée Au capital de 352 780 € Siége social : 535 rue Pierre Levasseur Zone d'aménagement concertée de l'Aubiniére ! Zone d'aménagement concertée de la Saviniére 44150 ANCENIS
389 996 737 RCS NANTES
Les soussignés,
> La société AGRI CONCEPT & TECHNOLOGIE (A.C.T) dont le siége social est à ANCENIS (Loire-Atlantique), Zone d'aménagement concerté de la Saviniére, Zone d'aménagement concerté de l'Aubiniére I, 535 rue Pierre Levasseur, propriétaire de 2 506 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, représentée par son président, Monsieur Michal GUZOWSKI,
La société Unia Investments S.a.r.l.
dont le siége social est à LUXEMBOURG (L - 2562), 2 Place de Strasbourg propriétaire de 1 415 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Andrzej GUZOWSKI,
> La société R & G Sp. z o. o., dont le siége social est à GRUDZIADZ (PL - 86-302), Wegrowo propriétaire de 1 769 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, représentée par Madame Kaja GUZOWSKA,
seuls associés détenant. ensemble la totalité des 5 690 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 352 780 £ divisé en 5 690 actions de 62 £ chacune réparties entre les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, dont le siége social est à ANCENIS (Loire-Atlantique), Zone d'aménagement concerté de la Saviniére, Zone d'aménagement concerté de l'Aubiniére I, 535 rue Pierre Levasseur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 389 996 737,
conformément aux articles 21 et 23 des statuts disposant qu'à l'exception des décisions nécessitant l'intervention du commissaires aux comptes ou d'un commissaire aux apports, les décisions collectives des associés peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés,
et reconnaissant avoir eu communication du texte de la décision a adopter ainsi que des documents nécessaires à leur information préalablement aux présentes et pendant un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance, les étudier et prendre conseil,
sont convenus ce qui suit :
1. Les associés soussignés décident a l'unanimité de nommer en qualité de président sans limitation de durée à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Michal GUzOWSKI, président démissionnaire, Monsieur Andrzej Marian GUZOWSKI, demeurant à GRUDZIADZ (PL - 86-300), Wegrowo 102, lequel déclare accepter cette fonction.
Monsieur Andrzej Marian GUZOWSKI exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les articles 14 et suivants des statuts
2. Les associés soussignés décident à l'unanimité, sur proposition du nouveau président, de nommer en qualité de directeur général sans limitation de durée à compter de ce jour, Monsieur Michal GUZOWSKI, demeurant à GRUDZIADZ (PL - 86-630), Bialy Bor 204, lequel déclare accepter cette nouvelle fonction.
Conformément à l'article 16 des statuts, Monsieur Michal GUZOWSKI disposera en sa qualité de directeur général, des mémes pouvoirs de représentation que le président.
3. Les associés décident que les présentes décisions seront mentionnées à leur date au registre des délibérations, avec indication de leur forme, leur nature, leur objet et leurs signataires, l'acte lui-méme étant conservé par la société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre des délibérations.
A cette fin, un original du présent acte sera remis au président de la société AGRISEM INTERNATIONAL
Fait en quatre exemplaires, à ANCENIS,
le 29 juin 2022
Pour la société AGRI CONCEPT & TECHNOLOGIE (A.C.T), Michal GUZOWSKI
Pour la société Unia Inyestments S.a.r.l., Andrzej GUZOWSKI
Pour la société R & G Sp. z o. o., Kaja GUZOWSKA
Le nouveau président, Andrzej GUZOW$Kl
Le nouveau directeur général. Michal GUZOWSKI
:R COPIE CERTIFIEE CONFORME .. Le Président
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00154 Numero SIREN : 389 996 737
Nom ou dénomination : AGRISEM INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 20/10/2022 sous le numero de depot 17652
AGRISEM INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée Au capital de 352 780 € Siége social : 535 rue Pierre Levasseur Zone d'aménagement concertée de l'Aubiniére ! Zone d'aménagement concertée de la Saviniére 44150 ANCENIS
389 996 737 RCS NANTES
Les soussignés,
> La société AGRI CONCEPT & TECHNOLOGIE (A.C.T) dont le siége social est à ANCENIS (Loire-Atlantique), Zone d'aménagement concerté de la Saviniére, Zone d'aménagement concerté de l'Aubiniére I, 535 rue Pierre Levasseur, propriétaire de 2 506 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, représentée par son président, Monsieur Michal GUZOWSKI,
La société Unia Investments S.a.r.l.
dont le siége social est à LUXEMBOURG (L - 2562), 2 Place de Strasbourg propriétaire de 1 415 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Andrzej GUZOWSKI,
> La société R & G Sp. z o. o., dont le siége social est à GRUDZIADZ (PL - 86-302), Wegrowo propriétaire de 1 769 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, représentée par Madame Kaja GUZOWSKA,
seuls associés détenant. ensemble la totalité des 5 690 actions de la société AGRISEM INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 352 780 £ divisé en 5 690 actions de 62 £ chacune réparties entre les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, dont le siége social est à ANCENIS (Loire-Atlantique), Zone d'aménagement concerté de la Saviniére, Zone d'aménagement concerté de l'Aubiniére I, 535 rue Pierre Levasseur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 389 996 737,
conformément aux articles 21 et 23 des statuts disposant qu'à l'exception des décisions nécessitant l'intervention du commissaires aux comptes ou d'un commissaire aux apports, les décisions collectives des associés peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés,
et reconnaissant avoir eu communication du texte de la décision a adopter ainsi que des documents nécessaires à leur information préalablement aux présentes et pendant un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance, les étudier et prendre conseil,
sont convenus ce qui suit :
1. Les associés soussignés décident a l'unanimité de nommer en qualité de président sans limitation de durée à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Michal GUzOWSKI, président démissionnaire, Monsieur Andrzej Marian GUZOWSKI, demeurant à GRUDZIADZ (PL - 86-300), Wegrowo 102, lequel déclare accepter cette fonction.
Monsieur Andrzej Marian GUZOWSKI exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les articles 14 et suivants des statuts
2. Les associés soussignés décident à l'unanimité, sur proposition du nouveau président, de nommer en qualité de directeur général sans limitation de durée à compter de ce jour, Monsieur Michal GUZOWSKI, demeurant à GRUDZIADZ (PL - 86-630), Bialy Bor 204, lequel déclare accepter cette nouvelle fonction.
Conformément à l'article 16 des statuts, Monsieur Michal GUZOWSKI disposera en sa qualité de directeur général, des mémes pouvoirs de représentation que le président.
3. Les associés décident que les présentes décisions seront mentionnées à leur date au registre des délibérations, avec indication de leur forme, leur nature, leur objet et leurs signataires, l'acte lui-méme étant conservé par la société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre des délibérations.
A cette fin, un original du présent acte sera remis au président de la société AGRISEM INTERNATIONAL
Fait en quatre exemplaires, à ANCENIS,
le 29 juin 2022
Pour la société AGRI CONCEPT & TECHNOLOGIE (A.C.T), Michal GUZOWSKI
Pour la société Unia Inyestments S.a.r.l., Andrzej GUZOWSKI
Pour la société R & G Sp. z o. o., Kaja GUZOWSKA
Le nouveau président, Andrzej GUZOW$Kl
Le nouveau directeur général. Michal GUZOWSKI
:R COPIE CERTIFIEE CONFORME .. Le Président